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Ciencias sociales y económicas

Evasión de impuestos

Los secretos offshore de Appleby al descubierto

Un año y medio después de la revelación de los Panama Papers, el ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y 96 organizaciones de noticias (incluida Ojo-Publico.com) publican los secretos de la firma Appleby: el estudio de abogado de los hombres y compañías más poderosos del planeta.
Por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación*
Un tesoro de 13.4 millones de registros expone los lazos entre Rusia y el multimillonario secretario de comercio del presidente estadounidense Donald Trump, los negocios secretos del principal recaudador de fondos del primer ministro canadiense Justin Trudeau y los intereses offshore de la reina de Inglaterra y más de 120 políticos de todo el mundo.
Los documentos filtrados muestran cuán profundamente se entrelaza el sistema financiero offshore con los mundos superpuestos de los actores políticos, la riqueza privada y los gigantes corporativos, incluyendo Apple, Nike, Uber y otras compañías globales que evitan pagar impuestos mediante maniobras de contabilidad cada vez más imaginativas.
Una red offshore conduce hasta el secretario de comercio de Trump, el magnate de acciones privadas Wilbur Ross, quien tiene una participación en una compañía naviera que ha recibido más de 68 millones de dólares en ingresos desde 2014 de una compañía energética rusa copropiedad del yerno del presidente ruso Vladimir Putin.
En los datos filtrados aparecen los vínculos offshore de más de una docena de asesores de Trump, miembros del gabinete y grandes donantes.
FILTRACIÓN. Documentos de la firma Appleby revelan los nexos entre Rusia y el multimillonario secretario de comercio del presidente estadounidense Donald Trump.
Los nuevos archivos provienen de dos firmas de servicios offshore, con sede en Bermuda y Singapur, así como de 19 registros corporativos mantenidos por gobiernos en jurisdicciones que sirven como paradas en la ruta de la economía sumergida global. Las filtraciones fueron obtenidas por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y una red de más de 380 periodistas en 67 países.
La gran promesa de los paraísos fiscales es el secreto: los entornos offshore facilitan la creación de empresas que son difíciles o imposibles de rastrear hasta sus propietarios. Si bien tener una entidad offshore a menudo es legal, el secreto incorporado atrae a lavadores de dinero, narcotraficantes, cleptócratas y otros que quieren operar en las sombras. Las empresas offshore, a menudo un simple “caparazón” sin empleados ni espacio de oficinas, también se utilizan en complejas estructuras de evasión fiscal que drenan miles de millones de las tesorerías nacionales.
La industria offshore “empobrece a los pobres” y “profundiza la desigual distribución de la riqueza”, dijo Brooke Harrington, gestora de riqueza certificada y profesora del Copenhagen Business School, autora de “Capital sin fronteras: gestores de riqueza y el uno por ciento”.
“Hay un pequeño grupo de personas que no están sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso tiene un propósito”, dijo Harrington. Estas personas “viven el sueño” de disfrutar “los beneficios de la sociedad sin estar sujetos a ninguna de sus limitaciones”.
Los registros expanden significativamente las revelaciones producidas por la filtración de documentos offshore que generó la investigación de los Panama Papers en 2016 por parte del ICIJ y sus medios asociados. Los nuevos archivos arrojan luz sobre un conjunto diferente de paraísos isleños no explorados, incluidos algunos con reputaciones más limpias y servicios más costosos, como Bermuda y las Islas Caimán.
Las revelaciones más detalladas surgen de décadas de registros corporativos de la firma de abogados offshore Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos empresas que operaron juntas bajo el nombre Appleby hasta que Estera se independizó en 2016.
OFICINA EN EL CARIBE. Sede de la firma legal Appleby en Bermuda, territorio británico de ultramar ubicado en el Atlántico, considerado paraíso fiscal. /ICIJ.
Al menos 31,000 de los clientes individuales y corporativos incluidos en los registros de Appleby son ciudadanos de Estados Unidos, o tienen direcciones de Estados Unidos. Más que en cualquier otro país. Appleby también cuenta con clientes del Reino Unido, China y Canadá entre sus principales fuentes de negocios.
Cerca de siete millones de registros de Appleby y empresas afiliadas cubren el período de 1950 a 2016 e incluyen correos electrónicos, acuerdos de préstamos de miles de millones de dólares y estados de cuenta bancarios que involucran al menos a 25,000 entidades conectadas con gente de 180 países. Appleby es miembro del “Círculo Mágico Offshore“, una camarilla informal de los principales bufetes de abogados offshore del planeta. La firma fue fundada en Bermuda y tiene oficinas en Hong Kong, Shanghai, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y otros centros offshore.
Secretos del estudio Appleby revelan los nexos entre la administración Trump y Rusia:
Appleby tiene una reputación bien protegida de 100 años y ha evitado los escándalos públicos a través de una mezcla de discreción y costosa supervisión de sus clientes.
En contraste con la imagen pública de Appleby, los archivos revelan una compañía que ha prestado servicios a clientes riesgosos de Irán, Rusia y Libia;  que tiene auditorías que identificaron lagunas en los procedimientos contra el blanqueo de dinero, y que fue multada por el regulador financiero de Bermuda. Appleby no respondió a un detallado cuestionario de ICIJ, y en su lugar publicó una declaración en su página web que indica que después de investigar las preguntas de ICIJ está “convencida de que no hay evidencia de ningún delito”.
La firma, dice el comunicado, está “sujeta a controles regulatorios frecuentes y nos comprometemos a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestros reguladores”.
El paquete filtrado de documentos incluye más de medio millón de archivos de Asiaciti Trust, un especialista offshore de gestión familiar con sede en Singapur y oficinas satélite desde Samoa, en el Pacífico Sur, hasta Nevis, en el Caribe.
Los archivos filtrados incluyen también documentos de registro de empresas gubernamentales en algunos de los paraísos fiscales más secretos del mundo, en el Caribe, el Pacífico y Europa, como Antigua y Barbuda, las Islas Cook y la Malta. Una quinta parte de las más activas jurisdicciones secretas del mundo están representadas en estas bases de datos.
PLAYA DE BERMUDA. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y 96 organizaciones de noticias, incluida Ojo-Publico.com, participaron en los Paradise Papers. / ICIJ.
Tomados en su conjunto, las filtraciones revelan rastros offshore de aviones espía adquiridos por los Emiratos Árabes Unidos, una compañía de explosivos en Barbados de un ingeniero canadiense que intentó construir un “super arma” para el dictador iraquí Saddam Hussein, y la compañía en Bermuda del fallecido Marcial Maciel Degollado, el influyente sacerdote mexicano fundador de los Legionarios de Cristo, cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual.
La reina Isabel II ha invertido millones de dólares en compañías de servicios médicos y créditos de consumo, según muestran los archivos de Appleby. Mientras que los administradores del patrimonio personal de la reina, el Ducado de Lancaster, proporcionan algunos detalles de sus inversiones en bienes raíces en el Reino Unido, como edificios comerciales diseminados por el sur de Inglaterra, nunca han revelado detalles de sus inversiones en el extranjero.
Los registros muestran que, a partir de 2007, los gestores del patrimonio de la reina invirtió en un fondo de las Islas Caimán, que a su vez invirtió en una empresa de capital privado controlada por BrightHouse, una empresa de alquiler con opción de compra del Reino Unido criticada por defensores de los consumidores y por miembros del Parlamento por vender bienes a británicos con problemas de liquidez en planes de pago con tasas de interés tan altas como 99.9%.
Otros miembros de la realeza y políticos con vínculos recientemente descubiertos en el exterior incluyen a la Reina Noor de Jordania, que fue listada como beneficiaria de dos fideicomisos en la isla de Jersey, incluido uno que administraba su propiedad británica en expansión; Sam Kutesa, ministro de Asuntos Exteriores de Uganda y expresidente de la Asamblea General de la ONU, quien estableció un fideicomiso offshore en las Seychelles para administrar su riqueza personal; el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles, quien creó una fundación en Bermuda “con fines benéficos”, y Antanas Guoga, un miembro lituano del Parlamento Europeo y jugador profesional de póker, que tenía una participación en una compañía de la Isla de Man cuyos otros accionistas incluían a un magnate del juego que enfrentó una demanda por fraude en Estados Unidos.
Wesley Clark, exaspirante demócrata a la presidencia y general de cuatro estrellas retirado del ejército estadounidense que se desempeñó como comandante supremo de la OTAN en Europa, fue director de una compañía de apuestas en línea con filiales en el extranjero, según muestran los archivos.
Un portavoz de la reina Isabel II le dijo a The Guardian, socio de ICIJ, que el ducado tiene una inversión en el fondo de las Islas Caimán y que no estaba al tanto de la inversión en BrightHouse. La Reina paga voluntariamente impuestos sobre los ingresos del ducado y sus inversiones, dijo el portavoz.
“La reina Isabel II ha invertido millones de dólares en compañías de servicios médicos y créditos de consumo, según los archivos de Appleby”
La Reina Noor le dijo a ICIJ que “todos los bienes legados a ella y a sus hijos por [el fallecido Rey Hussein] han sido administrados siempre de acuerdo con los más altos estándares éticos, legales y regulatorios”. Meirelles de Brasil dijo que la fundación que creó no lo beneficia personalmente y apoyará organizaciones benéficas de educación después de su muerte. Guoga dijo que declaró su inversión en la compañía de la Isla de Man a las autoridades y vendió la última de sus acciones en 2014. Kutesa y Clark no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Además de revelaciones sobre políticos y corporaciones, los archivos sacan a la luz detalles sobre la vida financiera de ricos y famosos, y de completos desconocidos. Incluyen el yate y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; el vehículo de inversión del fundador de eBay, Pierre Omidyar, en Cayman Island, y las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos. El cantante pop y activista social Bono, que figura con su nombre completo, Paul Hewson, poseía acciones en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania, según muestran los registros de la compañía. Otros clientes menos famosos registraron sus ocupaciones como groomer de perros, fontanero e instructor de wakeboard.
Madonna y Allen no respondieron a las solicitudes de comentarios. Omidyar, cuya Omidyar Network dona a ICIJ, revela su inversión al IRS, dijo una portavoz. Bono fue un “inversionista minoritario y pasivo” en la compañía de Malta que cerró en 2015, dijo una vocera.

