Archivo de la categoría: Historiografía

Fuentes históricas

Línea amarilla

Diego Ferré, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, señala que quien tuvo la última palabra en modificaciones a concesión de OAS fue la exalcaldesa capitalina Susana Villarán.
El exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Diego Ferré Murguía -quien firmó el Acta de Acuerdo con OAS y LAMSAC que planteó modificaciones al Contrato de Concesión original del Proyecto Línea Amarilla- dijo que la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente fue quien tuvo la última palabra en esta negociación.
“Quien finalmente tiene la última palabra sobre lo que se negocia es la señora (Susana) Villarán y ella fue alcaldesa hasta diciembre de 2014”, manifestó Ferré en entrevista con MANIFIESTO.
El Acta de Acuerdo -que además de Ferré fue suscrita por el gerente municipal Miguel Enrique Prialé Ugaz, el 20 de mayo del 2011- planteó ampliar de 30 a 40 años el plazo de concesión y eliminar la obligación de construir carriles segregados para un Metropolitano en la Vía de Evitamiento.
Primera página de la polémica acta entre la MML y OAS-Lamsac
El documento -que fue firmado por Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS y André Giavina Bianchi por Línea Amarilla S.A.C.– incorporaba a las obras el proyecto ‘Río Verde’ de la exalcaldesa Susana Villarán, que luego fue rebautizado como ‘Vía Parque Rímac’.
El miércoles 4 de octubre, MANIFIESTO había informado que el exgerente de Promoción de la Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán trabajaba ahora como gerente legal de Agrobanco, el principal instrumento de apoyo financiero del Estado para el sector agropecuario.
Diego Ferré Murguía nos citó a las 3:00 de la tarde del miércoles 11 de octubre en una oficina ubicada en el piso 9 de un edificio signado con el N.º 3531 de República de Panamá, que correspondía al local central de Agrobanco, con lo que se confirmaba nuestra primera información, en el sentido de que ahora era un funcionario del gobierno pepekausa.
En la reunión, el exfuncionario villaranista señaló enfáticamente que el Acta de Acuerdo que él firmó junto con Prialé Ugaz el 20 de mayo del 2011 no modificaba el Contrato de Concesión originalsuscrito por la gestión anterior con LAMSAC-Línea Amarilla.
Pero nosotros habíamos llevado el documento, en cuya primera página se menciona el “compromiso de suscribir una Adenda al Contrato de Concesión que considera la ampliación del plazo de la concesión de 30 para 40 años (10 años más) y la eliminación de la obligación de la construcción del COSAC en la Sección 1 del Área de la Concesión (…)”. Textual.
Según el acta firmada por Ferré, esto debía hacerse “en contrapartida de la liberación (reducción), a favor del concedente, del 7 por ciento del flujo de peaje neto recaudado en las Unidades de Peaje existentes (Sección 1 del Área de la Concesión) y en la asignación de los recursos originalmente destinados al COSAC para un fondo cuyo propósito específico será la construcción del proyecto ‘Río Verde’”.
Así y todo, Ferré Murguía insistió en que lo que había modificado el contrato original del 2009 era la Adenda N.º 1, firmada el 13 de febrero del 2013, en medio del proceso de revocatoria de la exalcaldesa Villarán. Entonces le mostramos ese documento, que terminó recogiendo los mismos planteamientos de su Acta de Acuerdo suscrita dos años antes.
Documento fue el primer paso para modificar concesión de Línea Amarilla a gusto de OAS
En el punto 1.4.8 de la Adenda N.º 1 se acuerda: “La sustitución de la obligación del Concesionario de la construcción del COSAC ubicado en la Sección 1 del Área de la Concesión, por el aporte de un monto de US$ 47’507,172.49 (Cuarenta y siete millones quinientos siete mil ciento setenta y dos y 49/100 Dólares Américanos) a favor del proyecto Río Verde”.
En el punto 2.9 se modifican las cláusulas 1.71 y 4.1 del Contrato original del 2009, ampliando el plazo de concesión. “La Concesión se otorga por un plazo de cuarenta (40) años, contados desde la fecha de suscripción del Contrato, salvo los casos de prórroga,conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato”, se indica. Lo mismo que en el Acta de Acuerdo.
En otro momento, Diego Ferré dijo que cuando se firmó el Acta de Acuerdo, el hoy regidor Augusto Rey trabajaba para él, aunque no tuvo nada que ver con el documento. “Lo que haya pasado con él después, yo no sé”, manifestó.
Fuente: Manifiesto.net

El “efecto Montreal” y la economía de Cataluña

QUEBECQuebec también vivió un proceso independentista, que fracasó (Foto: Andre Pichette/AFP/Getty).

