Fuente: www.minem.gob.pe

Al mismo estilo que Cromwell Gálvez, un gerente del banco GNB Perú SAC –antes HSBC– se aprovechó de su cargo para apoderarse de 900 mil soles de más de ocho cuentas bancarias. Si bien lo despidieron hace cuatro meses, este mal trabajador recién fue detenido por agentes de la División de Investigación de Estafas (DIEF) de la Dirincri.
Se trata del exgerente zonal de operaciones del mencionado banco, Juan Gaviño Levy (43), quien tenía a su cargo las agencias ubicadas en Surco, San Isidro, Miraflores y San Miguel.
Según fuentes policiales, este gerente bancario operaba bajo dos modalidades. La primera era a través de préstamos a clientes fantasmas.
¿Cómo lo hacía? Debido a que Gaviño tenía acceso a información de aquellos clientes de la entidad que tenían fuertes sumas de dinero, pero que no hacían movimiento alguno, cogía estos ahorros y los destinaba a supuestos préstamos. Les decía a sus trabajadores que luego los devolvería, aunque eso jamás ocurría.
No obstante, un alto ejecutivo de la entidad bancaria –al realizar el arqueo de las cuentas en las cuatro agencias mencionadas– detectó la falta del dinero y de esta forma se descubrió la cuantiosa estafa.
La otra modalidad era el cuento de la inversión en la bolsa de valores. El gerente financiero convencía a los clientes que contaban con importantes sumas de dinero para que invirtieran. Les decía que iban a ganar tres veces más de los intereses que les pagaba el banco.
Una de las víctimas, de apellido Soriano, es una empresaria a quien estafó por más de 250 mil dólares y 260 mil soles, informó la Policía.
La agraviada lo denunció luego de que confirmara que Juan Gaviño no figuraba en el Registro Central de Valores y Liquidaciones como corredor de bolsas.
Los retiros los realizó entre octubre de 2013 y enero de 2014, informó la DIEF. Se informó que el banco resultó siendo el más agraviado debido a que tuvo que devolver todo el dinero sustraído. Fue detenido cuando salía de un departamento cerca al Golf en San Isidro.
En el Perú el 67% de los bancos sufrieron fraudes internos en los últimos doce meses, siendo los empleados de la propia entidad quienes cometen gran parte de estos delitos, reveló un estudio elaborado por Deloitte.
Esta tasa es la segunda más alta de Latinoamérica, solo detrás de Colombia donde el 100% de los bancos sufrió ataques internos en el último año.
El estudio realizado por la firma Deloitte a instituciones financieras de Latinoamérica arrojó que más del 50% de las instituciones financieras de la región registró algún tipo de ataque interno en el periodo mencionado.
Fuente: Diarios Perú21 y Gestión.

En el marco de la ceremonia de Graduación y Titulación, por acuerdo de Consejo Universitario de la Comisión Reorganizadora de la UNAMBA, la Gobernadora de Apurímac, Profesora María Antonieta Rosada, develó el retrato del Presidente Constitucional de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, en el salón del Rectorado donde se realizan las sesiones de Consejo Universitario y en el Salón de Actos de esta casa superior de estudios.
Dicha ceremonia se desarrolló con la presencia de los graduandos, padres de familia, autoridades universitarias, docentes y personal administrativo, el jueves 24 de julio del presente año.
La Gobernadora de Apurímac destacó este acto de la Universidad e invocó a velar por la legalidad y gobernabilidad de la UNAMBA, en el marco de la nueva Ley Universitaria promulgada por Ollanta Humala, Presidente Constitucional del Perú.

Con la alegría de haber concluido su formación profesional y compromiso de seguir cosechando logros en su vida profesional, 10 egresados recibieron el Grado Académico de Bachiller y 8 el Título Profesional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA).
La ceremonia de graduación y titulación se llevó a cabo el jueves 24 de julio, en el auditorio de la sede Administrativa. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Germán Rivera Olivera, Vicepresidente Académico.