TRUDEAU Y TRUMP

Personas ricas de todo el espectro político usan el sistema offshore.
Los archivos revelan que Stephen Bronfman, asesor y amigo cercano del primer ministro canadiense Justin Trudeau, se asoció con Leo Kolber, otro seguidor incondicional del partido liberal y exmiembro del Senado de Canadá, y el hijo de Kolber, para mover en silencio millones de dólares a un fideicomiso en Cayman. Las maniobras offshore pueden haber evitado pagar impuestos en Canadá, Estados Unidos e Israel, de acuerdo con expertos que revisaron algunos de los más de 3,000 archivos que detallan las actividades del fideicomiso.
A medida que las riquezas offshore fueron creciendo, los abogados de Bronfman, los Kolbers y otros grupos acaudalados presionaron al Parlamento de Canadá para que luchara contra las propuestas legislativas que buscaban gravar los ingresos de los fideicomisos offshore.
Bronfman sigue siendo un recaudador de fondos clave para Trudeau, quien ha defendido una mayor apertura del gobierno y prometió una ofensiva contra la evasión de impuestos en las jurisdicciones offshore. En septiembre, Trudeau dijo a la Asamblea General de las Naciones Unidas: “En este momento, tenemos un sistema que alienta a los canadienses adinerados a usar corporaciones privadas para pagar una tasa impositiva más baja que los canadienses de clase media. Eso no es justo y lo arreglaremos “.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha mostrado en contra el funcionamiento de los paraísos fiscales. Sin embargo, Stephen Bronfman, uno de sus recaudadores de fondos, movió millones de dólares a través de Caimán. /Reuters.
Los abogados de Kolber dijeron en una carta a CBC, socio de ICIJ, que “ninguna de las transacciones o entidades en cuestión se efectuaron o establecieron para evadir o incluso evitar impuestos”. Agregaron que los fideicomisos “siempre estuvieron en total conformidad con todas las leyes y requisitos aplicables”, y dijeron que Stephen Bronfman no proporcionaría más comentarios.
En Estados Unidos, los archivos filtrados revelan lazos con negocios extranjeros y prácticas de manejo de su riqueza personal de asociados clave de Trump que están a cargo de ayudar a poner “Estados Unidos Primero”.
Los archivos de Appleby muestran cómo Ross, el secretario de comercio de Trump, ha utilizado una cadena de firmas de las Islas Caimán para mantener una participación financiera en Navigator Holdings, una compañía naviera que tiene como uno de sus principales clientes a Sibur, una firma de energía vinculada con el Kremlin. Entre los principales propietarios de Sibur se encuentran Kirill Shamalov, yerno del presidente ruso Vladimir Putin, y Gennady Timchenko, multimillonario al que el gobierno de Estados Unidos en 2014 por sus vínculos con Putin. Sibur pagó a Navigator más de  23 millones de dólares en 2016.
Cuando se unió al gabinete de Trump, Ross se deshizo de sus intereses en 80 compañías. Pero mantuvo participaciones en nueve más, incluidas cuatro que lo conectan con Navigator y sus clientes rusos.
Estas revelaciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la participación oculta de Rusia en los asuntos políticos de Estados Unidos.
Sibur es “una compañía de amigotes”, dijo Daniel Fried, un experto en Rusia que ha ocupado altos cargos en el Departamento de Estado en administraciones republicana y demócrata. “¿Por qué un funcionario del gobierno de Estados Unidos tendría alguna relación con un amigo de Putin?”.
NEXOS CON MOSCÚ. Una red offshore conduce hasta el secretario de comercio de Donald Trump, el magnate Wilbur Ross, quien tiene participación en una compañía naviera vinculada a una empresa energética rusa copropiedad del yerno de Vladimir Putin./Rocco Fazzari (ICIJ).
Un vocero de Ross dijo que el Secretario de Comercio nunca se reunió con el yermo de Putin o con cualquiera otro de los propietarios de Sibur, y que él no estaba en la Junta de Navigator cuando inició sus relaciones con Sibur.
Ross se recusó de todos los asuntos relacionados con el transporte marítimo internacional, dijo su vocero, y “ha apoyado las sanciones administrativas” a las entidades rusas.
Los archivos filtrados también condujeron a otros descubrimientos sobre las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos.
Un documento encontrado en la base de datos ayudó al ICIJ y sus socios a dirigir su atención a documentos públicos y archivos de Panama Papers que ilustran los vínculos entre un par de firmas financieras de propiedad del Kremlin y grandes inversiones en Twitter y Facebook.
En 2011, el fondo de inversión del magnate tecnológico Yuri Milner recibió 191 millones de dólares de una de las firmas del gobierno ruso, VTB Bank, y silenciosamente invirtió ese dinero en Twitter. Los documentos también muestran que una subsidiaria financiera de Gazprom, el gigante energético controlado por el Kremlin, financió una compañía afiliada a Milner que poseía cerca de mil millones de dólares en acciones de Facebook poco antes de su oferta pública inicial en 2012.
Más recientemente, Milner invirtió 850,000 dólares en Cadre, una firma de bienes raíces cofundada por el yerno de Trump y asesor de la Casa Blanca Jared Kushner.
Milner es un ciudadano ruso que vive en Silicon Valley. Sus vínculos con Twitter, Facebook y la firma de Kushner han sido revelados previamente. Pero sus vínculos con las instituciones financieras del Kremlin no se conocían.
VTB confirmó que había utilizado el fondo de Milner para realizar una inversión en Twitter. Facebook y Twitter dijeron que habían revisado adecuadamente las inversiones de Milner.
Milner dijo en una entrevista que no estaba al tanto de ninguna posible participación de la subsidiaria de Gazprom en ninguno de sus negocios y que ninguna de sus muchas inversiones se relacionó con la política. Dijo que usó su propio dinero en la inversión de Kushner.
LA COMPAÑÍA DE ZUCKERBERG. Un documento encontrado en los Paradise Papers permitió descubrir los vínculos entre un par de firmas financieras de propiedad del Kremlin y grandes inversiones en Facebook y Twitter./Reuters.
En el otro lado de la esfera política de Estados Unidos, la predecesora de Ross como secretaria de comercio, Penny Pritzker, se comprometió a salir de varias inversiones para evitar conflictos de interés después de que asumió su cargo en el gabinete del presidente demócrata Barack Obama. Los archivos muestran que poco después de recibir la confirmación del Senado, en junio de 2013, Pritzker transfirió sus intereses en dos compañías de Bermuda a una firma que utilizaba la misma dirección postal que su firma de inversión privada en Chicago. La compañía era “propiedad de fideicomisos que son para el beneficio de los hijos de Penny Pritzker”, según los archivos de Appleby. Según el experto en ética Lawrence Noble, estas transferencias pueden no cumplir con los estándares federales de ética para la desinversión.
Tanto donantes republicanos como demócratas aparecen en registros offshore, incluido Randal Quarles, donante republicano y nuevo guardián de Wall Street en la Reserva Federal. Quarles trabajó para dos compañías de las Islas Caimán, incluida una que estaba involucrada en un contrato de préstamo con un banco de Bermuda, N.T. Butterfield & Son. Hasta hace poco, Quarles tenía un interés indirecto en el banco, que está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por posible evasión de impuestos por parte de sus cuentahabientes estadounidenses. Los fondos de capital privado controlados por el mega-donante demócrata George Soros usan Appleby para ayudar a administrar una red de entidades offshore, incluida una inversión en una compañía dedicada al reaseguro –o seguro para aseguradoras–. Su organización caritativa, Open Society Foundations, es donante de ICIJ.
Un vocero de la Reserva Federal dijo que Quarles se deshizo de su interés indirecto en el banco de Bermuda luego de que fuera confirmado para el puesto del gobierno. Soros no quiso hacer ningún comentario y Pritzker no respondió a las solicitudes de comentarios.

SECRETOS DE LA SALA DE JUNTAS

Cuando Appleby no está sirviendo los intereses de algunas de las personas más ricas del mundo, proporciona ayuda legal básica a corporaciones que buscan reducir sus impuestos en los países donde hacen negocios. Appleby no es un asesor fiscal, pero la empresa desempeña un importante papel en el diseño de los programas de impuestos utilizados por empresas de todo el mundo.
Además de bancos internacionales de primera línea como Barclays, Goldman Sachs y BNP Paribas, otros clientes elite de Appleby incluyen al fundador de uno de los mayores conglomerados de la construcción del Medio Oriente, el Grupo Saad, y la compañía japonesa que opera la planta de energía nuclear paralizada en Fukushima.
Los archivos revelan que la empresa más rentable de Estados Unidos, Apple Inc., buscó en Europa y el Caribe un nuevo refugio tributario después de que una investigación del Senado de Estados Unidos descubriera que el gigante tecnológico había evitado decenas de miles de millones de dólares transfiriendo beneficios a filiales irlandesas.
En un intercambio de correos electrónicos, los abogados de Apple le pidieron a Appleby que confirmara que un posible traslado a uno de seis paraísos fiscales offshore le permitiría a una subsidiaria irlandesa “realizar actividades administrativas”… sin estar sujeta a impuestos en estas jurisdicciones “. Apple se negó a comentar sobre los detalles de la reorganización corporativa, pero le dijo a ICIJ que explicó los nuevos arreglos a las autoridades gubernamentales y que los cambios no redujeron sus pagos de impuestos.
Los archivos también revelan cómo las grandes corporaciones recortan sus impuestos al crear empresas ficticias offshore para mantener activos intangibles, como el diseño del logotipo “Swoosh” de Nike y los derechos creativos de los implantes mamarios de silicona.
Uno de los principales clientes corporativos de Appleby es Glencore, el mayor comerciante de productos básicos del mundo. Los archivos contienen décadas de operaciones de Glencore, correos electrónicos y préstamos multimillonarios para operaciones bancarias en Rusia, América Latina, África y Australia.
APPLE INC. El gigante tecnológico buscó en Europa y el Caribe el nuevo refugio de sus millonarias ganancias luego de que una investigación del Senado de EE.UU. descubriera que desvió decenas de miles de millones de dólares a filiales en Irlanda./Wikipedia.
Glencore ha sido un cliente tan importante que una vez tuvo su propio espacio dentro de las oficinas de Appleby en Bermuda.
Las actas de la reunión de la junta de la compañía documentan cómo los representantes de Glencore se apoyaron en Daniel Gertler, un empresario israelí con amigos de alto nivel en la República Democrática del Congo, para ayudar a sellar un acuerdo para adquirir una valiosa mina de cobre. Glencore prestó millones a una compañía que se cree ampliamente que pertenece a Gertler, descrita en una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como un conducto para realizar sobornos. Gertler y Glencore no fueron nombrados en el caso.
Glencore dijo que su chequeos sobre los antecedentes de Gertler fueron “exhaustivos y minuciosos”. La investigación del Departamento de Justicia “no constituye evidencia de nada contra el Sr. Gertler”, dijeron sus abogados. La compañía agregó que “rechaza absolutamente cualquier acusación de irregularidad o criminalidad”. “No se usaron préstamos de forma inapropiada o para fines inapropiados”, dijeron los abogados de Gertler.

