Hasta ahora no hay registros de los más de 100 millones de dólares que habría reunido el Clan Orellana. La Fiscalía solicitó la colaboración de la DEA y el FBI para rastrear los nombres y cualquier actividad económica de los implicados.
Por César Romero C.- Diario La República
El prófugo empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo ocultaría su fortuna en cuentas en los paraísos fiscales bajo otras identidades y ciudadanía extranjera.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado que las cuentas bancarias de Orellana y su red de más de 52 empresas y un sinnúmero de testaferros presentan saldo cero.
Según dijo el congresista Víctor García Belaúnde, la fiscalía especializada en lavado de activos detectó que Rodolfo Orellana maneja al menos nueve identidades distintas en Estados Unidos (EE.UU.).
En EE.UU. no hay registro nacional de identidad, como en el Perú. Allá las personas usan la tarjeta del seguro social o la licencia de conducir para identificarse.
En la meticulosa búsqueda de información que realiza la fiscal especial Marita Barreto, se llegó a un número de seguro social de Orellana en EE.UU.
Luego, al solicitar el reporte de dicha tarjeta de seguro, las autoridades estadounidenses indicaron que ese número está asociado a otras nuevas identidades.
Se indicó además que en el documento, por ejemplo, aparece consignado el nombre del ciudadano inglés Aka Alba Rick.
La fiscalía ha solicitado la colaboración de la DEA y el FBI para rastrear los nombres y cualquier actividad económica que hubieran realizado en dicho país.
La hipótesis que manejan las autoridades es que Orellana esté utilizando alguna o todas esas identidades para ocultar su fortuna.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Por otro lado, hasta ahora no se ha podido encontrar nada de los más de 100 millones de dólares que habría amasado la red Orellana.
El dinero no está en los bancos y menos en las cooperativas nacionales y tampoco se ha registrado su salida del país por el sistema bancario.
Orellana parece haber movido toda su fortuna en efectivo y la oculta en cajas fuertes en algún lugar en el país o encontró la forma de llevarla al exterior evadiendo todos los controles.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido que el dinero que movía esta organización solo permanecía algunas horas o un máximo de dos días en un banco, antes de ser retirado. Las cuentas muestran depósitos entre 100 mil y un millón de soles que son retirados unas horas después o en los días inmediatos siguientes.
Por ejemplo, una cuenta en el Banco Continental de Benedicto Jiménez registra un depósito de 66 mil soles el 11 de febrero del 2011, que es retirado el 14 de febrero, mediante un cheque a nombre de la empresa Mora Publicidad y Representaciones.
Lo mismo sucede con las cuentas de empresas como Aladem, Coopex, Itaca Perú, Inversiones mineras, ABC Group, entre otras. Empresas de fachada que no cuentan con empleados ni oficinas propias y solo servían para facilitar las actividades ilícitas de esta organización.
MÁS INVESTIGADOS
En tanto, la fiscal Marita Barreto amplió la investigación preparatoria contra 32 nuevos colaboradores de Rodolfo Orellana, incrementando a 51 el número de investigados, por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Entre los nuevos investigados aparecen los esposos César Ferré Simonetti y Reyna Valera de Ferré que participaron en la venta fraudulenta del terreno de Cervatel de la comunidad laboral de la ex Compañía Peruana de Teléfonos (CPTSA), un terreno de 13 hectáreas ubicado en Santa Clara.
Igualmente, Edith Marlene Morales Breña, acusada de integrar una organización que se apropiaba indebidamente de terrenos en Surco, el perito Wilbert Rodas Ríos, directivo de la empresa Valorem y Consultores.
Además, Carlos Blas Bada, Johany Medina Becerra, Walter Saavedra Paredes, Óscar Aguilar Cervantes, Víctor Torres Álvarez, Oldrich Sembera Parro y Pedro Martínez Ching.
Lavandería Benítez utiliza sebo de culebra
El programa Panorama difundió una denuncia que vincula al congresista por Áncash, Heriberto Benítez, con una mafia dedicada al lavado de activos a través de estafas, la cual, según el informe periodístico, estaría liderada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo.
Este último, de acuerdo con la denuncia, se ha valido de testaferros para hacerse de numerosos inmuebles que ilegalmente ha arrebatado a sus verdaderos dueños. Entre los afectados figuran no solo personas naturales, como Giovanni Paredes, accionista mayoritario del Camal de Yerbateros, sino también instituciones como la Fundación por los Niños del Perú, el Ministerio de Educación, el club Alianza Lima, la empresa Sol de Media Noche y dos entidades bancarias.
Es precisamente por estos hechos que la Procuraduría de Lavado de Activos, dirigida por la abogada Julia Príncipe Trujillo, ha tomado el caso en sus manos y ha denunciado a Orellana y compañía por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de estafa.