El Banco Sabadell fue el primero en anunciar su marcha de Cataluña y desde entonces la fuga de empresas no para de aumentar

Justo después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, propusiera dejar en suspenso la declaración de independencia de Cataluña para negociar con el gobierno español, la editorial Planeta, la más importante del país y una de las primeras de Europa, anunció el traslado de su sede social de Barcelona a Madrid.
Planeta es la última gran corporación que toma una decisión similar en los últimos días, después de que el ejecutivo catalán organizara el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación considerado ilegal por la Justicia española y anunciara que declararía la independencia si ganaba el sí.
Según sus datos, el 90% de los votos respaldó la creación de un Estado catalán en forma de república, si bien la participación fue del 43% del censo en un proceso que se celebró en medio de un fuerte despliegue policial para tratar de impedirlo.
El Banco Sabadell fue el primero en anunciar su marcha y desde entonces la fuga de empresas no para de aumentar: en tan sólo una semana, seis de las siete compañías catalanas que cotizan en el Ibex 35, el principal índice selectivo español, han tomado la misma decisión.
Cataluña se ha quedado sin la sede de sus dos entidades bancarias, Sabadell y Caixabank, sin la de una de las principales industrias de energía, Gas Natural, y algunas de las firmas más ligadas a la historia de esta comunidad autónoma, como la famosa marca de cava catalán Codorníu, no descartan emprender el mismo camino.
Puigdemont cataluñaEl presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró que Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente (Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images).
Ello ha llevado a diversos expertos y medios financieros a señalar que Cataluña puede estar sufriendo el “efecto Montreal”.
Pero ¿de qué se trata?
SALIDA DEL CAPITAL EN QUEBEC
Cuando el Partido Quebequés, de corte independentista, ganó las elecciones en el territorio canadiense de Quebec en 1976, hubo gente que fue a sacar sus ahorros del banco para llevarlos a otra parte.
Entonces comenzó una campaña por la independencia de la región que derivó en la salida de importantes empresas y el éxodo de cientos de miles de personas.
El partido en el poder consiguió celebrar legalmente dos referéndums por la independencia en 1980 y 1995, y en los años inmediatamente anteriores y posteriores se vivió un periodo de inestabilidad.
“Perdieron los referéndums, pero provocó una gran incertidumbre sobre cómo sería una separación, si sería posible o cuál sería el coste económico de la separación”, explica a BBC Mundo Christopher Ragan, catedrático de Economía asociado de la Universidad McGill de Montreal.
QuebecEn Quebec se celebraron dos referéndums por la independencia, en 1980 y 1995 (Foto: Josep Lago/AFP/Getty Images).
La incertidumbre, destaca este especialista en macroeconomía, es “especialmente mala para las inversiones a largo plazo”, y el capital dio muestra de ello.
“Todo el sector financiero se movió a Toronto”, recuerda el profesor de la misma universidad Reuven Brenner, quien participó en la comisión para debatir qué pasaría con la deuda en el caso de que Quebec se independizara.
Históricamente, Montreal era el centro financiero de Canadá pero en los años 60 y 70 la mayoría de los bancos se trasladaron a Toronto, capital de la provincia de Ontario, y nunca volvieron, según detallan a BBC Mundo desde el Institut du Québec.
Incluso el propio Banco de Montreal sacó la base de sus operaciones de la ciudad que le dio el nombre.
No obstante, para muchos de los economistas consultados por BBC Mundo era una cuestión de tiempo que esto sucediera ya que el declive financiero de Montreal llevaba años gestándose y la corriente independentista fue un elemento más que empujó a ello.
ÉXODO DE PERSONAS
Pero la peor consecuencia, coinciden los analistas, fue el éxodo de personas.
“El efecto Montreal es que alrededor de 400,000 personas se fueron de Quebec, principalmente jóvenes, del sector financiero, del mundo de los negocios. Es por lo que no fue una situación que se pudiera revertir fácilmente: cuando la gente se va a Toronto o a Nueva York es muy difícil atraerles de vuelta”, destaca Brenner.
MontrealMuchas personas que abandonaron Montreal se mudaron a Toronto (Foto: Héctor Retamal/AFP/Getty Images).
El crecimiento se frenó según este experto y durante la década de los años 80 a los 90 no se veía “ni una grúa” de la construcción. “El precio de los apartamentos cayó hasta un 50%”, remarca.
Asimismo, la crisis se agudizó por la política lingüística del partido en el poder. Se impuso el francés en diversas áreas -como en las instituciones gubernamentales, grandes compañías o las escuelas- y se creó una fractura social que pesó en sectores como el empresarial, donde reinaba el inglés, señalan los expertos.
“En el siglo XX, no creo que se pueda encontrar a dos ciudades en las que una hiciera un regalo tan grande a otra como Montreal a Toronto en términos de capital humano y financiero”, analiza en conversación con BBC Mundo Joe Martin, director de la Iniciativa de Historia Financiera y Empresarial Canadiense de la Escuela Rotman de Toronto.
Martin insiste en que el movimiento independentista “aceleró un proceso” (la fuga financiera) que ya se había iniciado, pero no le cabe la menor duda de que provocó un incremento del número de personas que abandonaron la ciudad y de salida de capitales, especialmente de ahorros.
EspañaEspaña pasa por una crisis política y social por el auge del independentismo catalán (Foto: BBC Mundo).
¿PASARÁ LO MISMO EN CATALUÑA?
Para expertos como el profesor Benner, aún es pronto para dar una respuesta a si Cataluña se verá golpeada por un efecto como el de Montreal.
De momento, considera que el hecho de que las empresas trasladen su sede social, como está ocurriendo en esta comunidad autónoma, no tiene un efecto mayor en términos económicos, aunque sí un gran peso simbólico y político.
“No tiene una consecuencia real. Están tratando de estabilizar la situación, mantenerse en el paraguas de la Unión Europea”, apunta.
Su colega de universidad, el catedrático Ragan, lo tiene más claro: los movimientos independentistas “generan muchas preguntas sobre qué pasará, cuál sería la relación entre Quebec y el resto, entre Cataluña y el resto de España. Eso es un fenómeno realmente malo para la economía” y, sea donde sea, advierte, “se crearán los mismos problemas”.
Fuente: BBC Mundo.