OPERATIVOS OFFSHORE

La industria offshore es un laberinto de contadores, banqueros, administradores de dinero, abogados e intermediarios a los que se les paga por cuidar los intereses de los ricos y bien conectados.
Appleby, por ejemplo, es un eslabón de una cadena de actores offshore que han ayudado a estrellas del deporte, oligarcas rusos y funcionarios gubernamentales a comprar aviones, yates y otros artículos de lujo. Los expertos offshore ayudaron a Arkady y Boris Rotenberg, dos multimillonarios rusos y amigos de la infancia del presidente Putin, a comprar aviones por valor de más de 20 millones de dólares en 2013. Las autoridades estadounidenses incluyeron a los Rotenberg en una lista negra en 2014 por su apoyo a algunos “proyectos favoritos de Putin” y por haber suscrito “contratos de alto precio “a través del gobierno ruso. Appleby cortó sus vínculos con los hermanos pero, en un caso, recibió la aprobación del gobierno de la Isla de Man casi dos años después de que se impusieron las sanciones para cubrir las tarifas requeridas para mantener a una de las compañías de los hermanos en el registro mercantil. Los Rotenberg no respondieron a la solicitud de comentarios de Süddeutsche Zeitung.
ZAR MODERNO. Appleby tiene como clientes a multimillonarios vinculados al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin./Reuters.

Los clientes elogian a Appleby por su experiencia, eficiencia y red global de profesionales. Sus pares lo eligen repetidamente como el bufete de abogados offshore del año.
Pero décadas de documentos privados muestran que incluso una de las estrellas más brillantes de la industria offshore tiene deficiencias ocultas: aceptar clientes cuestionables y no controlar adecuadamente algunos flujos multimillonarios de dinero.
Los reguladores financieros de Bermuda multaron a la unidad fiduciaria de la empresa por infringir las normas contra el blanqueo de dinero, de acuerdo con un acuerdo confidencial alcanzado en 2015 por Appleby y el regulador. Este año, Appleby llegó a un acuerdo por 12.7 millones de dólares en una demanda en Canadá en la que enfermeras, bomberos y agentes de policía acusaron a la firma de mover dinero sin cuestionamiento en nombre de un cliente que diseñó un supuesto plan para evadir impuestos. Appleby y el supuesto autor intelectual negaron haber cometido algún delito.
Las presentaciones de PowerPoint preparadas internamente por un empleado de Appleby, y otros documentos, citan ejemplos de personajes con mala reputación que ingresaron a la lista de clientes de la firma de abogados, incluido un funcionario paquistaní corrupto, dos hijos del infame dictador indonesio Suharto y un supuesto traficante de “diamantes de sangre”. En algunos casos, Appleby informó rápidamente de sus sospechas sobre las actividades de los clientes a las autoridades, como lo exige la ley. En otros casos, los clientes cuestionables no fueron identificados durante años.
La empresa familiar Asiaciti se vende a sí misma como especialista en ayudar a los clientes a acumular y “preservar la riqueza de los estragos de litigios”, trastornos políticos y rupturas familiares. Ha atraído a millonarios chinos, familiares de un funcionario kazajo condenado por corrupción y una amplia franja de estadounidenses, incluidos médicos, jugadores de póquer y un cultivador de alfalfa en Colorado.
Los archivos filtrados de Asiaciti revelan cómo la firma estableció fideicomisos en las Islas Cook para Kevin Trudeau, un líder infomercial estadounidense que vendió millones de copias de libros de autoayuda como “The Weight-Loss Cure ‘They’ Don‘t Want You to Know About”. En 2014, un juez de Chicago condenó a Trudeau a 10 años de prisión federal por desacato criminal, calificándolo de desvergonzado defraudador que llegó a utilizar el número de seguridad social de su madre en una de sus estafas.
Appleby dijo en la declaración que hizo en su página web que está comprometida a cumplir con los estándares de los reguladores. Appleby brinda asesoramiento a los clientes sobre “formas legítimas y legales de realizar sus negocios”, dijo la empresa, y no tolera el comportamiento ilegal.
“Es cierto que no somos infalibles”, dijo Appleby. “Donde descubrimos que se han cometido errores, actuamos rápidamente para arreglar las cosas”.
Asiaciti no respondió a la solicitud de comentarios.
Adrian Alhassan, exdirector de cumplimiento en la sede central de Appleby en Bermuda, le dijo a ICIJ que si alguien está “decidido” a infringir la ley, no hay mucho que pueda hacer un proveedor de servicios offshore. “No es el FBI”, dijo. Si el bufete de abogados pasara años haciendo investigaciones de fondo sobre los clientes, no “haría ningún trabajo”.
“Es como limpiar una playa”, dijo Alhassan en una entrevista telefónica. “Si dices que la has limpiado, al final del día, ¿puedes decir realmente que has recogido cada pedazo de alga marina?”.

PROFUNDIZAR LA DESIGUALDAD

El secreto de los paraísos fiscales atrae a quienes desean colocar su riqueza y sus negocios fuera del alcance de los reguladores, los investigadores y los recaudadores de impuestos.
Los documentos de registros corporativos en 19 jurisdicciones de este tipo revelan nombres y detalles de compañías, directores y propietarios reales de empresas creadas en muchos de los escondites offshore más ocupados del mundo.
Los documentos provienen de bastiones de alto y bajo perfil de secreto financiero como las Islas Marshall, Líbano y San Cristóbal y Nevis, un país caribeño azotado recientemente por los huracanes. Los registros de algunas jurisdicciones están a disposición del público pero son imposibles de encontrar por el nombre de una persona. Otros, como el de las Islas Caimán, cobran más de 30 dólares por un registro de una página que proporciona solo información básica. Seis registros no tienen la información disponible en línea.
Los archivos filtrados contienen más de mil registros de Antigua y Barbuda, un país caribeño que no proporciona información corporativa en línea y más de 600,000 documentos del registro en línea de Barbados, que no incluyen una lista de accionistas o directores.
Durante la última década o más, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han presionado a los paraísos offshore para que reformen sus leyes y han exigido que los intermediarios offshore seleccionen más cuidadosamente a sus clientes. El progreso ha sido lento, dicen los expertos, tanto por los desafíos que suponen las prácticas cambiantes en una red mundial de jurisdicciones, como por el hecho de que personas poderosas y grandes compañías se benefician del sistema offshore.
Lo hacen a expensas de muchos, trasladando la carga impositiva a los contribuyentes de ingresos medios y otorgando a las corporaciones multinacionales una ventaja sobre los competidores más pequeños. Donde más duele es en las naciones que luchan por proveer bienes básicos a sus poblaciones.
En África occidental, los funcionarios de Burkina Faso que supervisan los pagos de impuestos de las empresas más grandes que operan allí trabajan desde pequeñas oficinas con unidades rotas de aire acondicionado. Burkina Faso es uno los países más pobres del mundo. En promedio, un ciudadano gana menos al año de lo que el propietario de una compañía offshore en Bermuda paga por sus tarifas de registro. La oficina de impuestos del país requirió 29 millones de dólares en impuestos y multas no pagados a Glencore, la decimosexta compañía más grande del mundo y un usuario importante de los servicios de Appleby. Glencore protestó y la multa se redujo a 1.5 millones de dólares.
Ayudar a los ricos a enriquecerse mediante maniobras offshore no es un “beneficio benigno”, dijo Harrington, profesor de Copenhagen Business School. “Cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se vuelven más pobres, porque las personas adineradas no pagan su parte justa de los impuestos”.
“No escapará a los administradores de riqueza y a quienes trabajan en la industria offshore“, dijo, “que estamos alcanzando los niveles de desigualdad e injusticia de la Revolución Francesa”.

*Esta historia fue reportada y escrita por: Will Fitzgibbon, Michael Hudson, Marina Walker Guevara, Scilla Alecci, Richard H.P. Sia, Gerard Ryle, Emilia Díaz-Struck, Martha Hamilton, Simon Bowers, Hamish Boland-Rudder, Sasha Chavkin, Spencer Woodman, Ryan Chittum, Mar Cabra, Rigoberto Carvajal, Matt Caruana-Galizia, Cecile Schilis-Gallego, Pierre Romera, Julien Martin, Dean Starkman, Tom Stites, Manuel Villa, Amy Wilson-Chapman, Miguel Fiandor Gutiérrez, Yacouba Ladji Bama, Delphine Reuter, Petra Blum, Harvey Cashore, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer, Hilary Osborne, Frédéric Zalac, Oliver Zihlmann.
Traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ.

