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En la sentencia de 50 páginas dictada por el Tribunal, el juez denegó las declaraciones de buena fe solicitadas y determinó, entre otras cosas, que el Sr. Mincione había hecho afirmaciones engañosas a la Secretaría de Estado sobre el valor de la propiedad de Sloane Avenue 60. El Tribunal (nº130), tras afirmar que el financiero y sus empresas no cumplieron las normas de comunicación con la Secretaría que pueden calificarse de conducta de buena fe, añade: «La Secretaría de Estado afirma que esta cifra ‘no tiene base en la realidad’. Por supuesto, el Sr. Mincione representaba a la parte vendedora de la operación, con interés en obtener un precio elevado. Pero había un contexto particular en el asunto, incluida la relación de inversión del Estado con los demandantes. Su referencia a 275 millones de libras no se refería, en mi opinión, a un precio de venta. No se explayo sobre el significado de su valor durante las reuniones, y sin explicaciones lo que dijo no era franco y era engañoso».
De nuevo, la sentencia (nº243) dice: «Sobre la base de las pruebas que escuché durante el juicio, (la Secretaría de Estado, ed.) tenía motivos para estar completamente decepcionada de su experiencia con los demandantes. Los recurrentes no hicieron ningún intento de proteger a la (Secretaría de Estado, ed.) de los malhechores fraudulentos. No se preocuparon por la (Secretaría de Estado, ed.) y antepusieron sus propios intereses. La (Secretaría de Estado, ed) esperaba más de sus homólogos profesionales, como el Sr. Mincione y otros».
El Tribunal concedió a Mincione una serie de declaraciones (distintas de las relativas a la «buena fe») que se derivan directamente de las disposiciones de los contratos celebrados en su momento y que las reflejan fielmente (hasta el punto de que su redacción se definirá en una vista posterior).
En relación al bróker Gianluigi Torzi, el tribunal inglés señaló (nº183) que «no había alguna disputa respecto al hecho que el Sr. Torzi le debía al Estado los deberes de un agente en relación con la Transacción. Basándose en los hechos disponibles (para el juez, ed.) su conducta, al menos con respecto a las acciones de Gutt, fue contraria a sus obligaciones, inescrupulosa y deshonesta. Todo el episodio demuestra también que el Estado no tenía la experiencia y los conocimientos necesarios para protegerse de ese tipo de comportamiento».
Habiendo negado al Sr. Mincione y las entidades asociadas a él las declaraciones de haber actuado en buena fe, el fallo del tribunal inglés, que se dictó tras un juicio que tuvo lugar entre junio y julio de 2024, constituye una importante reivindicación de la posición de la Secretaría de Estado. El Tribunal subrayó además que las declaraciones en el juicio del testigo de la Secretaría de Estado, el Sustituto de la Sección de Asuntos Generales, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, eran honestas.
En el curso del juicio, la Secretaría de Estado optó por no presentar una contrademanda contra el Sr. Mincione, prefiriendo concentrarse en el proceso penal ante la justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ese juicio condujo eventualmente a la condena del Sr. Mincione a cinco años y seis meses de prisión por una serie de delitos y a la confiscación de 200.5 millones de dólares. Dicha sentencia penal se encuentra actualmente en fase de apelación. Sin embargo, la decisión del tribunal inglés viene a confirmar varias de las conclusiones claves de la sentencia del Tribunal Vaticano de primera instancia.
Fuente: Vatican News.
Tribunal británico resuelve demanda del Vaticano por construcción de edificio en Londres
El fiscal jefe de la Ciudad del Vaticano, Alessandro Diddi, dijo a los medios oficiales del Vaticano que leyó la decisión del tribunal británico “con satisfacción”.
“Los jueces británicos también han confirmado lo que siempre ha sostenido la Fiscalía vaticana, es decir, que Raffaele Mincione actuó con la Secretaría de Estado ‘por debajo de los estándares’ con los que se mide la buena fe”, afirmó Diddi. “Creo que esta sentencia también subraya la exactitud de las conclusiones a las que llegó el Tribunal vaticano”.
Sin embargo, Mincione dijo a The Pillar que, lejos de estar de acuerdo con el veredicto del tribunal del Vaticano, emitido en diciembre de 2023, el fallo del Tribunal Superior lo reivindicó.
“Todas las acusaciones que el fiscal del Vaticano presentó fueron desmanteladas por el veredicto de Londres, si me permiten decirlo”, dijo Mincione. “El juez [del Reino Unido] dijo ‘no hubo conspiración’, ‘no hubo fraude’, ‘no hubo irregularidades legales’, que fueron las tres cosas que han aparecido en los periódicos durante los últimos cinco años”.