Repechaje

Peru vs. Colombia

La selección de Colombia se clasificó de manera directa al Mundial de Rusia 2018 al empatar 1-1 en el Estadio Nacional de Lima con Perú.
Los dos equipos mostraron mucho respeto hacia el adversario en el primer tiempo, lo que hizo el juego fuera muy igualado, sin que casi se pisaran las áreas.
Aunque Colombia comenzó más replegada, fue la que tuvo las ideas más claras en ataque, con jugadas rápidas y de pocos pases, a las que solo le faltó precisión en el último momento para conectar con los delanteros Radamel Falcao y Duván Zapata.Resultados y tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018El juego siguió igual en la segunda parte, y en el minuto 56 un embrollo en el área de los peruanos fue aprovechado por James Rodríguez para poner en ventaja a la selección visitante.
Los nervios comenzaron a cundir en el cuadro local y, con tres delanteros en la cancha, logró el empate con un tiro libre de Paolo Guerrero que volvió a encender el estadio.
Los peruanos se volcaron en ataque en busca de la clasificación directa, pero no pudieron alcanzar la portería de David Ospina y se conformaron con jugar el cupo al Mundial con Nueva Zelanda.
Fuente: Agencia EFE y Diario El Comercio.

Pedro David Gallese Quiroz

Perú Colombia

Las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 culminan este martes 10 de octubre y nuestra selección peruana enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional, a las 6:30 p.m.
El empate sin goles con Argentina en La Bombonera dejó a la ‘Bicolor’ en el quinto lugar con 25 puntos, es decir, en el repechaje. La ‘Albiceleste’ tiene el mismo puntaje que Perú, pero tiene menos goles.
Fecha 18 (10 de octubre)
Paraguay vs. Venezuela
Brasil vs. Chile
Ecuador vs. Argentina
Perú vs. Colombia
Uruguay vs. BoliviaLa selección peruana buscará su pase a la Copa del Mundo luego de 36 años, cuando clasificó a España 1982.
Fuente: América TV.

SUNEDU otorga licenciamiento a UNAJMA

  • Casa de estudios es la primera del departamento de Apurímac en obtener licencia de funcionamiento institucional
  • Con 29 líneas de investigación, propone liderar la investigación en su región para contribuir con la productividad de su entorno