A FAVOR DEL DELITO
Junto al cuestionado letrado, Benítez y Benedicto Jiménez son fundadores de la Asociación Unidos Contra el Lavado de Activos y el Narcotráfico (UCONA). Sin embargo, según el informe, lejos de colaborar con la investigación de estos hechos, el congresista denunció a la procuradora Príncipe cuando esta empezó a investigar a su socio.
“Bueno, (Orellana) no es mi socio, estamos en una sociedad para luchar contra la corrupción (…) digamos que sí, que somos socios, pero para luchar contra la corrupción, no socios de terrenos, ni de invasiones; yo no tengo nada que ver con esos temas”, fue la contradictoria explicación de Benítez.
FUERZA DE CHOQUE
Junto a Benedicto Jiménez se ha encargado de demandar a quienes investiguen a Orellana. Así, la UCONA ha denunciado, además de la procuradora Príncipe, al juez Édgar Vizcarra, al fiscal Rodolfo Arellano y a Giovanni Paredes. Y, utilizando la revista Juez Justo, Jiménez ha publicado, como “informes de investigación”, las denuncias que él mismo ha planteado contra estas autoridades.
“Solicitamos una ampliación contra Orellana ante la Cuarta Fiscalía del Crimen Organizado. Por ello, su abogado, el señor Jiménez me denuncia penalmente por haber asumido, como corresponde a ley, la defensa del Estado en este caso, donde es investigado, vuelvo a repetir, el señor Orellana Rengifo”, dijo la procuradora. Otro implicado sería José Francisco Jurado Nájera, miembro del directorio de FAMINCO S.A.
Fuente: Panorama, Perú 21 y Revista CARETAS.
Por Sebastian Ortiz Martínez- Diario El Comercio
Según el organigrama de la presunta red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo ‘El gordo’, elaborado por el despacho de la fiscal Marita Barreto y presentado en su ampliación de denuncia ante el Poder Judicial, uno de los principales mandos medios de esta mafia sería Churchill Bruce Orellana Rengifo, quien antes se llamó Churchill Bruce Ríos Vela, el hijo adoptivo del prófugo abogado.
El documento, al que accedió El Comercio, indica que Ríos Vela fue adoptado ante la Municipalidad de Tocache (San Martín) por el cabecilla de la supuesta organización delictiva el 14 de junio del 2010, cuando este tenía aproximadamente 24 años. Tras ello, Churchill Orellana pasó a ser pieza clave para el clan dirigido por su padre y tía Ludith Orellana.
Y así como el coronel PNP(r) Benedicto Jiménez dirigió el frente de choque, el hijo adoptivo de ‘El gordo’ fue una de las cabezas de la otra división de la red. Se encargó de la administración, control y supervisión de los ‘negocios’ y de las empresas, así como en la transferencia de inmuebles y vehículos a favor de la organización.
La investigación preparatoria de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos determinó que Churchill Orellana “participó en forma activa y directa en la ejecución del delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir”.
El Ministerio Público llega a esa conclusión, luego de analizar, más de una decena de operaciones de venta y compra de inmuebles y vehículos, en las que participó el imputado. Estas acciones se realizaron para maquillar las transacciones y lavar el dinero ilegal de la red.
Incluso, le transfirió propiedades a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), de la que fue directivo por un año.
Así, esta cooperativa, fundada por Rodolfo Orellana, pudo aparentar tener patrimonio suficiente para garantizar las cartas-fianza fraudulentas que emitió a favor de empresas privadas que participaban en licitaciones públicas. Gracias a ello, estas compañías firmaron millonarios contratos con el Estado, aunque muchas incumplieron estos acuerdos y abandonaron las obras, generando un perjuicio económico para las arcas estatales.
FUNDADOR DE EMPRESAS DE FACHADA
La fiscalía también halló pruebas que demuestran que Churchill Orellana creó al menos tres empresas y fue gerente y apoderado de otras seis, que sirvieron de fachada para lavar el dinero obtenido por la organización criminal de estafas con propiedades, cartas fianza dadas por Coopex y el pago de terceros por ciertos servicios.
Por ejemplo, el hijo adoptivo de Orellana fundó la empresa “Churchill Schwartz Construcción SAC”, que no registra trabajadores antes la Sunat y tampoco endeudamiento en el sistema financiero. Pero sí habría realizado “grandes transacciones financieras”.
También constituyó la compañía “Churchill Inmobiliary SAC” y Norte Perú Inversiones Mineras SAC, entre los años 2009 y 2011.