Durante el Discurso de Orden, el Presidente de la Comisión Reorganizadora de la UNAMBA, Dr. Manuel Israel Hernández García, felicitó a los graduados y titulados, así como a los padres de familia por el esfuerzo que hicieron al apoyar a sus hijos para ver coronado sus estudios superiores. Además señaló que la UNAMBA es respetuosa de la nueva Ley Universitaria y la Comisión Reorganizadora que preside iniciará con la implementación de esta nueva Ley en esta casa superior de estudios.
En esta ocasión recibieron de manos de las Autoridades Universitarias de la Comisión Reorganizadora y Decanos el Diploma de Bachillerato 4 egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2 de Ingeniería Informática y Sistemas, 1 en Ingeniería Agroindustrial y 3 de Administración de Empresas.
Del mismo modo, 8 egresados recibieron el Título Profesional, 3 de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 5 de Ingeniería de Minas y 1 en Ingeniería Agroindustrial, de esta manera la UNAMBA entrega 18 nuevos profesionales al servicio de la región y el país.
Fuente: Diario Pregón.

En aras de integrar de trabajos académicos y culturales para contribuir al desarrollo de la región Apurímac, las autoridades de la Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) recibieron la visita del Dr. Washington Zeballos Gámez, Presidente de la Comisión de Gobierno de la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas (UNAJMA).
El Dr. Manuel Israel Hernández García, Presidente de la Comisión Reorganizadora de la UNAMBA, acompañado de los vicepresidentes y funcionarios, dialogaron con el Dr. Zeballos sobre acuerdos de colaboración mutua entre la UNAMBA y UNAJMA, además de recibir el respaldo en la gestión y gobernabilidad de la Universidad hermana.
El acuerdo permitirá emprender diversos convenios para que las dos universidades estén hermanadas y puedan aportar juntos al desarrollo de Apurímac, señaló el Dr. Israel Hernández.
Presupuesto 2015 UNAMBA
La Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA) presidida por el Dr. Israel Hernández García, conjuntamente con funcionarios de Planificación, sustentaron el proyecto de presupuesto y demanda adicional del año 2015 en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la sectorista de Universidades, el lunes 21 de julio del año en curso.
Cabe manifestar, que la Comisión Reorganizadora mediante documentos solicitó al Director General de Presupuesto Público del MEF, la reprogramación de fecha para la sustentación de la formulación presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015 de la UNAMBA, que estuvo programado para el 16 de julio, debido a la toma del local administrativo por parte de los estudiantes no se pudo realizar dicha acción en la fecha programada, hecho que retrasó las gestiones ante el MEF.
Asimismo, el Director de Planificación de la UNAMBA, Lic. Elí Valenzuela Arias, manifestó que solicitó una demanda adicional por 44 millones 627 mil 831 nuevos soles, con el debido sustento, que incluye la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión, plazas para el nombramiento de docentes para las  carreras profesionales de la sede central Abancay y sub sedes de Vilcabamba, Tambobamba y Haquira, plazas para ascenso de docentes, incremento de raciones para el comedor universitario, equipamiento de laboratorios, adquisición de terreno para la Sede Administrativa, entre otros.
De esta manera y gracias a las gestiones de las autoridades universitarias y funcionarios de la UNAMBA, se logró salvar el presupuesto para el año fiscal 2015.
Fuente: Diario Pregón.

Un total de 230 kilos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en dos modernas camionetas fueron incautados por agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de la Dirandro (Depotad) Ocobamba, durante un operativo desarrollado en el lugar denominado Cumbre de Huaccoto, en la frontera del distrito de Talavera con Huancaray de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac.
Tras recibir información de inteligencia el personal antidrogas intervino una camioneta de placa de rodaje Z5C-711, conducido por Román Gutiérrez Marquina (41), quien transportaba en el interior de su vehículo a Yuber Franklin Aguila Serna (22), Edin Andia Olivares (18) y Sixto Orlando Sacchco Perales (38), quienes realizaban la labor de “liebre” con la finalidad de observar la presencia y movimientos de la policía.
Posteriormente en el lugar denominado Pampamarca la policía intervino la camioneta de placa de rodaje B2Z-820, conducido por Filiberto Altamirano Gonzales (44), que iba a acompañado de Bleker Altamirano González (28), ambos fueron reducidos por el personal policial.
