Con la anuencia del Poder Judicial, la madrugada del sábado 4 de febrero autoridades del Ministerio Público allanaron la residencia del expresidente Alejandro Toledo, ubicada en la urbanización de Camacho (La Molina).
Esta medida se toma en el marco de la vinculación confirmada que tuvo el exmandatario con los sobornos repartidos por la empresa Odebrecht a cientos de altos funcionarios públicos del país.
El caso de Toledo tendría que ver con sobornos de 20 millones de dólares por la licitación de la carretera Interoceánica, en la adjudicación de los tramos II y III.
El pedido de allanamiento provino por parte de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Hamilton Castro, quien lleva meses investigando el caso de los sobornos de Odebrecht.
El titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción planteó este pedido a raíz de la versión de un colaborar eficaz que vinculó a Alejandro Toledo con los sobornos entregados para la adjudicación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.
Fuente: www.lucidez.pe

Cucaracha

El exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, es el colaborador eficaz que reveló al Ministerio Público haberle pagado millonarios sobornos al expresidente Alejandro Toledo.
Al exmandatario se le acusa de haber recibido 11 de los 20 millones de dólares en coimas que pagó la empresa brasileña a fin de beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica Sur, en sus tramos II y III. También se solicitaría su captura nacional e internacional, a fin de que no eluda la justicia, puesto que se encuentra en Francia (Europa). Se le imputa cohecho y lavado de activos.
Tal como adelantó el Diario Correo, para tomar esta decisión, el fiscal Castro contó con la confesión de un colaborador eficaz:  el exdirector ejecutivo de Odebrecht Latinvest, Jorge Simoes Barata, quien se acogió a dicho beneficio.
Para recoger su versión y las pruebas en contra del exlíder de Perú Posible, el fiscal viajó hasta Brasil entre el 23 y 27 de enero último. Luego de entrevistarse con el colaborador, Castro comenzó a hilvanar la estrategia contra Toledo Manrique.
La acusación de Barata coincide con lo afirmado por otros ejecutivos de Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos.
Fuente: Diario Correo.

Fiscalía allanó residencia de expresidente Toledo

UIF detectó en el 2009 transferencia de constructora brasileña por US$71,536 a cuenta de Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD)
Por Eduardo Deza– www.manifiesto.net.pe
La ONG del exPresidente Alejandro Toledo, Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), recibió en el 2009 de Odebrecht Perú Ingeniería una transferencia de US$71,536, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El rastreo se hizo como parte de las pesquisas iniciales dispuestas contra la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernenbug, quien en el 2012 compró una residencia en Las Casuarinas y una lujosa oficina en Surco por unos US$5’000,000 en turbias operaciones que involucran a Josef Maiman.
La información fue publicada en el 2015 por el periodista Oscar Libón de Perú21, quien señaló que Odebrecht Perú Ingeniería obtuvo contratos estatales por más de S/.250 millones durante el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006).
Periodista Oscar Libón encontró esta pista de los vínculos de Toledo y Odebrecht en 2015
La directora ejecutiva del CGDD, Ana María Romero Lozada- ex ministra de Toledo Manrique y ministra de la Mujer en el actual gobierno- dijo entonces que los fondos de Odebrecht fueron colaboraciones para la realización de cinco eventos que llevó a cabo la ONG entre el 2009 al 2011. “Todo es transparente y no hay nada ilegal”, manifestó.El Centro Global para el Desarrollo y la Democracia fue constituida por el ex jefe de Estado el 11 de agosto de 2006, dos semanas después de concluido su lustro gubernamental. Entre los años 2007 y 2013, la ONG recibió US$ 2’313,580 de algunos organismos como The National Endowment (NED), la Taiwan Foundation for Democracy y la Fundación Interamericana (FIA).
El sospechoso financiamiento del CGDD también fue puesto bajo la lupa por la Comisión de Fiscalización del Congreso (2011-2016) que entonces presidió Vicente Zeballos.