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó a la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) el licenciamiento institucional por 6 años, tras culminar con éxito este procedimiento de carácter obligatorio para todas las casas de estudios superiores del país.
La SUNEDU corroboró que la UNAJMA ofrece un servicio educativo que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por la Ley Universitaria, compromiso que beneficia a toda la comunidad universitaria y que le permitirá seguir brindando sus programas de Administración de Empresas, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas y convocar exámenes de admisión de tres programas nuevos (Contabilidad, Ingeniería Ambiental y Educación Primaria Intercultural).
Desde el 2013, la universidad ha ejecutado prácticamente la totalidad de su presupuesto de manera constante, permitiéndole modernizar su infraestructura, mejorar sus sistemas de gestión y contratar docentes calificados, todo esto a favor de sus más de mil 200 estudiantes.
Actualmente, la UNAJMA se encuentra ejecutando un plan maestro que le permitirá seguir ampliando su infraestructura hasta el 2020, para la construcción de un nuevo pabellón de laboratorios, implementación de más servicios de bienestar universitario, una residencia universitaria, entre otros.
“El plan estratégico de la universidad plantea una serie de actividades para el fomento de la investigación, que van desde la provisión de recursos financieros hasta la suscripción de convenios con instituciones de investigación debidamente acreditadas” sostuvo Lorena Masías, titular de la SUNEDU.
La superintendenta destacó que durante el proceso de licenciamiento de la Universidad Nacional José María Arguedas, la SUNEDU verificó el cumplimiento de las CBC, entre las que destaca 89% de docentes a tiempo completo. La SUNEDU, posteriormente, supervisará que la UNAJMA mantenga y siga mejorando estos aspectos para beneficio de todos sus estudiantes.
De este modo, la SUNEDU saluda a la UNAJMA por obtener el licenciamiento e invoca a las universidades comprometerse con el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, con el objetivo de promoverlas en el sistema educativo superior universitario de nuestro país.
Fuente: http://www.sunedu.gob.pe

Yo me voy para Ottawa y no vuelvo más

Martín Vizcarra

Por Mario Ghibellini- Revista Somos.
Hubo un tiempo en que Martín Vizcarra era el ex gobernador regional que todos querían en su plancha. Sus logros en Moquegua en materia de educación y relación con las mineras, así como lo inédito del cumplimiento de su promesa de no postular a la reelección hicieron que distintas organizaciones políticas se lo disputaran dos años atrás en una puja que terminó ganando el ppkausismo. Ahora, sin embargo, ya convertido en primer vicepresidente y tras un accidentado paso por el ministerio de Transportes, se marcha de pronto a Ottawa. Sin pena, sin gloria y, aparentemente, sin ganas de seguir en esta historia.
Ni premio ni castigo
Vizcarra, en efecto, ha sido nombrado en estos días embajador en Canadá y aunque ‘no descarta’ volver más adelante para asumir alguna otra responsabilidad en la actual administración, algo nos dice que, al llegar al aeropuerto, su equipaje lucirá más bien cuantioso y abultado. Que no nos vengan a contar ahora que este es un encargo normal o pensado para él desde el principio, porque todos recordamos que, durante la campaña, Kuczynski lo presentó como una de sus dos ‘pólizas de seguro’ por si le pasaba algo una vez que llegara a Palacio, y también como un futuro vicepresidente ‘de verdad’ y no pintado en la pared. Pero, sobre todo, tenemos fresca en la memoria la frase con la que casi celebró su salida del gabinete en medio de la crisis del aeropuerto de Chinchero. “Es para mí un gran alivio que ahora Martín va a tener más tiempo para ayudarme en el tema de las regiones”, sentenció hace solo cuatro meses el presidente. Y a menos que Canadá haya pasado a formar parte de las regiones del Perú sin que nos enterásemos, es evidente que aquí ha habido un cambio de planes.
Las interpretaciones al respecto son variadas. Unos creen que esto es una compensación por haber sido la principal víctima de las astracanadas del gobierno en el ya mencionado affaire de Chinchero; y otros, que es en cambio un castigo por su poco convencida intervención en ese mismo asunto. La verdad, no obstante, es que en el Ejecutivo andan cortos de manos para enfrentar los problemas que les salen al paso (o ellos mismos se fabrican) un día sí y el otro también, de manera que no es verosímil que, más allá de sus ánimos retributivos o punitivos, hayan estado dispuestos a prescindir de una pieza tan experimentada por iniciativa propia. Aquí el que ha querido irse tiene que haber sido Vizcarra y es ese en realidad el dato que deberíamos estar interpretando.
¿Por qué un político en una posición tan expectante como la suya en un gobierno en el que no hay sucesor potable a la vista podría querer alejarse del centro del poder a solo catorce meses de haberse iniciado la gestión? Pues con toda probabilidad porque tiene la impresión de que lo que viene en adelante no es precisamente mejor. Vamos: si usted estuviera en sus zapatos y, sobre la base de su conocimiento de las entrañas del ppkausismo, pensara que esta administración no tiene remedio, ¿no preferiría acaso también enterarse de las malas noticias por el Facebook y mientras conoce los grandes lagos en Norteamérica?
Tomemos nota, entonces, de lo que realmente quiere decirnos Vizcarra y deseémosle suerte para cuando, culminada su función como embajador en Ottawa, postule seguramente a la Policía Montada.