Los paraísos ocultos de Pluspetrol

Por Gonzalo Torrico-Convoca.pe
El grupo argentino Pluspetrol, que tiene participación en el megaproyecto energético Camisea en Perú, ha creado una estructura de empresas que se pierden en la opacidad. Conoce en este reportaje de Convoca , que forma parte de la investigación global Paradise Papers, cómo la empresa más sancionada por infracciones ambientales en el sector energético del país escapa de la luz pública y se conduce en el anonimato.>
Entre los bosques frondosos de Europa o las playas soleadas del Caribe, el grupo Pluspetrol ha sabido mantener y distribuir su patrimonio en compañías offshore lejos de los escándalos ambientales y de la carga tributaria.
Mientras el conglomerado reporta una deuda tributaria por mil 500 millones de soles con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y ha interpuesto recursos judiciales para evitar el pago de multas por daños al medio ambiente por casi 40 millones de soles, sus compañías son asesoradas para crear estructuras societarias en paraísos fiscales.
Pluspetrol es la principal operadora del Consorcio Camisea, con 27,2% de participación en el consorcio./ Foto: Andina.
Convoca.pe, como parte de la investigación global Paradise Papers liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), accedió a documentos que revelan parte del entramado offshore de esta red empresarial e identificó operaciones de ultramar a través del conocido estudio de abogados Appleby de Bermuda, que pueden despertar el interés de las autoridades peruanas.
Negociar con uno mismo
Desde 2005, las empresas del grupo Pluspetrol que han operado en Perú han respondido a su principal accionista Pluspetrol Resources Corporation, una compañía basada en Islas Caimán registrada en 1995.
La mayor inversión que ha hecho en suelo peruano ha sido la destinada a controlar el Consorcio Camisea, con el que explota las reservas de gas natural de los lotes 88 y 56 en Cusco a través de sus subsidiarias Pluspetrol Camisea SA, con una participación de 25%, y Pluspetrol Perú Corporation SA, con 2,2%.
Pluspetrol también integró la concesionaria encargada de la movilización de gas hacia la Costa: Transportadora de Gas del Perú (TgP SA). Lo hizo por medio de su subsidiaria Carmen Corporation. Esta última compañía también fue constituida en Islas Caimán y llegó a tener más del 12% de participación en este consorcio. Fue vendida en noviembre de 2013 al fondo de pensiones canadiense CPPIB.
Pero poco antes de ser transferida, Carmen tuvo un día agitado el 30 de julio de 2013 en Gran Caimán, cuando Pluspetrol Resources Corporation aún era su única accionista y directora, según documentos del bufete Appleby.
En una minuta de sesión de directorio de Pluspetrol Resources Corporation, firmada por su único asistente el chairman Simon Raftopoulos (un empleado de Appleby, en realidad), se declaró que ésta había realizado un préstamo de 25 millones 931 mil dólares a su compañía vinculada Carmen. Los documentos señalan que se acordó que la deuda sea pagada a la prestadora con fondos disponibles de la subsidiaria por 8,6 millones de dólares y con la emisión de 17,2 millones de acciones (de US$1 cada una) a su nombre.
El mismo 30 de julio Carmen hizo lo propio. Aceptó las condiciones y acordó pagar el préstamo en una sesión de directorio con su única directora: la misma Pluspetrol Resources Corporation. En paralelo, decidió capitalizar ganancias retenidas y excedentes por 49 millones 677 mil dólares, con lo que emitió aún más acciones.
Los documentos de ambas compañías llevan la firma de Raftopoulos, el empleado de Appleby.
¿Cuál fue la tasa de interés del préstamo? ¿Cuál fue el motivo de esa operación? ¿Carmen tenía otras inversiones en ese momento o solo recibía ganancias de capital por la concesión de Transportadora de Gas del Perú? Para responder estas preguntas, Convoca.pe solicitó una entrevista a Pluspetrol. Sin embargo, a través de su Oficina de Comunicaciones, la empresa aseguró que no tenía “ningún comentario para dar sobre el particular”.
Expertos en temas tributarios, que fueron consultados para este reportaje, señalaron que el esquema usado por Pluspetrol para la sociedad Carmen despierta sospecha porque puede encajar en una simulación de préstamo con fines de aumentar el capital o disminuir el monto de los impuestos al deducirse de la renta los intereses del crédito.
Carmen nunca registró un poder en suelo peruano, de acuerdo con lo revisado en los registros públicos del país.
La mayor infractora ambiental 
El paso de Pluspetrol por Perú no ha sido inocuo. Ha dejado pasivos ambientales sin remediar y conflictos sociales graves. En agosto de 2015, cuando Pluspetrol Norte S.A. culminó su contrato de licencia para explotar el petróleo del Lote 192, en la región amazónica Loreto, dejó sus operaciones sin un plan de abandono para sanar los territorios contaminados. Hasta hoy, las comunidades de la zona reclaman la remediación al Estado y a la empresa.
De hecho, Convoca.pe reveló que Pluspetrol Norte fue la compañía más infractora del sector hidrocarburos entre 2007 y 2014. La petrolera acumuló más del 70% del total de multas ambientales impuestas por una suma de 21 millones 850 mil dólares. Además, en el mismo período, Pluspetrol Perú Corporation fue la más beneficiada con 149 informes de supervisión prescritos por inactividad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
La concesionaria Transportadora de Gas del Perú, en la que también participó a través de la sociedad Carmen, fue la segunda más sancionada con el 11% de las sanciones por un monto de 3 millones 574 mil dólares. Fue también la segunda más beneficiada con 107 informes prescritos.
En los refugios fiscales
En el último organigrama de sociedades que presentó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Pluspetrol indicó que la matriz controladora de su conglomerado era la compañía Pluspetrol Resources Corporation BV (hasta 2012 sus siglas finales fueron NV), afincada en los Países Bajos. De acuerdo con este diagrama, esta sociedad neerlandesa posee el 100% de la Pluspetrol Resources Corporation de Islas Caimán, a la que responden las subsidiarias peruanas y de otros países.
Pero los brazos del grupo son algo más largos, pues la estructura no terminaría ahí.
En un informe de negociación colectiva de 2009, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú Corporation aseguró que de la casa matriz de los Países Bajos “se sabe muy poco” y que, incluso, según información de la entonces CONASEV (hoy la Superintendencia de Mercado de Valores), habría otra compañía moviendo los hilos de la que se pensaba que era la máxima controladora. En ese momento, se advirtió que esta sociedad sería Centennial Partners SàRL, que para 2009 habría tenido sede en Memphis, Tennessee, Estados Unidos.
En este escenario de opacidad, Convoca.pe accedió a algunos otros documentos para echar luces en el cuarto oscuro de los negocios de este grupo multinacional que ha tenido operaciones de exploración y explotación en yacimientos petroleros y gasíferos de Perú desde 1996.
Centennial Partners SàRL fue constituida en Luxemburgo el 20 de noviembre de 2000 con un capital de 720 millones 165 mil 625 euros de entonces, a instancias de otra compañía: Pluspetrol Holding, ubicada en Gibraltar. Pero es en Centennial en la que aparecen por primera vez solo los miembros de las familias argentinas Rey y Poli como administradores, además de un director que resulta ser un agente fiduciario. En la constitución de esta sociedad no hay rastro de otro alto ejecutivo fuera de este círculo de parentesco.
En Centennial, inclusive, aparece el nombre de Edith Rodríguez de Rey, que fue la esposa del fallecido magnate Luis Alberto Rey, algo que no sucede en las otras empresas del grupo. Rodríguez, como se sabe, es la segunda mujer más rica de Argentina en estos días y la revista Forbes le calculó una fortuna de mil 200 millones de dólares en 2014.
Pero, ¿hay algo más detrás de Centennial?
Entre otros documentos a los que accedió Convoca.pe existe una solicitud en hoja membretada de la firma auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC) dirigida a Marius Kohl, entonces funcionario de Hacienda de Luxemburgo. Este personaje, Kohl, fue apodado ‘Mr. Ruling’ cuando estallaron los LuxLeaks porque se descubrió que era el que daba trámite al 54% de todas las solicitudes de Tax Ruling, mecanismo con el que los privados negociaban con la autoridad cuánto y de qué forma debían pagar sus impuestos, muchas veces por una tasa por debajo del 1%.
A través de este documento, en enero de 2005, PwC remitió a Kohl su análisis de los aspectos tributarios de una reestructuración para Centennial. Añadió que el 99% del patrimonio de la empresa estaba invertido en la consignada matriz Pluspetrol Resources Corporation BV (entonces NV).
Esta comunicación es reveladora porque además da los nombres de las entonces accionistas de la sociedad, que de nuevo son más compañías: Captiva Energy Corporation (Bahamas), Brewton Finance Limited (Islas Vírgenes Británicas), Bankboston Trust Company (Bahamas), Gibral Limited (Bahamas) y Rical Investments Corporation (Islas Caimán).
Pero esta no es la única carta dirigida Kohl ni las únicas empresas por encima de la consignada matriz. Más de tres años después, en setiembre de 2008, PwC estaba “complacida de presentar para su revisión y aprobación el tratamiento tributario de la siguiente reestructuración del accionariado de Willow Tree SàRL (también de Luxemburgo)”, otra compañía vinculada a Pluspetrol de la que hasta ahora la opinión pública no tenía noticias.
Convoca.pe pudo comprobar en archivos públicos de ese país que el capital de esta sociedad, que también tenía el 99% de su hoja de balance invertida en la matriz Pluspetrol Resources Corporation BV, hasta noviembre de ese mismo año alcanzaba los 128 millones 909 mil euros. Para 2014, se redujo a 100 millones 529 mil euros.
Las dos únicas accionistas de Willow Tree eran dos sociedades que también tuvieron acciones en Centennial: Captiva Energy y Gibral Limited, ambas de Bahamas. Captiva luego dejó Willow Tree para tener participación directa en la matriz.
Entre las preguntas que este medio periodístico envió a Pluspetrol, se consultó también por los vínculos que tendría el conglomerado con todas estas compañías y qué operaciones realizan o qué bienes o servicios ofrecen en el mercado. No hubo respuesta.
Pluspetrol Resources Corporation de Islas Caimán, la que controla de forma directa la mayoría de las compañías locales incluidas las peruanas, se ha visto obligada por la regulación registral argentina a aceptar que “es usada exclusivamente como un simple ‘vehículo’ o ‘instrumento’ con el propósito de poseer las inversiones hechas por Pluspetrol Resources Corporation BV”, su única accionista. Lo que no ha declarado hasta ahora es por qué esta firma neerlandesa canaliza sus inversiones siempre a través del Caribe.

Terrorismo

Sayfullo Saipov

Ánsar Al-Furqan en su carta fundacional arremete contra varios países entre ellos Rusia, Estados Unidos, Turquía y el régimen sirio de Bashar Al-Assad. Además entre sus objetivos están los chiítas y los líderes árabes nacionalistas o democráticos.
“Aquellos que se alían con los no creyentes y los enemigos de Allah, sean estadounidenses, rusos o cualquier otro, serán juzgados sin ningún perdón y la espada será su castigo. (…) Denunciamos en nombre de Allah a todas las facciones de herejía y blasfemia de partidos políticos ateos, comunistas, democráticos y modernos, y aquellos que se alían con los enemigos de Allah, con los cruzados, los chiítas y otros, y lucharemos contra ellos en todos los frentes hasta su eliminación”, detallan en su estatuto fundacional.
Además, llaman a todos los musulmanes del mundo para que respondan a la yihad con aportes de dinero y armas.
Por su parte, el hijo de Osama Bin Laden aseguró en una grabación que su grupo está orgulloso de ser enemigo de “Estados Unidos y Rusia junto al régimen criminal de Al-Assad y los blasfemos persas”.
“El nuevo orden mundial nos está combatiendo porque tratamos de establecer un califato, no lo obedezcan, tienen que desobedecer a los infieles y sus aliados”, dijo el nuevo líder yihadista.
Tanto la misiva fundacional del grupo yihadista, como la grabación de Hamza Bin Laden coinciden en cuanto a formas y objetivos. Según Daily Mail, el joven de 28 años ha sido localizado por las Fuerzas Especiales Británicas (SAS) en Siria.
Fuente: Diario El Comercio.

