Eliane-Chantal-Toledo-Eva: ECOTEVA
El abogado costarricense Melvin Rudelman declaró al fiscal de la Nación, José Peláez, que ese fue el peculiar origen del acrónimo con el que Alejandro Toledo bautizó la empresa que ha terminado por hundirlo.
Con la esposa, la hija, la suegra; todos juntos en la sigla.
Hasta ahora Toledo había tomado cínica distancia de su vinculación con las millonarias inversiones en Lima hechas a través de la razón social del “cascarón” en Costa Rica.
“No he fundado Ecoteva, no tengo un centavo en Ecoteva, no he comprado nada con recursos de Ecoteva”, aseguró en mayo último en el Congreso.
Pero Rudelman le confirmó a Peláez la semana pasada que fue el expresidente quien personalmente le instruyó en enero del 2012 sobre la conformación de la empresa, que en realidad sería el último capítulo de una secuencia que comenzó varios años antes.
Las inquietantes preguntas ya casi son quemantes afirmaciones.
Los indicios apuntan a que los casi US$18 millones utilizados para financiar las operaciones inmobiliarias relacionadas con Toledo pertenecen, efectivamente, al expresidente.
¿Por qué?
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, fechado el 8 de agosto último y filtrado a la prensa la semana pasada, revela que la pista del dinero no es reciente y viene de mucho tiempo atrás, “mantenido en el Banco Scotiabank por más de 10 años”.
De la nota de la UIF remitida a la Comisión de Fiscalización se supo que, con el dinero depositado en Ecoteva, no solo fueron compradas la famosa mansión de Las Casuarinas (julio 2012, US$ 3.75 millones) y la oficina de lujo en Surco (septiembre 2012, US$ 900 mil), sino que también fueron canceladas las hipotecas que pendían sobre las propiedades que Toledo y su esposa Eliane Karp tienen en Punta Sal (mayo 2012, US$ 277 mil) y Camacho (octubre 2012, US$ 217 mil).
El fiscal Peláez explicó el martes 3 que su despacho ya investigaba a Toledo por enriquecimiento ilícito. “Y a partir de hoy, hemos creído conveniente incluir en las investigaciones en calidad de presunta cómplice a la señora Eliane Karp”, añadió.
La semana pasada Peláez anunció la solicitud de levantamiento del secreto bancario en Costa Rica a Toledo, Karp y su madre Eva Fernenbug. Esta última, a cuyo nombre se compraron las propiedades, también es investigada por lavado de activos por la fiscal Elizabeth Palco. Toledo mismo también acaba de ser sumado a la investigación.
Peláez también levantó el secreto bancario de Avraham “Avi” Dan On, jefe de seguridad de Toledo cuando estuvo en Palacio, y el de Sahib Saylan, socio del magnate quebrado Yosef Maiman, que dice ser el dueño del dinero. Ambos, pero sobre todo Dan On, figuran en los movimientos de las cuatro empresas entre las cuales se habrían estado moviendo los fondos: Sirlon Dash Consulting, Milan Ecotech Consulting, Ecostate Consulting y Ecoteva Consulting Group.
El abogado de Toledo, Javier Valle Riestra, anunció que ampliaría el hábeas corpus presentado días atrás para archivar la investigación bajo el argumento absurdo que Peláez no tiene competencia para hacer investigaciones fuera del país.
El fiscal promete jalar la madeja para determinar “de dónde proceden los US$18 millones. Por eso hemos pedido el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria desde el año 2001, para que tengamos la información suficiente”.
EL ENJUAGUE DE MAIMAN
Ante la evidencia, el chakano Juan Sheput argumentó que Maiman le “compró” las hipotecas a Toledo porque le resultaba un negocio conveniente.
Maiman enfrentaba procesos de bancarrota en Tel Aviv y Nueva York justo cuando comenzaron las compras. En la prensa financiera de Israel se recuerda casi todas las semanas que Maiman busca formas de levantar dinero. La corporación Ampal, que era por mucho su principal negocio, se encuentra en liquidación en el tribunal de bancarrotas de la Gran Manzana y ya ha respondido hasta el cansancio que no tiene fondos para inyectar en el canal de televisión 10 de Israel, del cual es accionista.
Maiman recibió su primera buena noticia financiera en más de un año y medio cuando, el mes pasado, se hizo público que vendió todas las acciones que tenía en una empresa de circuitos y cables rígidos –Eltek– por US$ 2.3 millones.