El personal policial encontró en el piso del asiento posterior dos sacos de polietileno color blanco. En el interior se encontraron 59 paquetes precintados con cinta de color amarillo en forma rectangular. Asimismo al revisar la parte posterior del vehículo en la tolva, se encontraron 5 sacos de polietileno color blanco conteniendo 169 paquetes tipo ladrillo; haciendo un total de 230 kilos de alcaloide de cocaína. Además se encontró una pistola marca Pietro Beretta, abastecida con una cacerina de 12 municiones.
La policía no descarta que se trate de una firma de la droga dedicada a abastecer al mercado internacional por la forma en que transportaban la mercadería ilegal.
Fuente: Diario Pregón.

En las instalaciones del Hotel Sheraton de la ciudad de Lima, fue presentada oficialmente, la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), con el objetivo de dar a conocer las potencialidades, alcances y prioridades de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín e Ica, que está logrando posesionarse en la agenda pública nacional.
El evento contó con la presencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dra. Paola Bustamante Rodríguez; el Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Dr. Julio Andrés Rojas Julca y el Presidente del Grupo Impulsor Inversión en la infancia, Padre Gastón Garatea, entre otras personalidades.
Durante la ceremonia, el Presidente Ejecutivo de la MRDLA y titular (e) del Gobierno Regional de Ayacucho, Lic. Efraín Pillaca Esquivel, expresó que esta institución tiene como prioridades: la elaboración de un Banco de Proyectos Interregional, la elaboración de Estudios de Pre Inversión para la ampliación del Ferrocarril Transandino Lima–Huancavelica-Ayacucho–Apurímac–Cusco y el diseño de una Intervención Interregional a la Primera Infancia.
“Presentamos a la opinión pública la Mancomunidad Regional de Los Andes como propuesta de un Nuevo Modelo de Gestión Pública Interregional, que contribuya al proceso de descentralización del Perú. Tenemos el claro objetivo de priorizar inversiones en mega proyectos estratégicos que unan a las regiones, fortalezcan el nivel de infraestructura vial y que promuevan el desarrollo interregional sostenible”, manifestó, Pillaca Esquivel.
La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dra. Paola Bustamante, destacó los logros del trabajo conjunto que viene realizando la MRDLA, como la identificación de modelos de gestión que contribuyan en la reducción de indicadores de pobreza, de desnutrición y de anemia infantil en estas regiones.
A su turno, el Viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, felicitó esta iniciativa de descentralización de las cinco regiones. “Sin duda, ésta Mancomunidad Regional es la concreción más importante del proceso de descentralización, que tiene problemas como todo proceso; sin embargo, tiene que ser revertido favorablemente porque no es un regalo de nadie, es una conquista de los pueblos andinos, amazónicos y costeños”, puntualizó.
Finalmente, se firmó el convenio interinstitucional entre la MRDLA y la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Fuente: www.regionayacucho.gob.pe

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Rector reelecto
El abogado y catedrático Marcial Rubio fue reelecto como rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en los comicios celebrados este viernes.
Rubio –ministro de Educación en el gobierno de Valentín Paniagua– obtuvo 48 votos a su favor, mientras que su rival electoral, Eduardo Ísmodes, sumó 21 adhesiones.
Malulo reiteró su compromiso a dialogar con la Comisión de Cardenales nombrada por el Papa Francisco hasta llegar a una solución definitiva en el conflicto con el Arzobispado.
Fuente: Diarios Gestión y Peru21.

Por Jorge Ruiz de Somocurcio- Diario El Comercio
El lunes de esta semana, el acantilado de la Costa Verde casi cobra otra víctima mortal. Una piedra desprendida en Barranco por poco mata a un taxista.
Al mismo tiempo una batalla campal en Lima este, entre Chosica y San Antonio, por un tema de límites y propiedad de tierras, dejó un muerto.