Halloween en Nueva York

Ocho personas murieron en un atentado terrorista perpetrado en nombre del Estado Islámico en Nueva York y se confirmó que cinco de ellos son argentinos.
Se trata de Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Por su parte, Martín Ludovico Marro se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperándose de las heridas sufridas, y está fuera de peligro según el parte médico oficial.
Los argentinos integraban un grupo de ex compañeros que egresaron del secundario en el año 1987 y se encontraban festejando los 30 años de la promoción en el colegio politécnico de Rosario.
Hernán Ferrucchi, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij, Iván Brajkovic, Juan Pablo Trevisan, Hernán Mendoza, Diego Angelini y Ariel Benvenuto, los argentinos que viajaron
Erlij, un empresario de esa ciudad, les había pagado el viaje a dos de sus ex compañeros, que por razones personales no podían cargar con los costos del pasaje en esta fecha.
Erlij estaba relacionado a la industria siderúrgica a partir de distintos emprendimientos, uno de ellos la empresa Ivanar, de la que es dueño. Además era socio del Parque Industrial Metropolitano de Rosario. Distintas fuentes precisaron que era un empresario muy conocido en la ciudad, padre de familia y que vivía en el club de campo Kentucky de Funes, ubicado sobre la autopista Córdoba-Rosario.
Ellos realizaban una excursión en bicicleta cuando fueron arrollados por una camioneta que conducía el terrorista Sayfullo Habibullaevic Saipov.
Fuente: www.infobae.com

Caso El Frontón: el Tribunal Constitucional en el banquillo

En un intento de quitar piso al pedido de acusación constitucional ante el Congreso de la República que enfrentan por su decisión en el caso El Frontón, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) recurrieron la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una opinión consultiva de respaldo a su sentencia. Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña resolvieron que El Frontón es un caso de lesa humanidad; por tanto, imprescriptible. Y en tal virtud se está reabriendo el proceso 31 años después.
En opinión de esta revista, la CIDH no debería otorgar el respaldo solicitado –más allá de las cuestiones jurídicas de fondo– debido a las groseras irregularidades procesales que el caso reviste. Originalmente, la sentencia había sido expedida por los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional en el año 2013 y denegaba la imprescriptibilidad. Sin embargo, cuando cambió la composición del TC se resolvió un pedido de “aclaración” y los cuatros jueces mencionados decidieron “interpretar” que el exmagistrado Juan Vergara Gotelli se había “equivocado” al firmar la resolución que firmó, pues había querido votar en el sentido contrario. Con ello, el voto que concedía la imprescriptibilidad (y permitía reabrir el caso) pasó a tener mayoría y se “convirtió” en sentencia. La inaudita “interpretación” pretende sustentarse en que Vergara expresa discrepancias con quienes votaron originalmente con él. Sin embargo, sus argumentos no respaldan la posición contraria –como le atribuyeron posteriormente los cuatro magistrados ahora cuestionados–, sino una versión más radical del razonamiento que desestima la lesa humanidad para el caso. En efecto, Vergara sostuvo que la calificación del delito corresponde a los juzgados ordinarios y no al Tribunal Constitucional, y que indudablemente no podía existir lesa humanidad en el Perú antes del 2002 (cuando entró en vigor el Estatuto de Roma). Los otros magistrados sostenían que la lesa humanidad sí existía en el Perú –como principio general del Derecho Internacional–, pero no era aplicable al caso. Como se ve, la argumentación de Vergara (que se repite en otros casos, además) de ninguna manera permite inferir que quisiera votar por calificar El Frontón como un supuesto de lesa humanidad imprescriptible.
No alcanzan las palabras para describir el nivel de aberración que entrañan los actos descritos en el párrafo anterior, y hasta qué punto ofenden el más elemental sentido de justicia y corrección de cualquier ciudadano honesto, así como los fundamentos de un Estado de Derecho. No es lícito “interpretar” lo que no admite duda. Si se permite que el Tribunal Constitucional lo haga a su capricho, su función de contrapeso de los poderes del Estado quedaría desnaturalizada por un ejercicio arbitrario y abusivo de su propio poder. Ante una conducta de ese tipo, pierde credibilidad la insinuación de que la acusación constitucional es una maniobra del fujimorismo para amedrentar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos decidieron cambiar –vía “interpretación”– el sentido de una sentencia. Ahora deberán responder ante el país por sus actos, siempre en estricta observancia de la Constitución y las leyes. La CIDH, al margen de su posición sobre la cuestión de fondo, no puede convalidar una tropelía procesal como la perpetrada.
Fuente: Editorial Semana Económica.

Ojito, ojitos con el Tribunal Constitucional

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
Entre lo peor que hemos heredado los peruanos del gobierno de los Humala-Heredia, están los magistrados que impusieron en el Tribunal Constitucional.
Hace una semana, estos tres magistrados del Tribunal Constitucional encumbrados por la ex pareja presidencial fueron a quejarse contra el Perú en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo. Según Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, la independencia de sus funciones corre peligro. Los tres protestaron airados porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia que plantearon contra ellos once marinos retirados.
Los ex oficiales reclaman porque una intervención de Ledesma, Ramos y Espinoza, en una sentencia emitida por sus predecesores, los perjudica de por vida, abriendo la puerta para que vuelvan a procesarlos, 31 años después.
En marzo de este año, los magistrados denunciados anularon un fallo del TC del 2013 en el que decía que lo ocurrido en el penal de El Frontón en 1986 no constituyó delito de lesa humanidad, por lo que no era imprescriptible. En un acto jurídicamente innoble, estos miembros del TC –a quienes se sumó Manuel Miranda– aprovecharon la ausencia del ex magistrado Juan Vergara, quien enfermó después de alejarse del tribunal, para interpretar el sentido de su voto, aduciendo que se había equivocado a la hora de votar. Una falta absoluta de respeto con Vergara que ya no ha podido hacer explícita su voluntad, y una arbitrariedad total contra la verdad y el sentido de la ley y la justicia.
En el Perú el estatuto de Roma –el que establece los conceptos penales fundamentales bajo los que se rige un país, el que determina los delitos y las penas que se deben aplicar– entró en vigencia en el 2002; un suceso como el de El Frontón podría ser considerado de lesa humanidad a partir del 2002. Antes, imposible, la ley no es retroactiva, solo regula hechos posteriores a su sanción.
Las razones políticas de los magistrados no pueden prevalecer a la seguridad jurídica del Estado.
El resultado ha sido una sentencia que termina favoreciendo a los familiares de los terroristas que murieron después de iniciar una reyerta, provocar un combate y atacar con ferocidad a la Armada Peruana; acatando la orden directa del comité central de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, de poner su “cuota de sangre” a la “lucha armada”.
Entre tanto, el pensamiento genocida de ‘Gonzalo’ sigue envenenando la mente de cientos de jóvenes, y los senderistas siguen reorganizándose a costa de cualquier pretexto que les dé el Estado.
El 10 de agosto una sala de la Corte Superior de Lima resolvió que el mausoleo de Sendero Luminoso, construido ilegalmente en el cementerio de Comas, debía ser demolido. El 15 de setiembre, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido de intangibilidad de los restos depositados en el mausoleo, planteado por el abogado senderista y cabecilla del Movadef, Manuel Fajardo. Sin intangibilidad la Municipalidad de Comas podía mover los restos y acatar la orden de demolición.
Pero el alcalde del distrito, Miguel Saldaña, sostiene que el Poder Judicial no le ha dicho a dónde debe trasladar los restos; y mientras no se absuelva ese tremendo detalle, el mausoleo seguirá en pie y los senderistas seguirán peregrinando hacia una cripta construida por Sendero Luminoso para los terroristas muertos en El Frontón.

Censo 2017

INEI

EL PERÚ NO ES UN PAÍS DE VIOLADORES

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
Un miserable, un sujeto despreciable y que ha de pasar las próximas dos décadas, por lo menos, en la cárcel, violó a la joven mujer que llegó hasta su casa como voluntaria para censarlo.
Es decir la joven, que voluntariamente realizaba esta labor cívica, llegó a servirlo, y este fue el pago que esta bestia libidinosa le dio.
Hasta ahí la dura realidad. Un acto condenable desde todo punto de vista y que ha indignado a la sociedad peruana. Pero un acto aislado. El acto solitario de un delincuente.
Sin embargo, en forma inmediata la facción feminista de la progresía nacional, siempre llevando agua para sus molinos y sembrando el odio, lanzó la desafortunada frase “Perú país de violadores” y cientos de tontos útiles, llevados por la sensiblería y la memez más imperdonable, la empezaron a viralizar en las redes sociales. Es decir, un enfermo sexual viola a una mujer y las feministas, esas mujeres  que odian ser mujeres y que a la vez odian a los hombres, una vez más generalizando la mentira y la calumnia sueltan esa lamentable etiqueta.
Lamento informarles que el Perú es un país de gente emprendedora, honesta y trabajadora, mayoritariamente católica, con valores y principios, una mayoría a la que como en muchos países del mundo, le ha tocado convivir con una minoría de delincuentes y depravados que son capaces de realizar ese tipo de actos. Esto claro que irá en aumento en la medida que se sigan implantando conceptos e ideologías progresistas y se siga renunciando a los valores de la cristiandad.
No podemos permitir que se siga sembrando el odio. Que se siga tratando de corromper a nuestras mujeres para enfrentarlas con el hombre, para destruir la familia, el feminismo es una lacra ideológica y social que hay que combatir y exterminar.
En los últimos día se ha venido repitiendo la monserga que Lima es la quinta ciudad en el mundo más peligrosa para las mujeres. Sin embargo nadie ha mostrado el estudio en el cual se basa esa afirmación. Sólo se da por sentado que es así. La típica estrategia progre. Se nos quiere hacer creer que esa es una verdad científica, para luego imponer sus conceptos e ideas. Pero basta el más elemental sentido común para darse cuenta que esa estadística es falsa.
O nos van a hacer creer que Lima es más peligrosa para las mujeres que la mayoría de lugares donde salvajemente se les mutila genitalmente. O que la mayoría de ciudades del oriente donde existe la más impune trata de personas y la esclavitud sexual. O que la mayoría de lugares del mundo musulmán donde son poco menos que ganado o esclavas. O que la mayoría de lugares controlados por el narcotráfico, donde las mujeres se convierten en una mercancía más.
No es así, no podemos caer en su juego. Todas sus cifras sobre aborto, violencia doméstica y ahora peligro para las mujeres son fraguadas, manipuladas, tergiversadas para hacernos entrar en su juego y convalidar majaderías como el “feminicidio” o la necesidad de legalizar el aborto. Todo esto siempre sobre datos falsos y la más perversa manipulación de la verdad.
Que quede claro entonces. ¡El Perú no es un país de violadores!