Mincione gestionó cientos de millones de euros de fondos del Vaticano desde 2013 hasta 2018, cuando la Secretaría de Estado se separó del fondo de inversión de Mincione, perdiendo el saldo de su inversión con el empresario, mientras pagaba millones en multas por retirada anticipada de su inversión, recibiendo a cambio la propiedad de un desarrollo inmobiliario en Londres.
En el fallo del tribunal del Reino Unido del 21 de febrero, el juez Robin Knowles dijo que “la cuestión es simplemente si [Mincione y sus empresas] actuaron de buena fe… no si [ellos] tenían deberes de buena fe, o si habría consecuencias si no actuaban de buena fe”.
“A mi juicio, sobre la base de los hechos demostrados en el juicio, los demandantes no alcanzaron los estándares de comunicación con el Estado que podrían describirse como conducta de buena fe”.
Sin embargo, el juez dijo: “Quiero dejar bien en claro que mi negativa a declarar, en las amplias declaraciones solicitadas, la presencia de buena fe en todo momento es sólo eso. No es una observación general o global sobre [Mincione y sus empresas]. Tampoco estoy abordando aquí la cuestión de si [el Vaticano] tendría un reclamo contra [ellos]”.
Por el contrario, el juez concluyó que Mincione y sus empresas “también se benefician de una serie de conclusiones en esta sentencia… que rechazan acusaciones muy graves formuladas contra ellos…incluidas acusaciones particulares de deshonestidad y acusaciones particulares de conspiración”.
“Por otra parte”, escribió el juez, “según las pruebas que escuché en el juicio, el [Vaticano] tenía motivos para considerarse totalmente defraudado en su experiencia con [Mincione y sus empresas]. [Ellos] no hicieron ningún intento de proteger al [Vaticano] de actores fraudulentos. No se preocuparon por el [Vaticano] y antepusieron sus propios intereses”.
Si bien la esencia de la demanda de Londres se refiere a los tratos de Mincione con la Secretaría de Estado, gran parte de la evidencia y el testimonio en el tribunal se referían a las acciones de Gianluigiu Torzi, otro empresario condenado en el juicio por delitos financieros del Vaticano, quien fue designado por el Vaticano para actuar como su agente durante la separación de Mincione y la adquisición del edificio de Londres en 60 Sloane Ave.
Contratado en 2018 por la Secretaría de Estado del Vaticano para gestionar la adquisición del edificio situado en 60 Sloane Ave. de Mincione, Torzi estructuró el acuerdo de modo que su sociedad de cartera registrada en Luxemburgo tomaría posesión del edificio y él luego transferiría la propiedad de la sociedad de cartera al Vaticano.
En cambio, después de tomar propiedad del edificio, Torzi reestructuró las acciones del holding, transfiriendo 30,000 acciones ordinarias a la Secretaría de Estado y conservando para sí 3,000 acciones preferenciales que le dejaron en control total de la empresa y, por tanto, del edificio.
Los fiscales han argumentado en el tribunal del Vaticano que Torzi extorsionó a la Santa Sede por millones para obtener el control de la compañía y con la cooperación de Mincione y conspiró para defraudar a la Secretaría de Estado en la compra del edificio, y consiguió condenas en el tribunal de la Ciudad del Vaticano por esos cargos.
Si bien reconoció una complicada serie de tratos comerciales personales con Torzi, Mincione negó cualquier acción criminal de su parte o coordinación con Torzi.
El juez Knowles concluyó que: “No había ninguna disputa material sobre si el Sr. Torzi tenía deberes de agente ante el [Vaticano] en relación con la transacción. Según los hechos que tengo, al menos su conducta en relación con las acciones [de la sociedad holding de Luxemburgo] fue incumplida, inescrupulosa y deshonesta”.
Pero el juez encontró que, aunque los abogados del Vaticano argumentaron que Mincione estaba “actuando en completa coordinación con el Sr. Torzi, con pleno conocimiento de sus malas acciones y su (exitoso) intento de extorsionar dinero del [Vaticano]”, la evidencia que escuchó en el juicio lo llevó a conclusiones “que no llegan tan lejos”.
Knowles concluyó que Mincione se dio cuenta de la capacidad y la intención de Torzi de defraudar y extorsionar a la Secretaría de Estado sólo después de la transacción para transferir la propiedad del edificio de Londres.
“El señor Mincione tuvo la oportunidad de intentar disuadir al señor Torzi de ese camino, o de alertar o intentar ayudar al [Vaticano], pero decidió no hacerlo”, escribió el juez.
“La razón por la que decidió no hacerlo fue porque eso aumentaría la capacidad del Sr. Mincione de obtener dinero para él y sus empresas del Sr. Torzi en circunstancias en las que [Mincione y sus empresas] consideraban que la transacción les había costado futuras ganancias por gestión de fondos”.
