TALLER PERSONALIZADO – BENEFICIARIO FINAL: ¿Qué es lo que deben informar las empresas a SUNAT?

SEGUNDO GRUPO

Lima, sábado 30 de noviembre de 2019

El presente seminario tiene como objetivo la identificación del beneficiario final de una empresa, así como conocer la declaración que deberán entregar las empresas sobre las personas naturales detrás de una operación financiera o empresarial, que posee efectivamente el control del negocio o en situaciones en que la propiedad y/o control de la empresa se ejerza a través de una cadena de propiedad o cualquier otro medio de control no directo.

DÍA: Sábado 30 de Noviembre de 2019

HORARIO: 08:30:00 AM a 01:00:00 PM

HORA ACREDITACIÓN: 08:00:00 AM

EXPOSITORES:

• Mario Alva Matteucci
• Gabriela del Pilar Ramos Romero

TEMARIO

1.  Definición de beneficiario final.
2. Criterios para identificar al beneficiario final.
3. Mecanismos para obtener y conservar la información del beneficiario final y su utilización.
4. Medidas para asegurar la presentación de la información del beneficiario final.
5. Obligados a presentar la declaración del beneficiario final.
6. Declaración del beneficiario final:
   1. Formas y condiciones para la presentación de la declaración.
   2. Contenido de la declaración del beneficiario final.
7. Disposiciones para los notarios públicos:
   1. Acceso virtual para que los notarios públicos verifiquen la presentación de la declaración del beneficiario final.
   2. Forma, plazo y condiciones en que los notarios públicos deben informar a la SUNAT el incumplimiento de la presentación de la declaración.
8. Secreto Bancario:
   1. Intercambio automático de información financiera.
   2. Función fiscalizadora y lucha contra elusión y evasión tributaria.
9. Infracciones y sanciones.

Para mayor información ingrese al siguiente enlace web:https://actualidadempresarial.pe/seminario/5ef1039c-3009-4fb8-b921-8be61c7e1847