CUENTAS INJUSTIFICADAS
Según un informe de la Unidad de Inteligencia financiera, el hijo de Rodolfo Orellana tuvo entre los años 2007 y 2011 dos cuentas de ahorros, en el Banco de Crédito e Interbank. En la primera entidad guardó US$18,790, mientras que en la otra S/251,170. A la fiscalía le llamó “poderosamente” la atención, que en la cuenta del Interbank registre ingresos por S/233,855 en el 2011, debido a que ese año Churchill recién había culminado sus estudios universitarios en Derecho.
Ese año, no registra Declaración Jurada del Impuesto General a las Ventas (IGV), o declaración de honorarios profesionales.
Entre el 2008 y 2014, el mando medio de la red viajó a Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Churchill Orellana, prófugo de la justicia y con orden de captura internacional, no ha podido precisar el origen del dinero que le sirvió para costear estas salidas al extranjero.
En el informe de la fiscalía, se menciona que los viajes del imputado a Panamá, donde existe un paraíso fiscal, fueron reiterativos.
Un informe que emitió el programa “Panorama” en junio pasado indicó que Churchill Orellana sería uno de los nexos de su padre con el narcotráfico.
El mando medio de la organización criminal recibió un poder para administrar cuatro departamentos en Chaclacayo (Lima) de parte de Laura More Tejada, hermana de Ricardo More Tejada. Esta persona fue procesada por tráfico ilícito de drogas, después de que se la hallara con cuatro kilo de cocaína en Chile en 1999.
Por Rocío La Rosa Vásquez- Diario El Comercio.
Tiene 51 años, nació en Tayabamba, La Libertad, y es señalado por la fiscal Marita Barreto Rivera como el presunto tesorero del denominado Clan Orellana: como tal, “habría manejado más de 50 millones de dólares”.
Se trata de William Zenobio Cruzalegui Caballero. De acuerdo a la ampliación de las investigación del Ministerio Público, junto al mismo Rodolfo Orellana, y otros implicados, como Hernán Villacrez Torres y Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo del primero), registraron en el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank ingresos de fondos por US$3’929.076 y S/752,611 entre junio de 2002 y abril 2011. Estas operaciones fueron efectuadas a través de Orellana Asesores y Consultores S.A.C.
El documento de la fiscalía señala que el dinero fue retirado principalmente en efectivo y mediante cheques. Lo que llama la atención es que el 55.6% de los ingresos fueron depositados en efectivo, cuando en el tráfico empresarial “es improbable el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo”.
Para la fiscalía, esto se debía a que la organización enfrentaba numerosas denuncias, “por lo que optaban por retirar inmediatamente el dinero que era ingresado en cuentas o enviando y haciendo transferencias sospechosas”. El dinero era retirado en su totalidad para ser enviado a cuentas de países en el exterior.
El 4 de abril de 2010 Cruzalegui Caballero hizo transferencias a China por US$40 mil a favor de An Hui An Li Artificial Leather Co. El 22 de octubre de 2009, ordenó enviar a EE.UU. US$5,500 y el 23 de diciembre de 2009 realizó depósitos a favor del ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno fujimorista, Manuel Blacker Miller (US$5,500).
Al banco Merril Lynch (EE.UU.) envió US$70 mil; a Florida Air Academy (EE.UU.) US$15 mil; a Manuel Orellana Rengifo (hermano del prófugo abogado) US$11,800 hasta Suecia, entre otros movimientos.
Este liberteño figuró como presidente y gerente adjunto de las empresas creadas por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, como Coopex y la inmobiliaria Asociada.com S.A.C., en las que el primero, “líder de la organización criminal”, se ha desempeñado como gerente general.
También se encargó del cobro de cheques ordenados por Orellana Asesores y Consultores, figurando como ejecutante, ordenante y beneficiario de los fondos.
NO TIENE TRABAJO FORMAL
El Ministerio Público determinó que Cruzalegui Caballero no se encuentra asegurado y no tiene endeudamiento en el sistema financiero, “lo que pudiera acreditar que mantiene negocios o empresas que le genere utilidades”. Esta situación, considera la fiscalía, causa extrañeza por los montos de dinero que manejaba dentro de la red.
Fue miembro del consejo de vigilancia y asociado fundador de Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), empresa que fue utilizada para cometer actos delictivos.
También figura como representante legal de Abogados Peruanos Asociados S.A.C., cuyo fundador fue Rodolfo Orellana. Además fue gerente de Inmobiliaria Asociada.com, ex gerente general de ABC Group y tesorero de Aprodeban. Además, fue gerente adjunto de Orellana en Negocios inmobiliarios.com S.A.C. Todas destinadas al presunto lavado de activos.
Debido a que abrió y manejó diversas cuentas bancarias en Lima, “la función del imputado era justamente el manejo del dinero de origen ilícito y que por haber participado durante varios años dentro de la organización conocía o debía conocer dicho origen”.
En la pesquisa fiscal se indica que continuó con su accionar delictivo hasta el 2010, año en que habría decidido radicar en Canadá.