Por Óscar Libón- Diario Perú21.
El círculo se va cerrando. Dos empresas extranjeras, vinculadas al multimillonario peruano israelí Josef Maiman –que forma parte del entorno íntimo del expresidente Alejandro Toledo–, participaron en las transferencias de más de US$ 5 millones que Eva Fernenbug utilizó para adquirir propiedades en zonas exclusivas de Lima durante el año pasado, según fuentes de Perú21.
Se trata de Marintradco S.A., creada en Panamá, y Ecoteva Consulting Group S.A., constituida en Costa Rica, a través de las cuales se gestionaron supuestos “préstamos” para que la suegra de Toledo lograra comprar la mansión en Las Casuarinas, así como la lujosa oficina, estacionamientos y depósito en la Torre Omega.
De acuerdo con las fuentes, mediante la firma panameña, –al parecer, vía su oficina en París, Francia–, se transfirieron alrededor de US$2 millones 500 mil a nombre de Fernenbug. Mientras que desde la compañía costarricense se enviaron más de US$3 millones.
EL TRIÁNGULO CHAKANO
En el primer caso, la suma de dinero corresponde formalmente a un préstamo facilitado por el alto directivo de Marintradco S.A., Josef Maiman, según documentación que está en poder de la 48 Fiscalía Penal de Lima.
Perú21 constató que, en efecto, esta empresa –que figura en los Registros Públicos de Panamá y que se fundó en setiembre de 1983– tiene entre sus directores a Maiman.
En el segundo caso, el millonario monto provino aparentemente de un crédito bancario otorgado por Scotia Private Client Group, en Costa Rica, a la compañía Ecoteva. Es un servicio exclusivo y personalizado de Scotiabank para “clientes que cuentan con alto poder adquisitivo”, de acuerdo con su página web oficial.
EMPRESARIOS DE PAPEL
Ecoteva estuvo presidida por Eva Fernenbug desde su creación –en enero del 2012– hasta hace dos meses, luego de que la prensa revelara las millonarias compras inmobiliarias en el Perú por parte de la ciudadana belga de 86 años, según reveló anoche Panorama.
Toledo estuvo dos días antes de la fundación de esa empresa en aquella nación centroamericana, lo que confirmaría que su suegra ha actuado solo como testaferro.
El 13 marzo reciente, esta compañía designó como sucesor de Fernenbug a Sabih Saylan, empresario israelí que comparte consejos directivos en diferentes corporaciones con Josef Maiman.
En San José de Costa Rica, el programa periodístico ubicó a los dos costarricenses que aparecen oficialmente como dueños de Ecoteva. Una de ellas es Claudia Centeno Fuentes, quien al ser consultada por el periodista al respecto, negó tener relación alguna con la firma. También dijo que no conocía a Fernenbug.
Centeno es en realidad una empleada del servicio de limpieza del estudio de abogados que constituyó la compañía. Y el otro “accionista” de Ecoteva es José Zamora Alfaro, que resultó ser un guardia de seguridad.
MAIMAN, DEL CÍRCULO ÍNTIMO
La estrecha amistad del exmandatario Alejandro Toledo con el empresario peruano israelí Josef Maiman se remonta a cuando el primero era candidato presidencial para las elecciones generales del año 2000.
A Maiman se le atribuye haber presentado a Toledo con el millonario financista estadounidense George Soros para que solventara la Marcha de los Cuatro Suyos.
Alejandro Toledo le había planteado a Maiman que adquiriera el canal de televisión Frecuencia Latina, pues le resultaba incómodo.
También denunció que dicho hombre de negocios, junto a otros amigos israelíes de Toledo, promovían un lobby a favor de un consorcio alemán en la adquisición de repuestos para equipamiento militar.
Maiman preside el grupo Merhav, una gran corporación con sede en Israel con presencia en varios continentes. Es Cónsul Honorario del Perú desde 1984.
Firma panameña de Josef Maiman también cambió de directivos
En Marintradco, al igual que en las costarricenses Ecoteva y Ecostate, hubo renuncias en el directorio tras destapes de la prensa y del inicio de investigación fiscal en Perú.
Por Óscar Libón- Diario Perú21.