Si bien el juez consideró que las “conclusiones no reflejan bien al Sr. Mincione”, también consideró que “las conclusiones no establecen la afirmación [del Vaticano] de que él sabía desde el principio que el Sr. Torzi tenía la intención de perpetrar un fraude contra el [Vaticano]. Tampoco respaldan la alegación [del Vaticano] de que el Sr. Mincione sabía que el Sr. Torzi tenía la intención de actuar en violación de su deber hacia el [Vaticano] en noviembre de 2018 y que [Mincione y sus empresas] eran ‘componentes instrumentales’ de una conspiración para defraudar al [Vaticano] y enriquecerse”.
En respuesta a la sentencia, Mincione dijo a The Pillar que “creo que gané el 99.99% de los puntos, diría el 100% de los puntos legales” en el caso.
“Diría que estoy 100% satisfecho“, dijo Mincione a The Pillar .
“No lo llamo una victoria”, dijo, “no hay nada feliz en ello. Pero he sido tratado tan mal, no sólo por la prensa y por las autoridades del Vaticano durante los últimos cinco años, así que en ese sentido lo considero un resultado increíble, increíble”.
Cuando se le preguntó sobre la conclusión del juez de que el Vaticano “tenía motivos para considerarse totalmente defraudado” por Mincione y sus empresas, y que “no hicieron ningún intento de proteger al [Vaticano] de malos actores fraudulentos”, no tuvieron “ningún cuidado hacia el [Vaticano]” y “pusieron sus propios intereses primero”, Mincione respondió que había demostrado buena fe como socio de la Secretaría de Estado cuando estaban en negocios juntos y que el juez “no quiere definir la buena fe, quiere determinar la legalidad”.
“Eso es importante”, dijo Mincione, porque el juez encontró que no había hecho nada ilegal.
“Llegué al tribunal con una condena de cinco años y medio de cárcel y una multa de 100 millones de dólares. Para el juez, habría sido muy difícil que me otorgara también la consideración de superioridad moral, para ser justos”, afirmó.
“Y cuando se trata de buena fe, se puede leer”, dijo Mincione. “Cuando dijo que los había defraudado por completo, fue después de la transacción”.
“Se refiere al hecho de que no presté asistencia al Vaticano después de que terminó nuestra relación. Eso significa que no tenía ninguna obligación de ayudar a alguien con quien ya no tengo relación”, dijo Mincione.
“El juez dijo que yo no ofrecí [al Vaticano] ayuda cuando descubrí que Torzi no era una buena persona”, dijo Mincione. “Pero la gente olvida que no se podía dar ‘buena fe’, porque [el fiscal de la Ciudad del Vaticano] Diddi tenía una orden de arresto contra mí mientras me invitaba a hablar con él. ¿Es esa una razón suficiente para mi renuencia, para no ayudar a alguien que quiere arrestarme? Cada uno puede decidir por sí mismo”.
Mincione dijo que tenía la esperanza de que la decisión de Londres condujera al éxito en sus reclamaciones legales en Suiza, donde millones de sus activos fueron congelados como resultado del juicio del Vaticano.
“Creo que las autoridades suizas tendrán que resarcirse pronto de lo que se está reivindicando en Londres, tras la injusta petición rogatoria que los fiscales del Vaticano han presentado allí para bloquear mi dinero”.
Mincione también ha apelado su condena en la Ciudad del Vaticano, donde fue declarado culpable de participar en la apropiación ilegal de fondos del Vaticano en el acuerdo que puso unos 200 millones de euros bajo el control del gestor de inversiones en nombre de la Secretaría de Estado.
Los jueces del Vaticano dictaminaron que Mincione era legalmente culpable como beneficiario de fondos malversados (dinero del Vaticano utilizado para fines ilegales) y debería haberse familiarizado suficientemente, como una cuestión de debida diligencia profesional, con las leyes de la Ciudad del Vaticano y darse cuenta de que estaba participando en una operación ilegal.
Mincione, por su parte, ha insistido en que firmó contratos que eran legales bajo las jurisdicciones en las que operaba y no tenía forma de saber que el dinero del Vaticano estaba siendo invertido ilícitamente con él.
En declaraciones a The Pillar el 21 de febrero, Mincione dijo que “en el Vaticano, incluso hoy, nadie busca la verdad. Todo el mundo busca venganza”.
“Deseo que el Santo Padre esté mejor de salud y que esté dispuesto a reunirse conmigo, a mirarme a los ojos y ver si soy el ladrón que los fiscales insisten en que soy. Ese sería mi mayor deseo”, dijo Mincione. “Sigo siendo católico. Soy un católico acérrimo, pero sigo siendo católico”.
Fuente: ThePillarCatholic.com