Sobornos estructurados

Sede de la constructora Odebrecht en Lima (Perú) en febrero de 2016. Sede de la constructora Odebrecht en Lima (Perú) en febrero de 2016. REUTERS/JANINE COSTA

Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto

Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios

Por JOSÉ MARÍA IRUJO y JOAQUÍN GIL-Diario El País.

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 15 millones de dólares (12,7 de euros) en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La revelación forma parte de un informe confidencial de la Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un documento fechado el pasado ocho de mayo, que rastrea las transacciones de la firma brasileña en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que fue encargado por la juez instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance.
El texto, de 12 páginas, desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para agasajar a trabajadores públicos vinculados a la concesión de obras en Perú. La constructora pagó a estos funcionarios a través de cuentas en la BPA abiertas a nombre de sociedades panameñas. Y, después, ideó un sistema que permitió a los sobornados recuperar el dinero mediante una telaraña de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o Suiza.
“En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en común que están destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar conocer quién paga y quién recibe”, señala el informe de las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.
Lo que sigue es el detalle de los presuntos sobornos que Odebrecht pagó a través de Andorra a cargos públicos, empresarios y altos funcionarios de Perú.

Ammarin Investment

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.

Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA controlada por el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera. Odebrecht ingresó a este exdirectivo nombrado durante el mandato del expresidente Alan García (2006-2011) un total de 1.3 millones de dólares (1.1 de euros). La cifra supone más de un tercio de lo conocido hasta el momento.
La petrolera firmó cinco meses después de la salida de la empresa de Atala Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3,000 millones de dólares (2,538 de euros).

Relton Holding SA

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.

El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es –según la policía- Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
Prado Ramos se presentó ante la BPA como un “consultor de empresas e inversor con intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”. La firma de Odebrecht Aeon Group gestionó la apertura de su depósito en agosto de 2013. Su cuenta solo recibió 3,048 euros en enero de 2015. Un dato que sorprende a los investigadores. “Por motivos desconocidos, la cuenta no llegó a materializar ningún ingreso importante”, precisa el informe.
La policía andorrana explica así el interés de la constructora por agasajar a este funcionario: “Prado Ramos tuvo un importante nexo con la adjudicación de obra pública debido a su labor como responsable principal de Emape, la empresa de Lima encargada de las obras en las vías de tráfico y accesos a la capital”.

Maxcrane Finance SA

El abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre está detrás de una cuenta en la BPA abierta a nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfirió a este letrado un total de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros). La cifra supone más del triple de la cantidad conocida hasta el momento.
Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.
Canepa Torre se identificó ante la BPA con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justificó la apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultoría y explicó que “tenía un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de Odebrecht]”. Después, añadió que planeaba ingresar en la entidad un millón de dólares.
El letrado sacó de su cuenta de la BPA un total de 332,000 dólares (280,950 euros) a través de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y 2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a depósitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.
“Los pagos recibidos por el señor Canepa de Odebrecht estarían dirigidos a adquirir influencia política”, señala la Policía de Andorra.
La conexión de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Entonces, este abogado emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos permitieron al gigante brasileño de la construcción ganar más de 254 millones de dólares (215 de euros) entre 2001 y 2016, según el portal de periodismo de investigación Idl-reporteros.

Randalee Investments SA

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. EL PAÍS.

Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía.
El depósito en la BPA se abrió en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. A través de dos sociedades, Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia 2.6 millones de dólares (2.2 de euros).
Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.El presidente de Alpha Consult justificó ante la BPA el depósito como un instrumento para facturar a Odebrecht servicios de consultoría. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la cuenta de los Peñaranda en una mecánica propia del cobro de sobornos. “Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por asesoramiento de obra pública y, por tanto, un gran factor de influencia sobre el poder político para conseguir la construcción y rehabilitación de infraestructuras”.
Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Peñaranda sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja de sociedades y bancos. Así, enviaron 2,4 millones de dólares (2 millones de euros) desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y Alemania. Además del patriarca, el dinero de Andorra llegó a una de las hijas (21,550 dólares, 18,233 euros) y un yerno (48,450 dólares, es decir  40,994 euros) del presidente de Alpha Consult. Los movimientos revelan que el clan transfirió 53,407 dólares (45,188 euros) a una compañía de agua mineral de Islandia a través de un banco en este país.