marisa glave e indira huilca Noticia 782090

UN PAR DE IRRESPONSABLES

Por José Romero- Laabeja.pe
No hace mucho dos congresistas lanzaron un mensaje donde afirmaban que “el Perú era un país de violadores”. Tremenda irresponsabilidad sobre todo sabiendo que estas dos personas son promotoras de prácticas y propuestas aberrantes so pretexto de “libertad y de derechos de minorías”.
No cabe duda que hay casos de abusos contra menores y contra mujeres más eso no quiere decir que sea una práctica generalizada. Basta con que exista un solo caso para preocuparnos, pero ello no implica que alegremente se diga que “todos los hombres son posibles abusadores”.
A lo expuesto, sumemos el clima de inseguridad en que vivimos para configurar un cuadro preocupante. Las causas y explicaciones de comportamientos no deben ser motivo para “justificar o amenguar las responsabilidades”. Que una joven de 20 años asesine vilmente a dos personas y que haya tenido una vida complicadísima, ello no debe ser motivo para que dos de los principales programas dominicales intenten “humanizarla” o un abogado “defensor” busque pretextos para amenguar responsabilidades.
Explicar las causas de deterioro social no debe ser motivo para intentar mediatizar el castigo. Basta de explicaciones ingenuas que impliquen proponer que las penas a los delitos cometidos deben buscar la “resocialización” de asesinos y delincuentes de alta peligrosidad. Creo que nadie en su sano juicio creerá que una vil asesina o un “raquetero” que ha asesinado a un joven para robarle un celular podrán reencaminar su vida.
Lamentablemente las leyes protegen a quienes delinquen en detrimento del derecho de las víctimas o sus relacionados. Basta ya¡ Las penas deben ser punitivas y con el objetivo de “sacar de circulación” a asesinos, violadores, integrantes de bandas de extorsionadores y otros viles seres.
Ante ello solo queda que la Sociedad busque protegerse y una de las medidas deberá ser la pena capital para todo aquel que cometa execrables delitos.
Que los sociólogos y otros profesionales vinculados al comportamiento social planteen alternativas para proteger la familia, los valores, la vida y el orden natural. No es posible que los mismos que se rasgan las vestiduras por el clima de inseguridad, sean promotores de minorías que buscan el reconocimiento de prácticas aberrantes o la legalización del “uso recreativo de las drogas”. Es sabido que el consumo de ellas conlleva a la destrucción de los seres humanos y la práctica de comportamientos criminales.
El fin del Estado es la protección del ser humano. A ello deben apuntar las políticas sociales. Basta de intentos asolapados de destrucción de los valores y con ello de la sociedad.
ucv

Plata como cancha: además del INEI, la UCV tiene convenio con el Poder Judicial

La Universidad César Vallejo (UCV), de propiedad de César Acuña, no solo financió y firmó un convenio con el Censo Nacional 2017, sino también con el Poder Judicial de La Libertad y el Ministerio Público de Lima, donde capacita a jueces y fiscales.
En ese contexto, esta alianza tiene una duración de cinco años y terminaría en el 2018, ya que fue firmado en noviembre del 2013.
Asimismo, en la quinta cláusula se lee que la universidad se compromete también a darle facilidades a los hijos y esposas de los magistrados.
“Promover la capacitación de los fiscales de todos los niveles personal administrativo y médico legal del Ministerio y de sus familiares directos (cónyuge e hijos) facilitando el acceso a las diferentes especialidades con la que cuenta la universidad a nivel nacional, en Pre y Post Grado, maestrías en sus diferentes modalidades doctorados, cursos anuales y centro de idiomas, otorgándoles la categoría especial en la pensión mensual a pagar”, señalan.
Quien firmó este tratado fue el titular de la Fiscalía de la Nación de ese entonces, José Peláez. No obstante, precisan que no se renovaría el convenio una vez que termina la capacitación a los fiscales.

¿QUÉ HAY A CAMBIO?

No todo es gratis. Por todas estas facilidades, el Ministerio Público acordó asignar personal administrativo como fiscales, médicos legales y forenses. Incluso, facilitar el uso de auditorios, ambientes e instalaciones para la realización de conferencias que realice la Universidad César Vallejo.
Por su parte, el Poder Judicial firmó este tratado también en el 2013 con el entonces presidente Enrique Mendoza, quien hoy se desempeña como ministro de Justicia. En suma, los beneficiados aquí fueron los jueces de Lima y La Libertad.
El programa “Primer Plano” de Willax Televisión reveló estos convenios y precisaron que los familiares de las mencionadas entidades también son beneficiados por un plazo indeterminado.
Fuente: Lucidez.pe

Odebrecht pagó a Rafo León

PARA PROMOCIONAR CORRUPTA INTEROCEÁNICA

A algunos sorprendió el apoyo del Instituto Prensa y Sociedad al misógino Rafo León, pero ambos tienen en común que recibieron dinero de Odebrecht. El cuestionado periodista cobró por promocionar la corrupta Interoceánica Sur de Alejandro Toledo.
“Guía de la Interoceánica Sur: de Cusco a Rio Branco” fue presentada en sociedad el 7 de marzo del 2011, como un intento de mostrar a esta carretera como un atractivo turístico. Reproducimos extractos de la presentación.
Patán al servicio de corruptores de Lava Jato
Odebrecht Perú presentó hoy la Guía de la Interoceánica Sur: de Cusco a Río Branco, cuya edición estuvo a cargo de la asociación Odebrecht Perú y Conirsa
Los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur podrían considerarse los más biodiversos del mundo, gracias a la riqueza que albergan.
Por lo menos 60,000 turistas brasileños arribarían a Perú este año utilizando el tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, o Interoceánica Sur, que conecta el Cusco con el distrito de Iñapari, en la frontera peruana con el estado de Acre (Brasil), informó hoy Odebrecht Perú.
Expresidente prófugo con socios
Cabe indicar que en el 2007 ya se había denunciado irregularidades en la Interoceánica Sur -por medio de una comisión investigadora en el Congreso– pero esto no fue obstáculo para que varios periodistas “independientes” acepten ofrecimientos laborales para consultorías y cosas por el estilo.
Cuando estalló el escándalo de Lava Jato, Rafo León en ningún momento cuestionó a los corruptores brasileros, y más bien enfiló las baterías de la “China Tudela” contra algunos políticos, pero sin mencionar la obra que le había servido para cobrar por sus “servicios”.
León siguió promocionando a Odebrecht en el 2013
Este cordón umbilical a Odebrecht lo comparte el insultador con Augusto Álvarez Rodrich, actual presidente de IPYS, quien recibió hace tres años 250,000 dólares de los corruptores, como “donación”.
Fuente: Manifiesto.net.pe

Odebrecht entregó US$35 millones a Maduro

Euzenando Prazeres de Azevedo

El exjefe de Odebrecht en Venezuela entregó US$35 millones para la campaña presidencial de Nicolás Maduro

El expresidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, afirmó haber dado US$35 millones para la campaña presidencial del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, según un video publicado por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz en su cuenta de Twitter.
Según afirmó Ortega Díaz en su página web, el video divulgado corresponde con las declaraciones que dio el expresidente de Odebrecht en Venezuela a la Procuraduría General de Brasil, acogiéndose al principio de delación. No detalló la fecha en la que se produjo la declaración.
En la grabación, Prazeres de Azevedo cuenta que Américo Mata, a quien identificó como un representante de Maduro, le contactó para solicitarle dinero para la campaña de Maduro.
Indicó que conocía a Mata porque había sido presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Venezuela y señaló que además había acompañado a Maduro en varias ocasiones cuando este, siendo vicepresidente, había visitado las obras de Odebrecht en Venezuela.
“Un día él me pidió la contribución. Él sabía del tamaño de nuestras operaciones y pidió la contribución para ayudar a la campaña del presidente Maduro. Pidió una cantidad grande para la época. Nosotros teníamos una operación muy grande en Venezuela y yo acordé y acepté pagarle US$50 millones”, señaló aunque luego aclaró “él pidió US$50 millones y yo acordé pagarle US$35 millones”.
Prazeres de Azevedo dijo que a cambio del dinero, él pidió que si Maduro era electo presidente mantuviera las obras de la constructora brasileña como “prioritarias” para el gobierno.
Nicolás MaduroEl nombre de Prazeres de Azevedo salió a relucir en la prensa brasileña en mayo pasado, cuando varios diarios de ese país publicaron informaciones asegurando que Odebrecht había contribuido a las campañas de varios candidatos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, así como a la realizada por el opositor Henrique Capriles Radonski en 2012.
Tarek William Saab, quien fue designado como fiscal general por la controvertida Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en sustitución de Ortega Díaz, anunció  que estaba solicitando ante Interpol una orden de código rojo para la captura de Prazeres de Azevedo.
Saab también dijo estar solicitando una medida similar en contra del exdiputado Germán Ferrer, esposo de Ortega Díaz, a quien el actual fiscal señala como jefe de una supuesta red de extorsión que operaba en el Ministerio Público.
Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de su país, llegó el pasado 18 de agosto a Bogotá acompañada por su esposo, donde permanece “bajo protección” del Gobierno, según confirmó entonces el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Fuente: BBC Mundo.

