Por Rodrigo Cruz- Diario El Comercio
El abogado y empresario Rodolfo Orellana, cabecilla de una enorme red criminal dedicada a la estafa y lavado de activos con la que amasó casi US$ 100 millones, fue detenido en la ciudad Cali, Colombia. Orellana fue capturado en una de las zonas más exclusiva de Cali.
Se encontraba en la casa de una hermana de Zunilda Ramos Gallegos, una de las investigadas junto a Orellana Rengifo. Precisamente el cuñado de esta hermana de Zunilda Ramos, Germán Pizarro, tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas.
La Drug Enforcement Administration (DEA, la policía antidrogas de Estados Unidos) y la Policía Nacional de Colombian participaron en la operación, así como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la fiscalía colombiana. Las misma fuentes de El Comercio aseguran que Orellana era objeto de seguimiento desde hace una semana.
Orellana estaba prófugo desde julio, cuando se le inició un proceso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
La captura de Orellana ocurre casi tres semanas después de la caída del coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, su lugarteniente más conocido dentro de la organización criminal que estaba a su cargo y quien se dedicaba a amedrentar a los jueces y fiscales que investigaban a la red de Orellana.
Una fotografía de la captura de Orellana, a la que tuvo acceso El Comercio, muestra al abogado sentado sobre un sofá en ropa de dormir. Además luce delgado y demacrado.
La abogada Ludith Orellana fue capturada esta mañana en la provincia de Huaral, al norte de Lima, según informó el presidente Ollanta Humala desde Roma.
La hermana de Rodolfo Orellana Rengifo es considera la número 2 de una presunta red criminal, que a través de la estafa en la compra y venta de terrenos y la entrega de cartas-fianza sin el aval de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) amasó al menos 100 millones de dólares.
Según fuentes de El Comercio, ella ejecutaba y elaboraba, con ayuda de varios testaferros y notarios, las transferencias, la compra y venta de terrenos y los laudos arbitrales con el propósito de apropiarse de los inmuebles de decenas de personas naturales y jurídicas.
Esta abogada de 44 años, nacida en Lima, era la única en esta red que tenía los conocimientos suficientes, al igual que Rodolfo, en el derecho registral para llevar a cabo las estafas. Además, contaba con la experiencia de haber trabajado por varios años en notarías de Lima. Y poseía, por si fuera poco, buenos contactos en la Superintendencia de Registros Públicos.
“Dentro de la estructura orgánica de esta red hay dos cabecillas: el número uno, y quien manejaba todo, es Rodolfo Orellana y la que lo secunda, es decir, la número dos, es Ludith Orellana”, indicó una fuente del Ministerio Público a este Diario.
LEE TAMBIÉN: Hermana de Rodolfo Orellana sería la número dos de su red.
Fachada legal
El abogado fue capturado en Colombia por las acusaciones que pesan sobre él por estafa y lavado de activos. Orellana logró una fortuna de casi US$ 100 millones con sus actos delictivos.
La captura de Rodolfo Orellana en Colombia abre un nuevo episodio en la historia de la red criminal que se apoderaba de terrenos privados y del Estado y que además creaba empresas para blanquear dinero.
Se dice que Orellana habría creado cerca de 50 empresas para poder legalizar el dinero obtenido de los negocios de la red criminal que lideraba, pero hay 10 que fueron la cara de legalidad de los negocios.
1. Investigaciones Corporativas SAC. Fundada en agosto del 2008 tenía a Benedicto Jiménez como su gerente general. En la empresa también participaba Rodolfo Orellana y Miguel Pérez Maldonado.
2. Asociación Civil Juez Justo. Empresa creada por Rodolfo Orellana, pero tenía como fundador a Churchill Ríos Vela.
3. Programa Radial Juez Justo. En este programa participaban Heriberto Benites y Benedicto Jiménez, además de Jorge Castro Muñoz y Wilmer Retis.
4. Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL (ALADEM). Inició actividades en diciembre del año 2000 y operaba comercialmente con el nombre Orellana Asesores y Consultores.
5. Orellana Asesores y Consultores SAC. En el año 2002 se dio de baja a ALADEM e inició a operar con este nombre, siempre a cargo de Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana.
6. Unidos Contra el Narcotrafico y el Lavado de Activos (UCONA). Formada en el año 2009 y donde además de Orellana, el hoy congresista Heriberto Benites era el presidente y gerente general. Su vicepresidente era Benedicto Jiménez.