Mientras tanto, la Municipalidad de Lima exigió cintas distintivas a los taxis de la ciudad; el Callao no se hizo ningún problema y pide que no se moleste a los taxis autorizados por ellos. Entonces, quedamos con un ordenamiento a medias.
La ciudad es como una bestia viva que crece todos los días y nunca descansa en paz. Sus problemas, la mayoría de vieja data, no hacen sino evidenciar la ausencia de un buen gobierno.
Nos persiguen las noticias problemáticas y no los anuncios esperanzadores.
Resulta increíble que hasta ahora seis distritos ribereños y la autoridad metropolitana no se ponga de acuerdo en qué Costa Verde queremos y cómo hacerla realidad, y se trate con visión integral un tema tan urgente como el manejo de riesgos.
Del mismo modo, la ausencia de una política de suelo de interés público y de vivienda popular, por parte de la municipalidad, sigue siendo el caldo de cultivo de los traficantes de tierras con muertos incluidos.Una noticia casi desapercibida fue la inauguración del bulevar Angamos en Surquillo. El alcalde José Huamaní, se propuso transformar las siete cuadras más emblemáticas de Angamos en un paseo peatonal arborizado, con mobiliario urbano de calidad, iluminación ambiental, logró un proyecto de regeneración urbana de un espacio público venido a menos. Con seguridad fortalecerá la identidad del distrito. ¿Un ejemplo a seguir?
Finalmente el Colegio de Arquitectos anuncia para setiembre la realización de un foro internacional para presentar y discutir propuestas para Lima en vísperas electorales, y en el que se incluirá una invitación a los candidatos.
Se anuncian expositores de primer nivel vinculados al séptimo Foro Mundial Urbano realizado en abril del presente año en Medellín.
Así el estado de cosas, últimas encuestas colocan a tres candidatos a la Alcaldía de Lima despuntándose del resto.
Sin embargo, para ninguno de ellos, ni los nueve aspirantes restantes, lo que ocurra día a día en Lima parece motivo de preocupación. Ni una sola voz se levanta para ofrecernos su versión de que se debería hacer ante temas como los recientes. Importante separar el grano de la paja en los últimos acontecimientos y señalarnos qué dice su plan de gobierno ante temas que son fundamentales para el crecimiento de Lima.
Bien por la reciente firma de los candidatos de un compromiso con el transporte, pero ¿bajo qué modelo de ciudad y con qué propuesta de desarrollo urbano? Esa es la clave.
Una forma de mirar con cierto respeto o curiosidad a algunos de los aspirantes, es escuchar su punto de vista.
Ojalá no tengamos que esperar que termine el Mundial de Futbol para que el futuro de Lima en los próximos años recién aparezca en la agenda.

Un reportaje de Panorama pone en evidencia los nexos del entorno de Orellana Rengifo con el narcotráfico.
Las irregularidades y malos manejos aparentan estar vinculados con el empresario Rodolfo Orellana Rengifo. Y es que un reciente reportaje puso al tapete los turbios vínculos que tendría en su entorno, entre los cuales se registran transacciones a conocidos investigados por tráfico ilícito de droga y otros que cursan diversas acusaciones.
Panorama emitió un reportaje en el cual se expone una serie de nombre vinculados a Orellana Rengifo y los cuales registran negocios irregulares. Tal es el caso de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo, quien se convirtió en hijo adoptivo del empresario a los 24 años. Pese a lo sorprendente que parece, no todo acaba ahí, ya que este recibió un poder de la hermana de un procesado por narcotráfico.
Churchill Bruce –que apareció en varias de las operaciones del empresario tras ser adoptado- recibió un poder de cuatro departamentos en Chaclacayo por parte de Laura More Tejada, hermana de Ricardo More Tejada, procesado por narcotráfico luego de que se le encontró cuatro kilos de coca en 1999, en Chile.
Asimismo, las conexiones con el narcotráfico continúan para Rodolfo Orellana, ya que su actual pareja, Esther Carolina Morales Shaus, registra un anterior matrimonio con un procesado por narcotráfico: Hugo Díaz Lozano, a quien Dirandro le encontró con 900 kilos de droga.