Foul

ELITE FOULERA

Por Martha Meier Miro Quesada– Diario Expreso.
La elite empresarial sabe que en los negocios como en el fútbol hay reglas que cumplir, y cuando no sucede, el árbitro saca tarjeta amarilla, roja y finalmente expulsa al foulero, pero eso no le importa: siempre ganó gracias a que el control social falló por largo tiempo en el Perú.
Todo juego se ciñe a reglas para hacerlo limpio y justo. La victoria es legítima solo si se la alcanza cumpliendo y para asegurarse de ello se requiere de un árbitro imparcial. Imaginemos dos equipos enfrentándose y a un árbitro cómplice de uno de ellos, sacando tarjeta roja no al que mete el cabe sino al caído. ¿Qué pasaría en el estadio donde pretende consumarse la trafa?
Lo anterior se aplica para la corruptela de Odebrecht en el Perú, los fouleros siguen tranquilos y el gran árbitro (las respectivas autoridades) sale con excusas para beneficiar a los socios peruanos de la corrupción y que sigan jugando: en la reconstrucción, vendiendo activos, participando en nuevas licitaciones; mientras se deshace de quienes informan que se violan las normas de la decencia. O sea, ¡fuera! las procuradoras Julia Príncipe y Katherine Ampuero.
Hace mal el presidente Kuczynski en llamar “circo” a la comisión Lava Jato que investiga a los socios y operadores locales de Odebrecht, y en no querer responder ante ella. Era esperable, recordemos que cuando Marcelo Odebrecht dijo que 29 millones de dólares habían sido usados para pagar coimas en el Perú, PPK dijo “habrá que ver si eran 29 y si fue para eso”.  Y lo dice quien debería velar porque salgan del juego los fouleros que le jugaron sucio al Perú.
La elite foulera se acostumbró a pisotear toda ley porque, como ya se mencionó, durante buena parte de nuestra historia los mecanismos de regulación social fallaron y los corruptos y el narco visitaron los grandes salones protegidos por su piel clara, añosos apellidos y el aroma de su dinero.
Todo eso ya empezó a desmoronarse porque el “monstruo de la decencia” ha despertado. Hoy ruge una generación que ha visto a sus padres y abuelos migrantes trabajar decentemente, de sol a sol, por un futuro mejor para ellos, y ser perseguidos por no contar con algún permiso. Esa sangre joven, justa y nueva, con capacidad de indignación, saldrá a las calles a exigir sanción para la los fouleros.
¡Prepárense!

¡Circo fue lo de la Interoceánica!

PPK estuvo en el meollo de las decisiones que llevaron al Estado peruano a coludirse con Odebrecht, coima a Toledo incluida. ¿Le parece a PPK que él no tiene nada que responder a la comisión Lava Jato?
Por Ricardo Vásquez Kunze| Director Político.pe
El jefe del Estado, en medio de la algarabía por el empate con Argentina en la Bombonera y la noticia de la subida de su aprobación en 9 puntos porcentuales, ha declarado que no recibirá a la Comisión Lava Jato porque “es un circo”. Pedro Pablo Kuczynski afirma que su decisión se debe a que en una anterior oportunidad los miembros de otra comisión, que investigaba el escándalo de corrupción de su exasesor el doctor Moreno, lo pecharon en Palacio y que él no iba a permitir nuevamente una afrenta a la investidura presidencial.
El jefe del Estado fue ministro de Economía y primer ministro del prófugo Alejandro Toledo, sindicado de haber recibido 20 millones de dólares a través de Ecoteva para que Odebrecht pudiera hacerse con la construcción de la carretera Interoceánica Sur. También fue presidente consultivo de Proinversión, que dio luz verde junto con otros seis ministros del prófugo (Carlos Ferrero, David Lemor, José Ortiz, Clodomiro Sánchez, Alfredo Ferrero, y también René Cornejo, entonces jefe de este organismo y posteriormente ministro del detenido Ollanta Humala) para que procediera la adjudicación, festinando todos los trámites legales de la época con base en una “decisión política”.
Es decir, PPK estuvo en el meollo de las decisiones que llevaron al Estado peruano a firmar con esa empresa corrupta un contrato de concesión por miles de millones de dólares, con coima de 20 millones de dólares incluida al presidente de la república. ¿Le parece a PPK que él no tiene nada que responder a la comisión Lava Jato? ¿Le parece que la investidura presidencial quedará fortalecida por su negativa? ¿Le parece que mandando una cartita con las respuestas por escrito está cumpliendo con su obligación de dejar bien claro que él no tuvo nada que ver con la corruptela del presidente del cual él fue primer ministro y titular de Economía?
Que PPK no nos venga a contar cuentos. Los interrogatorios de la Comisión al jefe del Estado se hacen a puerta cerrada y en Palacio de Gobierno, es decir, en terreno favorable al presidente. El día y la hora la fija PPK. La disposición de su tiempo también. No hay circo si no hay público, así que desacatar a la comisión del Congreso es un vulgar pretexto para no responder “what you did last time”.

Izquierda camaleón

La izquierda contra la educación

Existe una diferencia radical entre velar por los intereses de los ciudadanos y velar por los intereses de la burocracia. En el primer caso, la preocupación central es mejorar la vida de todos los peruanos, mientras que en el segundo solo la un grupo de interés que vive de nuestros impuestos. En países como Cuba y Venezuela se ha adoptado este segundo modelo y personas como Nicolás Maduro o los hermanos Castro se han enriquecido a costa del hambre de sus pueblos.
Con un enfoque similar, la bancada del Nuevo Perú (grupo político liderado por Verónika Mendoza) ha presentado un proyecto de ley que busca eliminar la prueba de desempeño docente como condición para permanecer en la carrera pública magisterial. La iniciativa presentada por el grupo de izquierda busca que la evaluación de desempeño docente únicamente sirva para que los profesores asciendan. Quienes fallen, en lugar de ser despedidos, gozarán de una suerte de estabilidad laboral absoluta y no podrían ser removidos en base a malos resultados en estas pruebas.
Lo primero que debemos decir sobre esto es que el Nuevo Perú quiere modificar para mal una situación que es completamente justa. Hoy, si un profesor jala la evaluación de desempeño docente, no es despedido inmediatamente, sino que es capacitado para que la vuelva a rendir. Más todavía, si vuelve a fallar, vuelve a recibir una capacitación y se le ofrece una oportunidad más. Es recién a la tercera desaprobación que un docente puede ser despedido. ¿Cómo este puede ser un esquema injusto?
Lo que no parecen haber entendido algunos parlamentarios del Nuevo Perú es que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos, no de los funcionarios públicos. El fin de la educación pública es garantizar una educación de calidad a los niños peruanos, no pagarle un sueldo a todos los que quieran ser profesores. Lo que reconoce nuestra Constitución es el derecho a la educación, no el derecho a que el Estado te mantenga empleado incluso si no demuestras estar capacitado.
Al elegir anteponer los intereses del magisterio por sobre los de los alumnos, el Nuevo Perú está pretendiendo que condenemos a cientos de niños a una educación de mala calidad. Si un profesor no rinde, se debe contratar a otro que pueda hacer mejor el trabajo de formar a los estudiantes. ¿Por qué vamos a mantener a profesores deficientes cuando hay otros más capacitados esperando ser contratados? El futuro de los peruanos no puede estar supeditado a los intereses de los funcionarios públicos.
Fuente: Editorial de Altavoz.

Odebrecht pagó a exfuncionario de PetroPerú

Por Joaquín Gil y José María Irujo– Diario El País.
Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado la mayor trama de sobornos de América, pagó a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA) al exvicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera, según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El exdirectivo acumuló 900,000 dólares (757,512 euros) en una cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero por el secreto bancario.
El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1,000 personas en el mundo”
Qué es el ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina
Atala Herrera fue número dos de esta compañía entre 2008 y 2011, durante el mandato de Alan García como presidente de Perú. La petrolera pública firmó en 2011, cinco meses después de la salida de la empresa del directivo, un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3,000 millones de dólares (2,510 millones de euros). Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Atala Herrera.
La BPA, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, fueron las entidades usadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
Acta interna de la BPA que menciona la cuenta del exvicepresidente de Petróleos del Perú Miguel Atala HerreraActa interna de la BPA que menciona la cuenta del exvicepresidente de Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera EL PAÍS.
Petróleos del Perú –la compañía más importante del país- firmó en 2011 un acuerdo con Braskem, filial de Odebrecht, para analizar la construcción de una planta de producción de polietileno (plástico) valorada en 3,000 millones de dólares. La instalación se concibió para abastecer a Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
Las actas internas y secretas del departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA revelan que Atala Herrera utilizó la sociedad Ammarin Investment para ocultar sus fondos. Los citados documentos incluyen un estadillo contable. Y precisan que la cuenta se abrió en octubre de 2007, diez meses antes del desembarco de Atala Herrera en la petrolera. “Sociedad presentada por Klienfeld (Odebrecht) como socio estratégico en Perú. La cuenta se abrió el 16/10/2007, recibió un traspaso de Klienfeld y su actividad ha sido escasa. En su día se miraron todas las listas y la información de Internet sin que apareciera ningún dato negativo”.Los empleados de la BPA prosiguen: “Actualmente, se han vuelto a realizar las búsquedas y encontramos que el primer representante de la cuenta, Faresh Miguel Atala Herrera, aparece procesado por fraude en 2007; el cliente ha presentado varios recursos ante la justicia que han sido denegados”.Luis NavaLos gestores de la institución financiera andorrana se percatan además de que Atala Herrera es directivo de la petrolera. Y dejan constancia escrita: “Además, actualmente es PEP [Persona Políticamente Expuesta, que es el término que utilizan los bancos para referirse a cargos públicos] (vicepresidente de Petróleos del Perú SA)”, recoge el acta. La BPA exigió a su cliente documentación para acreditar que sus ingresos no procedían de la petrolera pública. “Todavía no hemos recibido [los documentos]”, añade.Odebrecht

Cuenta para el árbitro

Odebrecht pagó también 435,000 dólares (363,282 euros) a través de la BPA al abogado peruano Jorge Horacio Cánepa Torre mediante la sociedad Maxcrane Finance Sa Perú.
Acta interna de la Banca Privada d'Andorra (BPA) que menciona el depósito del abogado peruano Jorge Horacio Canepa TorreActa interna de la Banca Privada d’Andorra (BPA) que menciona el depósito del abogado peruano Jorge Horacio Canepa Torre EL PAÍS.
Cánepa Torre, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), emitió 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado peruano por varias carreteras. Las decisiones generaron a la constructora beneficios de “millones de dólares”, según el diario Perú 21. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con este letrado que fue asesor de Presidencia del Gobierno regional de Lima en 2002.
Las actas internas de la BPA recogen también un pago de 500,000 dólares (418,235 euros) a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, que fue detenido el pasado enero por recibir supuestamente sobornos de Odebrecht. Los informes incluyen transferencias de 250,000 dólares (209,170 euros) a Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult; y a Víctor Enrique Muñoz Cuba, que acumuló 4.5 millones de dólares (3.7 millones de euros), a través de la sociedad Hispamar Investments Perú.El banco andorrano refleja en sus actas el temor de que los ingresos de Odebrecht a estos directivos y abogados respondan a comisiones. “Acordamos informar al gestor de que para poder aceptar a los clientes, tendríamos que verificar que no se trata de comisiones ilícitas (corrupción) y es necesario tener algún documento justificativo de la actividad realizada y el origen de los fondos”, precisa el informe.
Odebrecht admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó 29 millones de dólares (24.2 millones de euros) en sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse obras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).Foto1Humala, precisamente, se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo por recibir supuestamente fondos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011.