7. Negocios Inmobiliarios.com SAC. Creada por Rodolfo Orellana en el 2009 y tenía como gerente general a su hermana, Ludith Orellana.
8. ABC Group for Human Development SAC. Empresa dedicada al asesoramiento empresarial desde el año 2006 y era operada por los hermanos Orellana.
9. Orellana & León Abogados y Consultores SAC. También operada por los hermanos Orellana, dedicada a asesorar liquidaciones de hipotecas.
10. FAMINCO SA. Empresa dedicada a proveer equipos para la minería, tenía como presidente de su directorio a Hernan Villacrez Torres; a Rodolfo Orellana y José Francisco Jurado Nájera como parte del directorio.
Fuente: Diario Gestión y Revista CARETAS.
Lobbista
Por Alex Ruesta- Diario Perú21
Según Héctor Valcárcel, consejero regional por Madre de Dios , el escándalo que sacó a la luz a Belaunde Lossio fue la construcción del colegio Carlos F. Fiztcarrald, obra adjudicada al consorcio integrado por Antalsis por S/24 millones y que hasta la fecha permanece inconclusa.
Los funcionarios regionales viajaron a Lima en varias oportunidades entre julio y setiembre de 2012. Una de las reuniones que sostuvieron en Lima fue con el entonces presidente del Parlamento, Daniel Abugattás, para denunciar las irregularidades en las obras en las que aparecía la mano de Belaunde Lossio.
Según el congresista Amado Romero, que fue facilitador de ese encuentro, la reunión tuvo lugar en el Palacio Legislativo. “Sí me acuerdo de esa reunión. (Abugattás) se comprometió a investigar, pero no hubo resultados”, declaró Romero a Perú21. “Es más, en diciembre de 2011 solicité que se formara una comisión investigadora”, recordó el ex nacionalista.
Cabe recordar que, en 2012, Belaunde Lossio aún visitaba el Congreso. Tuvo reuniones con los parlamentarios nacionalistas Víctor Isla Rojas y Josué Gutiérrez, como lo informó Perú21.
Nos comunicamos con Abugattás y nos manifestó no solo haber recibido a tres, sino a más de 12 funcionarios regionales que denunciaron los malos manejos de Aguirre.
“Yo lo denuncié en su momento y trasladé las denuncias, como corresponde, a la Contraloría General de la República. Incluso, en algún momento he derivado una denuncia al JNE y he coadyuvado a vacar a Aguirre”, sostuvo.
Respecto a Belaunde Lossio declaró lo siguiente: “(Romero) tendrá su propia lectura de los hechos y es respetable. Que se quiera subir al carro de Belaunde Lossio… no lo sé”, concluyó Abugattás, quien no quiso responder más sobre el tema.
OTRAS AUTORIDADES
En otro de sus viajes a la capital, según Valcárcel, los consejeros de Madre de Dios se reunieron también con autoridades como el entonces fiscal de la Nación, José Peláez el entonces presidente del Poder Judicial, César San Martín el entonces procurador Julio Arbizu, y el actual contralor de la República, Fuad Khoury.
“Todas estas reuniones fueron en los despachos de cada una de las autoridades”, declaró Amado Romero, quien acompañó a los funcionarios.
Arbizu dijo que no recordaba el encuentro, pero indicó que “es perfectamente posible porque fueron muchos consejeros nacionales de varios gobiernos regionales”.
En tanto, el ex asesor de Abugattás, Jorge Luis Paredes Terry indicó que “no fue solo esa comisión de consejeros la que vino a Lima. También el gobernador regional Gilbert Galindo presentó un informe al despacho de la primera dama, a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior sobre las andanzas de Martín Belaunde”.
Este diario se contactó con Peláez. Dijo que no recordaba la visita, pero que recomendó a los fiscales de la zona investigar las denuncias. Intentamos tener la versión de Khoury y San Martín, pero no fue posible ubicarlos.
USÓ MÉTODO COOPEX PARA OBRAS
En Madre de Dios, el común denominador de los negocios en los que ha estado involucrado el amigo de la pareja presidencial Martín Belaunde Lossio es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías LTDA, la misma que, actuando bajo la misma modalidad que Coopex de Rodolfo Orellana, emitió cartas-fianza sin respaldo legal hasta por S/.10 millones a empresas cercanas a él.