MORDIDAS EN LA CARRETERA INTEROCEÁNICA

El exdirector del Ositram, un organismo público dedicado a coordinar infraestructuras de transporte, figura como titular de una cuenta en la BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte, que gestionó en Perú la carretera Interoceánica –una obra ejecutada por Odebrecht de más de 1,400 millones de dólares (1,184 de euros)- recibió en su depósito del Principado 780,000 dólares (660,000 euros) de dos firmas vinculadas a la constructora brasileña.
Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un empresario más ante la BPA, la entidad andorrana advirtió inmediatamente el carácter público de su cliente. “Ocupó varios cargos en la República de Perú: asesor del Ministerio de Pesca (2002), viceministro de Interior (2005), viceministro de agricultura (2006),…”, señala un expediente interno de este banco de Andorra.
El informe de la Policía del Principado señala además que Zevallos Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir propiedades en España. Y añade que el exdirector del Ositram participó en una “operación de compensación” con otro cliente de la BPA. “Este cliente, al que no identifican, sería el director de Grupo Z inmobiliaria de Perú, que ocupó cargos políticos en este país. Se indica que el cliente es una persona respetable en Perú”, recoge el informe.
La Policía de Andorra resume así el interés de Odebrecht por premiar a Zevallos Ugarte: “Los ingresos que ha recibido de Klienfeld y Julson estarían vinculados con sobornos y malversación de dinero público sobre la licitación de obra pública en infraestructuras de la República de Perú, concretamente sobre la carretera Interoceánica Sur”, señalan los investigadores, que también abren la puerta a que el excargo público cobrara comisiones por la línea del metro de Lima.
Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para abonar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.
El gigante brasileño de la construcción admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse infraestructuras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).
Humala se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo.

Fuente: investigación@elpais.es

El expediente Paredes

2122-sanchezparedes-2-c.jpgEnero del 2008. Inicio de la “megainvestigación” al clan trujillano por lavado de activos.
Por Américo Zambrano- Revista CARETAS.

El clan Sánchez Paredes, grupo familiar oriundo de Santiago de Chuco, en La Libertad, volvió a ganar portadas esta semana, al igual que hace dos décadas lo hizo Perciles, el mayor de los hermanos, procesado y absuelto por narcotráfico, entre 1984 y 1988.
El viernes último, a las 11 a.m., el fiscal Jorge Chávez Cotrina presentó en la mesa de partes única del Poder Judicial denuncia penal por delito de lavado de activos en contra de Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel; Belisario Esteves Ostolaza y Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles (CARETAS 2120). La denuncia alcanza también a ocho empresas de la familia, entre las que aparecen Comarsa y San Simón, hoy rankeadas en el top 5 de las compañías auríferas del país, según el Banco de Crédito.
Se trata del más grande caso de lavado de activos de la historia peruana.
El anuncio oficial lo hizo este lunes 22 la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, acompañada de importantes autoridades del Ministerio Público (MP) y del director de la Policía, general Miguel Hidalgo, lo que evidencia el peso que el gobierno le ha dado a este ‘megacaso’. Fue el propio Presidente de la República, Alan García, quien impulsó la investigación hace dos años.
La denuncia fiscal fue derivada a la sede de los juzgados supranacionales, en la avenida Uruguay. El magistrado David Loli, quien reemplaza temporalmente al presidente de la Sala Penal Nacional, Pablo Talavera, adelantó que se designará al juez pertinente cuando el doctor Chávez culmine con enviar toda la documentación del caso, que incluye el atestado policial y sus anexos de más de un millón de folios.
Al cierre de esta edición trascendió que en el bolo figuraba el juez liberteño, Manuel Loyola Florián (33). Loyola, ex abogado del comandante PNP Elidio Espinoza, acusado de liderar un supuesto “Escuadrón de la Muerte” en Trujillo, llegó a Lima hace dos semanas para dirigir el Tercer Juzgado Supranacional en reemplazo del juez Teófilo Salvador Neyra.
En el Ministerio Público ha causado preocupación que sea un juez de La Libertad el que procese a la familia trujillana. El magistrado designado para este caso deberá emitir un dictamen en menos de 15 días y pronunciarse respecto al pedido fiscal de embargo preventivo de todos los bienes de los acusados, entre los que destacan yacimientos de oro en La Libertad y Ancash; múltiples propiedades en Lima y el norte del país; establos de ganado, centenares de caballos de paso, 2,000 vicuñas, terrenos en el balneario de Asia y hasta toros de lidia. Sería el mayor decomiso policial que se recuerde en el país.
Perciles Sánchez fue procesado y absuelto entre 1984 y 1988. En 1991 fue asesinado a tiros. Segundo Simón también fue asesinado en México en 1987. El caso tuvo amplia cobertura en la prensa local. La Fiscalía sostiene que el dinero de Segundo pasó a sus hermanos.
Es, igualmente, potestad del juez ordenar las capturas de los hermanos Sánchez Paredes, pero el fiscal Chávez no ha solicitado tal medida en virtud de que los investigados han acudido a todas las diligencias del caso y no han mostrado signos de poner los pies en polvorosa. En todo caso, equipos de inteligencia policial vigilan las propiedades de los Sánchez Paredes y aguardan el dictamen del Poder Judicial.