IX Cumbre BRICS Xiamen

En la ciudad costera los cinco líderes se tomaron la foto oficial de la cumbre.

El presidente de China, Xi Jinping, señaló que la cooperación entre los países de los BRICS se vuelve aún más importante ante los profundos y complicados cambios que están produciéndose en el mundo.
Xi hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado en la IX Cumbre de los BRICS que se celebra en Xiamen, una ciudad de la provincia suroriental de Fujian.
“La cooperación de los BRICS satisface las demandas comunes de desarrollo de nuestras cinco naciones y se ajusta a las tendencias históricas”, indicó el presidente chino, que destacó la búsqueda común de asociación y desarrollo próspero a pesar de las diferencias en sus situaciones nacionales.
“Esto nos ha permitido trascender las diferencias y desacuerdos y hacer realidad los beneficios mutuos”, dijo.Los pueblos de los países BRICS cuentan con nosotros para aumentar la cooperación para mejorar su bienestar y la comunidad internacional espera que salvaguardemos la paz mundial y promovamos conjuntamente el desarrollo común, manifestó Xi.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar en la asociación de los BRICS y dar paso a una segunda década dorada”, señaló.
Acuñado por el antiguo economista de Goldman Sachs Jim O’Neill en 2001, el término BRIC se refería a Brasil, Rusia, India y China, cuatro economías emergentes con un rápido crecimiento y un gran potencial.
El grupo se creó formalmente en 2006 y en 2010 se unió Sudáfrica, por lo que el acrónimo pasó a ser BRICS.
Fuente: www.spanish.xinhuanet.com

Refinería de Talara

Puerto de Talara es el destino de decenas de embarques de petróleo ecuatoriano desde enero del 2015.Puerto de Talara es el destino de decenas de embarques de petróleo ecuatoriano desde enero del 2015.

En Talara salta el chupo

Por Fernando Villavicencio Valencia (*)-Revista CARETAS

Perú enciende alerta de corrupción petrolera en Ecuador. Registro oficial de Petroperú documenta millonarias comisiones para brockers ligados al gobierno de Rafael Correa.

Entre enero de 2015 y junio de 2017, la empresa estatal petróleos del Perú –Petroperú– adquirió 15,4 millones de barriles de crudo Oriente, en 42 cargamentos que salieron desde el puerto ecuatoriano de Esmeraldas hasta la refinería de Talara. La entrega estuvo a cargo de las compañías intermediarias Gunvor, Core Petroleum y Petrochina. Según información hasta ahora no revelada, esta operación dejó una pérdida de $ 51,1 millones a Ecuador, y es apenas un capítulo de la mayor trama de corrupción que salpica al gobierno del expresidente Rafael Correa. Esta historia se cuenta así:
Tras ganar la presidencia en 2006, Rafael Correa enarboló un discurso contra los intermediarios a quienes calificó de mafiosos: “Ahora se acabó la intermediación de los crudos. Petroecuador es la única empresa de producción de crudo que yo conozco que no vende al consumidor final, que es la refinería, sino al intermediario“. Pero, los humos radicales solo quedarían en palabras, en la práctica, un agresivo endeudamiento con China a ser pagado con petróleo, resultaría en el mayor banquete para los intermediarios.
Xi Jinping y Rafael Correa, en 2013. Ecuador se comprometió a pagar deuda china con barriles de petróleo a descuento.

Xi Jinping y Rafael Correa, en 2013. Ecuador se comprometió a pagar deuda china con barriles de petróleo a descuento.

DEUDA CARA PAGADA CON PETRÓLEO DESCONTADO

Entre 2009 y 2016, el correísmo impulsó líneas de crédito por $ 18,020 millones, con intereses del orden del 7%, garantizadas con la provisión de 1,310’400,000 barriles de petróleo, hasta el 2024. Estas operaciones con China se basan en una alianza estratégica (contratos sin licitación) y en el decreto 466 suscrito por Rafael Correa, que garantiza la deuda con petróleo. Según información de Petroecuador (junio de 2017), resta por cubrir 536.6 millones de barriles, hasta el 2024. El petróleo no es utilizado en las refinerías chinas como fue el objetivo de Rafael Correa, sino revendido en los mercados de Estados Unidos, Perú, Chile y Panamá.
Para la facturación de los crudos de Ecuador se tiene como referencia el crudo West Texas Intermediate WTI, al cual se le aplica un diferencial (castigo) que incluye el flete en buques. Una investigación de Focus de 2016, reveló un sobreprecio de casi 2 dólares por barril, en fletes, además de otras pérdidas por primas inferiores a las del mercado.
Un reciente informe de la Contraloría puso en la superficie algo difícil de creer: la fórmula de precios aprobada por el gobierno de Correa fue elaborada por Petrochina, la compradora del petróleo. De esta forma Petrochina, Unipec y PTT, se aseguraban un precio inferior al del mercado en el cual sería revendido ese crudo.
CASO PETROPERÚ ENCIENDE LA ALERTA
Según información revisada, los precios de facturación de los 42 embarques recibidos en la refinería de Talara, entre 2015 y 2017, a través de Gunvor, Core Petroleum y Petrochina (en los que se aplicaron los precios del mercado), son superiores a los precios de entrega (sin licitación) de los cargamentos de Petroecuador a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, en el puerto de Esmeraldas. Por ejemplo: el 10 de agosto de 2015, el buque Chimborazo descargó 376 mil barriles de crudo, el precio facturado por Petroperú fue de $ 16.4 millones, mientras el reportado por Petroecuador del mismo embarque, fue de $ 12.7 millones. La diferencia de $ 3.6 millones fue al bolsillo del intermediario. Esta diferencia de precios se origina en la manipulación del diferencial por parte de Petroecuador/ Petrochina, en particular al haber inflado los fletes.
Desde el 2015, las compañías Petrochina, Unipec (China) y PTT Tailandia revendieron 15,4 millones de barriles de crudo del Oriente de Ecua  dor a Petroperú generando un beneficio a los intermediarios de US$ 51,1 millones como resultado de la aplicación del diferencial de precio.

Desde el 2015, las compañías Petrochina, Unipec (China) y PTT Tailandia revendieron 15,4 millones de barriles de crudo del Oriente de Ecuador a Petroperú generando un beneficio a los intermediarios de US$ 51,1 millones como resultado de la aplicación del diferencial de precio.
Durante 2015, Petroperú adquirió 5 millones de barriles, en este año el perjuicio fue de $ 22,8 millones. En 2016 se comercializaron 6.9 millones, la pérdida llegó a $ 18.1 millones. En lo que va de 2017, se entregaron 3.4 millones, el perjuicio fue de $ 10.2 millones. En total, de acuerdo con la información revisada, el beneficio de los intermediarios, llámese pérdida para Ecuador, fue de $ 51.1 millones.
Perdidas de petróleo de Ecuador comercializado a Perú by RevistaCARETAS on Scribd.
Si proyectamos el esquema de pérdidas en la operación con Perú, al conjunto del negocio con China y Tailandia, considerando una diferencia mínima de 2 dólares por barril, sobre un volumen de 1,310’400,000 barriles, los intermediarios acumularon una fortuna no menor a $ 2,620’800,000 millones.
 Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y abogado Bayardo Poveda, cuando todo era felicidad.  Glas acaba de ser imputado por la Fiscalía en el caso Odebrecht.

Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y abogado Bayardo Poveda, cuando todo era felicidad.  Glas acaba de ser imputado por la Fiscalía en el caso Odebrecht.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, resulta grave que se haya contratado crédito chino carísimo, pagado con petróleo descontado, además, que una empresa china contratada por el gobierno de Correa, subcontrate intermediarios vinculados al propio gobierno, para revender el petróleo en los buques del Estado (Flopec) a nuestro vecino (Perú), cuando lo elemental era hacer un acuerdo con Perú y entregar el crudo directo. García anuncia la formalización de una acción penal en contra de los responsables, entre los que incluye al expresidente Rafael Correa, el delito principal sería el peculado.
UN LABERINTO DE EMPRESAS OFFSHORE
Según el libro Ecuador made in China, a partir de 2009 se montó un entramado de reventa del petróleo, utilizando intermediarias como Gunvor, Castor Petroleum, Taurus Petroleum, Core Petroleum, que actúan en calidad de pantallas de Petrochina, Unipec y Petrotailandia.
Después de revisados varios Bill of Lading (Conocimientos de Embarque) se verificó que, cargamentos consignados a Petrochina, fueron endosados al consumidor final por el apoderado de la empresa Taurus Petroleum, el abogado Bayardo Poveda, primo hermano de Rafael Poveda, quien fue ministro de los Sectores Estratégicos, una persona de confianza del Vicepresidente Jorge Glas.
Enrique Cadena. Derecha, Fernando Villavicencio.
Enrique Cadena. Derecha, Fernando Villavicencio.
Con la filtración de los Panamá Papers se confirmó la investigación de 2013. De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca MF, la empresa Castor Petroleum, de propiedad de Gunvor Group (vinculada a Vladimir Putin, según informe de EE.UU.),  pagó una comisión de un dólar por barril a los ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar (detenido y luego liberado en Perú). Los pagos se hicieron desde Waterway Petroleum, subsidiaria de Gunvor, a la offshore Eston Trading, de Nevada, a solicitud de Baquerizo.
Según la misma información el pago para la creación de Eston Trading, fue realizado por la compañía ecuatoriana Naparina Corp., cuyo titular es Enrique Cadena. Una parte de la comisión de Eston Trading ($ 0,20) se transfiere a Naparina y a otra empresa ecuatoriana, Oil Services & Solution (0SS), de Jaime Baquerizo. Los restantes $ 0,80 por barril, pasan a la firma Livingston Financial Corp., domiciliada en Dubái, la cual transfiere ese dinero a los Estados Unidos. Livingston también está relacionada con Cadena y Baquerizo, según MF. Por primera vez se publica el documento completo.
(*) Autor de El Feriado Petrolero y otras investigaciones  sobre la corrupción en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, en cooperación con Focus Ecuador.