De acuerdo a la Sunarp, esta cooperativa es una empresa familiar cuyo gerente general es Robbye Miguel Reyes Tello, quien al momento de su creación consignó acciones por S/30 millones.
Fianzas y Garantías emitió cartas fianza por S/4’701,796 al consorcio Fitzcarrald, integrado por OYM Constructores SAC, Trameisa SRL, Omega Constructores y Consultores SAC, Roprucsa Contratistas Generales SAC, WyM SAC y la española Antalsis, que representó Belaunde Lossio.
En una segunda ocasión, avaló al consorcio con una carta-fianza por S/2’350,898. Este conjunto empresarial se adjudicó la buena pro de la Región Madre de Dios para remodelar el colegio Carlos F. Fitzcarrald por un monto de S/24 millones.
La cooperativa también garantizó obras de la misma región, como el mejoramiento de los servicios educativos en Iñapari, la construcción del colegio Almirante Miguel Grau, entre otras.
Según un documento de la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs, al que accedió Perú21, esta empresa está descalificada para emitir cartas-fianza para licitaciones públicas.
La empresa Antalsis, que ganara S/150 millones en licitaciones en nuestro país, está en proceso concursal en España para evitar liquidación por una deuda de 12 millones de euros.
Martín Belaunde Lossio, quien hizo ‘lobbies’ por Antalsis, dijo que lo persiguen por su amistad con la pareja presidencial.
Mediante un comunicado, el oficialismo se deslindó de Belaunde Lossio.
Fernando Raymondi es enterrado en Cañete
Fernando Raymondi Uribe fue enterrado el martes en la tarde en el Cementerio Municipal de Cañete. Una misa de cuerpo presente fue atendida por cientos de personas, entre familiares y amigos, que se acercaron a la catedral de la ciudad.
Al cortejo fúnebre se sumaron personas que portaban carteles pidiendo “Justicia para Fernando. No al Sicariato” y el pedido de declarar a Cañete “en emergencia”.
Al salir de la catedral acompañados por una banda de música, sus amigos llevaron el ataúd a su colegio ‘Mater Christi’ para rendirle un sentido homenaje. Y antes de enrumbar hacia el cementerio Municipal el cortejo se detuvo frente a la fiscalía y lanzaron arengas clamando que se ponga fin a la violencia en Cañete.
En los últimos días, el asesinato de Fernando Raymondi Uribe, periodista de CARETAS, ocurrida el domingo en la noche, pasó de ser una noticia nacional a una internacional. Medios como el New York Times, el Daily Mail y varios otras publicaciones latinoamericanas rebotaron los hechos en estos últimos días.
Además, esta absurda muerte en circunstancias extrañas donde aparentemente intentaban asaltar el negocio de su padre, aunque no se llevaron nada, tuvo una gran repercusión en las redes sociales.
Fernando, viajaba constantemente a Cañete para visitar a su padre y como periodista comenzó a investigar el sicariato en su ciudad natal. Una problemática que cobró últimamente la vida de tres obreros de construcción civil, una abogada y en el 2013 a por lo menos 12 o 13 personas más.
La muerta absurda de Fernando Raymondi Uribe es ahora materia de investigación por un equipo especial de la División de Homicidios de Lima.
Raymondi, estaba cursando el último siclo de periodismo en la Universidad San Martín de Porres y su graduación habría sido en dos semanas. Su carrera profesional comenzó en la revista CARETAS, primero como practicante en el archivo de CARETAS y después bajo la tutela de Américo Zambrano en el área de investigación.
Durante el poco tiempo que trabajó en esta casa editora, Raymondi pasó a formar parte del equipo y demostró tener un gran potencial como hombre de prensa.
Una de sus entrevistas se la hizo al vocero de la bancada de Perú Posible, José León quien alquilaba la casa a Rodrigo Torres, ‘Lic’, el capo mexicano dueño del cargamento de 7.5 toneladas de cocaína que la policía encontró en agosto. (CARETAS 2351 – León en el Carbón)
Últimamente se publicó una nota firmada por él sobre lo ocurrido en el desalojo en Cajamarca: La Barbarie y hace unas semanas: Amor a la Chiclayana
La muerte violenta de Fernando Raymondi entristece a sus compañeros de CARETAS y merece una exhaustiva investigación de las autoridades para que se atrape a los autores materiales y se esclarezca este lamentable hecho.
Fuente: Revista CARETAS.