PARADISE PAPERS: La pesadilla de la filtración de documentos

MARIO ALVA MATTEUCCI

El pasado 5 de noviembre de 2017 se hizo pública una noticia relacionada con un nuevo caso de filtración de documentos, los cuales están relacionados con inversiones efectuadas en paraísos fiscales.

Los documentos en mención totalizan 13,4 millones y contienen los nombres de más de 120,000 personas y empresas. Cabe indicar que los documentos fueron obtenidos por un medio periodístico alemán denominado Süddeutsche Zeitung, el cual fue el mismo medio que hizo público los documentos filtrados por el denominado Panama Papers en el año 2016.

Estos documentos fueron compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), el cual cuenta con la afiliación de 96 medios de comunicación con base en 67 países. La investigación ha incluido la participación de 400 periodistas.

Las fuentes de los documentos obtenidos corresponde a los registros del bufete de abogados Appleby, con sede en la isla Bermuda, al igual que el bufete de abogados Asiaciti Trust, con sede en Singapur. Sigue leyendo →