Pecado Original

2122-sanchezparedes-8-c.jpg

La familia Sánchez Paredes es uno de los grupos económicos más grandes del norte del país. Sin embargo, la fortuna de la dinastía se mantuvo permanentemente empañada por una estela de muertes y sucesos extraños.
La “megainvestigación” arrancó en enero del 2008, luego de que CARETAS publicara una investigación periodística sobre la familia trujillana, serie que se inició en el 2007 y persistió en paralelo a las pesquisas de las autoridades.
Inicialmente el caso le fue conferido al fiscal Eduardo Castañeda, pero éste fue removido del puesto un año después y todo pasó a manos del doctor Chávez Cotrina.
Oriundo de Celendín, Chávez es un fiscal curtido en investigaciones difíciles. El caso, inicialmente, involucraba a 77 personas y 123 empresas investigadas. Chávez redujo la lista a ocho acusados.
“Esta investigación no se basó en el apellido”, dijo el fiscal a CARETAS. “Hay nietos, sobrinos que, si bien es cierto trabajan en las empresas de la familia, no participaron en los hechos delictivos. Los que movieron todo el emporio son los hermanos Orlando, Manuel y Wilmer Sánchez Paredes, así también como Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel”.
¿Qué descubrió la compleja investigación? “El tema de fondo es el origen del dinero sucio. Nuestra estrategia no era demostrar un desbalance en el patrimonio de los investigados porque sabíamos que sus empresas crecieron con los años. Buscamos que demuestren cómo ganaron su primer millón, el lavado. Los peritajes concluyeron que los Sánchez Paredes, cuando formaron su emporio, no tenían el dinero que dicen haber tenido para poder iniciarlo”, sostiene el fiscal.
Manuel, Orlando y Wilmer Sánchez Paredes presentaron a la Policía peritajes económicos de parte para sustentar sus ingresos percibidos antes de 1991, pero estos fueron refutados por la Policía. Manuel Sánchez afirmó haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 11 millones producto de la pesca. Pero no adjuntó boletas de pago, planillas de salarios o cualquier otro documento sustentatorio.
Orlando Sánchez dijo haber percibido, entre 1959 y 1990, US$ 15 millones por concepto de pesca, particularmente de jurel. Sin embargo, la Policía indica que se desconoce la procedencia de US$ 12 millones, aproximadamente.
2122-sanchezparedes-7-c.jpgFidel Sánchez Alayo y la primera denuncia.
Del mismo modo, Wilmer Sánchez Paredes declaró haber ganado, entre 1960 y 1990, US$ 13 millones en las actividades de transporte, ganadería y agricultura, así como en la compra y venta de cerveza al por mayor. Pero tampoco presentó documentos sustentatorios.
“Ellos quieren probar con un carné que han sido pescadores, pero eso no garantiza nada. Según sus análisis económicos, no han tenido vacaciones, han trabajado las 24 horas, sábados y domingos. No se han enfermado, tampoco hubo vedas en 30 años. Nunca descansaron, nunca durmieron. Es imposible”, afirma el fiscal Chávez.
La defensa de los investigados permanece en la otra orilla. Eduardo Roy Freire, abogado de Manuel Sánchez, dijo a CARETAS que, entre 1960 y 1990, “nadie hacía declaraciones juradas y, por lo tanto, no se puede exigir contabilidad de esa época”.
César Nakazaki, abogado de Orlando Sánchez, sostuvo que la Policía no elaboró peritajes correctos porque trabajaron con contadores y no con economistas. “Nosotros presentamos un peritaje económico y no se evaluó como tal”, declaró a esta revista.
En 1991, el año en que murió Perciles, Orlando, Manuel y Wilmer crearon la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), la empresa más grande del clan. En sus declaraciones a la Policía, los tres hermanos dijeron que conformaron Comarsa con un crédito de US$ 2 millones otorgado por un banco de Gran Caimán. “Presentamos un proyecto de exploración y explotación de la mina, elaborado por dos geólogos, y convencimos al banco”, manifestó Orlando Sánchez. Cuando la Policía interrogó a dichos geólogos, ambos negaron haber redactado el supuesto proyecto. “Hasta hoy se desconoce de dónde vino ese dinero”, dice el fiscal.
Por otro lado, el delito precedente, en este caso el narcotráfico, está probado, según Chávez. “Para nadie es un secreto que existió ‘Rancho Luna’ y que allí hubo un laboratorio de coca. Ese dinero (de Segundo Simón) pasó a sus hermanos”, declaró.
Los abogados Roy Freire y Nakazaki sostienen lo contrario. “La Policía de México decomisó las propiedades de Segundo Simón. Entonces, ¿cuáles son los bienes heredados por su madre y que ella transfirió a sus hijos Orlando y Manuel? No existen”, aseguró Roy Freire. La Policía sostiene que, entre esos bienes, figura una cuenta de un banco español que fue usada por Segundo Simón para financiar dos cargamentos de cocaína que fueron decomisados en Miami en 1987. Sin embargo, Nakazaki afirma que esa información se encuentra consignada “en un reporte investigatorio de la DEA que no tiene valor probatorio ni en Estados Unidos ni tampoco en el Perú”.
El fiscal Chávez aclara que “en una investigación de lavado de activos no es indispensable probar el delito precedente. Solamente tienen que existir elementos suficientes, indicios razonables, de que ese dinero no es de origen lícito”.
Los múltiples atestados policiales peruanos en los que Orlando, Manuel y Wilmer aparecen referenciados como traficantes de droga robustecen la presunción de culpabilidad en este caso. Roy Freire, quien defendió a Perciles entre 1984 y 1988, dice que a sus clientes los acusan “porque son cholos norteños que han sudado para hacer su plata”. Y sostiene que la Policía los persiguió con fines de extorsión. “Tengo la seguridad que ganaré este juicio”, promete. Pero el fiscal Chávez confía en la solidez de su investigación, en la que intervinieron cuatro fiscales adjuntos y 40 policías del Equipo Especial de Investigación (EEI) de la Dirandro que dirige el coronel Carlos Morán, uno de los efectivos que capturó a Abimael Guzmán, en 1992.
“Por eso duermo tranquilo”, dice Chávez. “Es el caso más difícil de mi vida y me he cuidado mucho. Ahora esperaré el dictamen del Poder Judicial y luego visitaré la tumba de mi padre en Celendín”.