Avi Dan On

Las vinculaciones de corrupción sobre el entorno cercano del ex presidente Alejandro Toledo parece nunca acabar. Esta vez se trata de Avraham Dan On acusado de ser el nexo entre el ex mandatario y el ex director de la empresa Odebrecht, Jorge Simoes Barata, para concretar la presunta entrega de sobornos por la licitación de la carretera Interoceánica.
Pero, ¿quién es la persona de la que todos hablan? Pues, sería la pieza clave en este entretejido de corrupción. Avi Dan On fue jefe de Seguridad de Palacio durante la gestión de Alejandro Toledo y el hombre de confianza del empresario isrelí Josef Maiman.

Documento fiscal

Según el documento fiscal al que accedió Perú21, en el que se acredita el allanamiento de la vivienda en Camacho del ex mandatario Alejandro Toledo, se menciona que el ex director ejecutivo de Odebrecht -y ahora colaborar eficaz- fue abordado por Avi Dan On al interior del Palacio de Gobierno.
“A finales del año 2004 fue buscado durante un evento social en Palacio de Gobierno por Avi Dan On que era bastante inmediato y se presentaba como intermediario del Presidente de la República, y que en aquella ocasión se ofreció a favorecer a la empresa en las licitaciones de los tramos 02, 03 y 04, es así que después del evento fue convocado Avi Dan On para reuniones convocadas en Palacio de Gobierno, todavía en el año 2005, cuyo ingreso era por la puerta lateral sin registro, a las que asistió para poder tener actualizaciones sobre el proceso de licitación, siendo que en una de esas ocasiones que Avi Dan On le informó que en caso la empresa ganase las licitaciones, debería realizar pagos indebidos, que tendría a Alejandro Toledo como beneficiario”.
En otra parte del documento también se describe que “un funcionario de alto nivel del gobierno peruano” actuó como intermediario para que Odebrecht ganara la licitación de la carretera Interoceánica.
Toda esta nueva información, coincide con lo mencionado en el acuerdo de culpabilidad que aceptó Odebrecht y firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se precisaba que entre 2005 y 2008 se pagó US$20 millones en sobornos para adjudicarse obra vial.

¿Qué se acordó para recibir el soborno?

En el mismo documento al que tuvo acceso Perú21, se indica que Barata se reunió con Alejandro Toledo en el Hotel Marriot de Río de Janeiro durante la Cumbre de Río celebrada el 4 y 5 de noviembre del 2004. En ese lugar se reunieron Josef Maiman y dos amigos que solicitaron un soborno de US$35 millones a Barata, pero se redujo a US$20 millones por no cumplir con lo pactado.
“En esta reunión, Weinsten y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor de Toledo, en caso la empresa ODebrecht ganara la licitación, sería de US$35 millones y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Josef Maiman, mediantecelebración de contratos ficticios con Odebrecht. En la reunión realizada entre Odebrecht y Alejandro Toledo consistió en que la empresa pagaría el soborno solo si ganaba el proceso de selección y que el entonces presidente de la República se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”.
La primera semana de noviembre de 2004, Barata participó en una reunión que se realizó en el hotel Marriott de Río de Janeiro, Brasil, en la que también participaron Toledo, Maiman y dos colaboradores de este último, Gideon Weinstein y Sabi Saylan.
En aquella cita, indica el escrito, “Weinstein y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor a Toledo sería de US$35 millones y que debía ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Maiman”, mediante celebración de contratos ficticios con Odebrecht.
Cuando Toledo dejó de ser gobernante (2001-2006) y “ante el retraso de los pagos de Odebrecht, Barata fue convocado a la casa del ex presidente en Camacho (La Molina) con la finalidad de presionarlo para la continuidad de los pagos”. Es por esa razón que existen transferencias bancarias incluso durante el año 2010.
Fuente: Diario Perú21.