En Costa Rica, los dos fiscales de ese país, a cargo de la investigación del caso Toledo-Fernenbug, manejan con estricta reserva el nombre de la cuarta empresa que formó parte de las operaciones financieras para las millonarias compras inmobiliarias de la suegra del exmandatario peruano en Lima.
Pero no se trata de una misteriosa firma costarricense. En realidad es una compañía fundada en Panamá hace 30 años, cuya denominación y parte de su implicancia en el caso fue revelada el 20 de mayo último por Perú21: Marintradco S.A, según fuentes relacionadas a la indagación.
Al respecto, Perú21 obtuvo los documentos de la constitución de dicha empresa panameña, a través de la cual el multimillonario peruano-israelí Josef Maiman “prestó” US$2 millones 500 mil a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo.
Esta documentación, de los Registros Públicos de Panamá, deja en evidencia que con esa firma se aplicó el mismo modus operandi que lo efectuado en las compañías de Costa Rica vinculadas a Maiman: Ecoteva y Ecostate, la primera fue presidida por Fernenbug y, la segunda, por Avraham (‘Avi) Dan On, exjefe de seguridad presidencial de Toledo.
Es decir, cambiar a los presidentes de los directorios y nombrar en ese puesto a hombres de confianza del mencionado empresario –amigo íntimo del expresidente peruano–, luego de que en el Perú la prensa destapara el caso y la fiscalía iniciara sus pesquisas.
En efecto, el dos de abril reciente se realizó una reunión extraordinaria de los accionistas de Marintradco. El único punto de la agenda fue “designar nuevos directores y dignatarios de la sociedad, por renuncia de sus cargos del presidente y vicepresidente (de la compañía)”.
En este caso, a diferencia de las firmas costarricenses, quien renunció al máximo puesto del directorio fue el propio Josef Maiman (67) y a la vicepresidencia, su hermana Michele Maiman (61).
En esos cargos fueron nombrados Leo Malamud (60), en la presidencia, y Sabih Saylan (54), como segundo en la jerarquía de esa compañía panameña.
Malamud es un peruano-israelí que, de manera similar a Saylan, integra el directorio de varias empresas de Maiman, como la corporación transnacional Merhav y Ampal-American Israel Corporation, la cual pasó a manos de sus acreedores por orden de la corte de bancarrotas de New York, Estados Unidos.
Marindtradco fue creada en la capital de Panamá el 27 de setiembre de 1983 y sus primera junta directiva estuvo conformada por los abogados panameños Jorge Isaac Iglesias y su esposa Sofía Puello.
El objetivo de la empresa es “explotar toda clase de actividades financieras e inversiones”. Los cónyuges Iglesias incluso llegaron al Perú en 1996 para ese fin.
Maiman fue designado presidente de Marindtradco el 5 de noviembre de 1997, de acuerdo con los documentos registrales de Panamá.
El 12 de julio del 2012, en los días previos a la compra de la mansión de Las Casuarinas por parte de la suegra de Toledo, esta firma panameña le otorgó poderes a Leo Malamud y al israelí Sabih Saylan, los cuales –a su vez– fueron inscritos en los Registros Públicos de Lima.
Como se sabe, Eva Fernenbug pagó al contado por esa propiedad US$3 millones 750 mil. Y en total compró propiedades en el Perú por alrededor de US$5 millones.
Fernenbug y ‘Avi’ Dan On renunciaron a Ecoteva y a Ecostate el mismo día, el 13 de marzo pasado, después de estallar el escándalo inmobiliario. Veinte días después, en Marintradco sucedieron los cambios en esta firma.
El periodista costarricense Álvaro Sánchez, de CRHoy, afirmó que la Fiscalía de Costa Rica tiene información de que el préstamo de Scotiabank otorgado a Ecoteva fue cancelado en su totalidad por esta firma en apenas tres meses después de haberlo recibido.
La suma de ese préstamo asciende a US$3 millones, los cuales fueron a su vez entregados a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, para comprar la propiedad en Las Casuarinas.
Esta evidencia dejaría sin piso a la versión del expresidente Toledo sobre que se hipotecó el predio para pagar el crédito.