Funcionarios OAS

Funcionario de Villarán acusado de beneficiar a OAS figura en los “Panama papers”
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Diego Ferré Murguía aparece vinculado a Mossack Fonseca a través de la empresa North Shore Capital Investment.
El exgerente de Promoción de la Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán, Diego Martín Ferré Murguía, acusado de favorecer a OAS en el proyecto Línea Amarilla, aparece vinculado al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, dentro de la filtración informativa conocida como los “Panama Papers” y que tiene que ver con evasión tributaria y lavado de activos.
Exfuncionario villaranista Diego Ferré Murguía
Ferré Murguía -señalado como uno de los funcionarios villaranistas que firmó un acta perdida para incorporar a toda costa el proyecto “Río Verde”- aparece en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), como accionista de la empresa North Shore Capital Investment, con sede en Nevada, Estados Unidos.
El caso de los “Panama Papers” fue una gigantesca filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, con la que se reveló el ocultamiento de propiedades, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado, líderes de la política mundial y otras personalidades.
En esa base de datos -difundida el 3 de abril de 2016 en 109 medios de comunicación de 76 países- Diego Martín Ferré Murguía registra como dirección la Calle Las Moras Mz A, Lote 8, Urb. La Molina Vieja, en Lima, Perú. Su incorporación a North Shore Capital Investment la hace en octubre del 2009 y su desactivación se produce en noviembre del 2013.El programa “Panorama” reveló en un informe que Diego Ferré -junto a Gabriel Prado, otro funcionario encargado de ver el tema de los peajes y la inversión privada durante la gestión Villarán- formaron empresas en el paraíso fiscal de Panamá mientras encabezaban negociaciones de los proyectos de inversión de Odebrecht y OAS con la Municipalidad de Lima.
Tenía su offshore inscrita con cuestionado buffete de abogados panameño
El diario Expreso publicó hace unos meses que el 20 de mayo del 2011 la Municipalidad de Lima firmó un acta que beneficiaba a la constructora brasileña OAS en el proyecto Línea Amarilla, en su afán de incluir en las obras a “Río Verde. El documento estuvo perdido, por lo que no fue considerado dentro de las labores de fiscalización de la Contraloría.
En la suscripción del acta participaron Miguel Enrique Prialé Ugaz, gerente municipal y Diego Ferré Murguía, gerente de promoción de la Inversión Privada, André Giavina Vianchi por Línea Amarilla SAC y Valfredo de Assis Ribeiro Filho por OAS.
“Panama Papers” pueden dar finalmente la pista de irregularidades
La Adenda Nº 1 del contrato de concesión del proyecto ‘Línea Amarilla’ terminó siendo una copia fiel de lo acordado en el acta, pese a no haber tenido la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Gracias a ella también se permitió ampliar el tiempo e la concesión, encarecer el proyecto vial y elevar los peajes a favor de la concesionaria.
Fuente: http://manifiesto.net.pe

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