No obstante, la maraña seguiría creciendo por otros lados. Y es que Rodolfo Orellana aparece como apoderado especial de la empresa “Faminco”, esto en conjunto con dos medios hermanos: Manuel Asunción Villacrez Arévalo y Hernán Villacrez Torres. Sin embargo, el primero de estos está preso por falsificación de documentos, mientras que el otro, según el Informe de Inteligencia Financiera, habría realizado depósitos en efectivo a Roger Javier Poémape Chávez, quien cuida las espaldas de Orellana Rengifo.
Finalmente, el círculo se cierra con el ciudadano chino Zhenbin Hao, quien fue detenido por proxenetismo y trata de personas, fue socio fundador de la empresa HQ inversiones, la cual giró cheques a William Zenobio Cruzalegui, quien sería cercano al empresario. Este personaje, le envió dinero al prófugo ex canciller fujimorista Augusto Blacker Miller, quien, desde la clandestinidad, remitió 34, 720 mil al estudio Orellana Rengifo.
Fuente: Diario La República.
Es investigado desde hace 10 años porque empresas y personas de su entorno están ligadas a operaciones amañadas, laudos arbitrales y procesos civiles manipulados.
Por César Romero- Diario La República.
Al menos, desde el 2004, el abogado y empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo dirigiría una organización dedicada a apoderarse de inmuebles y terrenos de particulares y de instituciones del Estado mediante deudas y procesos de liquidación simulados, documentos falsos y  arbitrajes fraudulentos.
Paralelamente, Orellana manejaría una red de empresas con las cuales blanquearía dinero obtenido con esas actividades ilícitas y probablemente, de fondos provenientes del negociado del narcotráfico y el tráfico de tierras y de personas con operaciones bancarias que llegan hasta  Panamá  y China. Esto es lo que señala una larga investigación de la fiscalía que se remonta al 2005, cuando la procuraduría del Ministerio de Educación  descubrió que se estaba apropiando de terrenos en San Borja destinados a la construcción de colegios.
En 2009, la procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de la doctora Julia Príncipe, tomó la investigación al detectarse que el caso era complejo y que las víctimas de las operaciones de Orellana se multiplicaban por todo el país. El Scotiabank, el Hospital Hermilio Valdizán, la Fundación por los Niños del Perú, Alianza Lima, la Municipalidad de La Victoria, Giovanni Paredes, la familia Canales Cayo,  la SBS y la Sunat, están entre sus víctimas.
SUS PROTECTORES
Las actividades cuestionables de la organización de Orellana fueron creciendo. Por un lado,  jueces, notarios y registradores públicos negligentes que avalaban documentos de dudosa originalidad o paralizaban los intentos de investigar sus actividades. Por otro lado,  las conexiones del empresario con personajes públicos como el congresista Heriberto Benítez y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca, con quienes formó las Asociaciones Civiles Juez  Justo, con programas en radio, televisión, una revista, y Unidos Contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos (Ucona).
En 2010, Orellana, a través de su Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras, Coopex, firmó un convenio con la mesa directiva del parlamento para prestar dinero a los trabajadores del legislativo.
LAVADO FISCAL
En 2011, uno de los directivos de esta cooperativa, Daniel Ramsay Romero, fue nombrado como el principal asesor del fiscal de la Nación, José Peláez.
A insistencia de la procuradora Príncipe Trujillo en agosto del 2011, la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada acogió la denuncia contra Orellana por lavado de activos, pero al cabo de un año, el fiscal provincial Luis Arellano la archivó y entregó al investigado el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que estaba prohibido.
En abril del 2013, la fiscal superior Rosa Flores Chávez reabrió la investigación. El voluminoso expediente fue encargado al fiscal provincial adjunto Miguel Toyohama, a quien en los meses siguientes le cayeron hasta siete hábeas corpus en Áncash, Trujillo e Iquitos para paralizar la investigación.
Aunque la mayoría de demandas fueron desestimadas, una, acogida por un juez de Atalaya, Ucayali, en noviembre del 2013, obligó a separar a Orellana de esta investigación.
En febrero último, la sentencia de hábeas corpus fue anulada por la Sala Penal de Vacaciones de Ucayali, permitiendo que en mayo último, la fiscalía supraprovincial de Lavado de Activos reabra el caso.
MODUS OPERANDI
Pero, ¿cómo actúa Orellana? El mismo abogado explicó su modus operandi en una conversación con el apoderado en el Perú de la firma Dustin Zacher, a quien le pidió ser su socio. Los audios de esta conversación fueron revelados por la revista Caretas, en marzo del 2011.
Orellana le dice al apoderado que tiene que firmar un contrato con “x”. En este contrato se obliga a entregar la posesión de un terreno que no tiene, pero que nadie sabe que no tiene.  Luego incumple, porque no entrega la posesión, pero en  el contrato se incluye una cláusula de arbitraje.
“Yo tengo árbitros acá, el señor Iglesias es árbitro de la Cámara de Comercio de la Universidad Católica. Entonces hacemos un juicio arbitral con fechas pasadas, con notificaciones. Se saca un laudo, en el que va a estar consentido todo. Se va a una notaría; esta lo eleva a escritura pública y con eso vamos a cualquier juez que tenemos”, explicó Orellana.
CASO SCOTIABANK
El Scotiabank habría perdido unos 3,5 millones de dólares a manos de esta organización. Una persona se acerca al banco y obtiene un crédito, dejando como garantía un inmueble. Luego el inmueble es cedido en pago por una deuda anterior a otra persona que está sometida a proceso de insolvencia en alguna de las empresas liquidadoras de Orellana: Aladem o Delta.
La empresa liquidadora incluye el inmueble en la masa a  liquidar, levanta las hipotecas y vende el inmueble a una inmobiliaria que desconoce todo el tinglado u otro testaferro, y  cuando el banco quiere cobrar, no queda nada.
SUBASTAS FRAGUADAS
En uno de los terrenos que intenta arrebatar al Ministerio de Educación,  en las Praderas de la Molina, se llegó a simular un proceso de subasta de Proinversión que se adjudicó Carlos López Noriega. Entonces aparece un tercero, Óscar Ferrer, quien reclama una deuda en efectivo a López Noriega. Este acepta pagar cediendo el terreno y luego tramita ilícitamente su propio fallecimiento. Antes, López Noriega vuelve a trasferir el inmueble a Wilmer Arrieta Vega, quien demanda en cualquier juzgado que se le otorgue el título de propiedad.
Mientras tanto, López Noriega sigue vivo y obtiene un nuevo DNI y una nueva identidad. Otro supuesto muerto, Hermógenes Cabrejos Sánchez y supuestas deudas impagas, son usadas por la organización  para registrar a su nombre el terreno del Hospital Hermilio Valdizan. Antes de morir Cabrejos Sánchez adquiere un préstamo en efectivo, que se cobra con un arbitraje donde se acepta el terreno en dación de pago y luego se va a un juzgado civil, para que ordene la transferencia en registros públicos.
En otros casos, como le sucedió a Sack y la Fundación por los Niños del Perú, les alquilan el inmueble, se simulan arreglos cuantiosos y se quedan con la casa por esa supuesta deuda que va creciendo, hasta que tendrías que volver a comprarla o pierdes el inmueble.
ES EL MAYOR QUERELLANTE DE PERIODISTAS
Rodolfo Orellana se define como el mayor comprador de inmuebles litigiosos a nivel nacional, lo que en su opinión le ha generado muchos enemigos. “Lo que nosotros hacemos es comprar empresas o propiedades que tienen algún problema legal de saneamiento, de titulación y para nuestra suerte hemos tenido mucho éxito y eso nos ha generado muchos enemigos”, afirmó en una entrevista para La República, en 2011.
Adicionalmente, desde el 2010 se ha convertido en el mayor querellante de periodistas y medios de comunicación, que han informado de sus actividades y recogido las denuncias de sus víctimas. Pero, no solo periodistas también de los funcionarios públicos que han querido investigarlo, como la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe o el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza.
El 2011 dijo estar dispuesto a ser investigado, pero sus abogados han presentado hábeas corpus para evitar indagaciones.