Pero mientras tanto Sheput y Marcial Ayaipoma insisten en una coartada risible: que cuando Maiman buscaba liquidez por todas partes aportó más de cinco millones de dólares para comprar propiedades e hipotecas en Lima, que no están a su nombre.
En el comunicado de julio último que repartió a la prensa apenas declaró ante el Ministerio Público, Maiman sostuvo que “entre los años 2006 y 2010 decidí invertir aproximadamente US$20 millones, una mínima parte de la liquidez disponible en esos años, en un fondo de inversión de mi propiedad con sede en Costa Rica”.
La lluvia de cash, explicó el magnate, vino de la venta de acciones que Maiman tenía en la empresa egipcia East Mediterranean Gas (EMG) y que vendió a Ampal, que era la corporación controlada por él mismo. Así, entre 2005 y 2007 Maiman se embolsicó US$355 millones. Fue una operación sumamente controversial y cuestionada que, sin embargo, lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de Israel y que, a la larga, sería también determinante en su actual crisis financiera (CARETAS 2288).
Para que le paguen el platal, Maiman hizo que Ampal emita bonos. Y con el desplome del régimen de Hosni Mubarak en 2011 se terminó el negocio del gasoducto que iba de Egipto a Israel. Ante la imposibilidad de pagar a los tenedores de bonos, Ampal colapsó.
Maiman añadió en su comunicado que su interés en invertir los US$ 20 millones “coincide con un acercamiento del Sr. Avi Dan On, quien habiendo finalizado su labor en el Perú, me propone cooperar en negocios con mi grupo empresarial”.
LOS VUELOS DE AVI
¿Por qué Avi Dan On se encuentra en el centro de la historia?
Se trata de un protagonista en las cuatro empresas mencionadas por el fiscal Peláez, pero su presencia en Costa Rica es bastante anterior al momento aludido por Maiman.
Aparece por allí el 25 de enero del 2002, cuando constituyó Sirlon Dash Consulting con un capital de dos dólares.
Y desde el 2004, en pleno gobierno de Perú Posible, Dan On ha ingresado 10 veces a Costa Rica. Según el registro migratorio expedido en ese país hecho público por el diario CRHoy, contabiliza 11 entradas y salidas en vuelos privados (CARETAS 2293).
¿Simple confort o la mejor forma de ingresar y sacar millones en efectivo?
El 18 de julio del 2005, un año antes que Toledo deje el poder, Dan On fundó la segunda empresa aludida por Peláez: Milan Ecotech con un capital de US$ 27, que fue inscrita en los Registros Públicos el 29 de agosto del mismo año. La primera del grupo que aparece con el sello del “Eco” en el nombre.
La UIF también le presta mucha atención a Milan Ecotech. En la página 7 de la nota de inteligencia concluye que “respecto a la actividad comercial de Ecoteva Consulting Group S.A. y Milan Ecotech Consulting Group S.A., por información de inteligencia del exterior se tiene que ambas sociedades carecerían de actividad comercial en sí, ya que su objetivo único sería la administración de las inversiones que han mantenido en el Banco Scotiabank por más de 10 años”.
Es decir, el movimiento del dinero se remontaría a poco tiempo después de iniciado el mandato de Toledo (2001-2006).
Recién casi 4 meses después de creada Milan Ecotech, en diciembre de 2005, se concretó en Israel la primera operación bursátil de la serie mencionada por el magnate. En este caso fue por un valor de US$ 30 millones.
El 23 de noviembre del 2006, Dan On constituye Ecostate Consulting que, según el comunicado de Maiman, habría servido como conducto principal del supuesto “fondo de inversión” que no se movió en seis años y desde el que se habría transferido el dinero a Ecoteva.
Esta última empresa fue inscrita el 25 de enero del 2012, bajo la presidencia de Eva Fernenbug y en pleno apocalipsis financiero de Maiman. Si bien el exjefe de los guardaespaldas de Toledo no aparece entre sus representantes, según la UIF, “en relación a las cuentas de la empresa, el estado y los movimientos, eran informados a la persona de Avraham Dan On”.
Además, coincidió en Costa Rica con Toledo, cuando este viajó del 18 al 21 de enero del 2012, pocos días antes de la creación de Ecoteva.
El informe de la UIF abunda en la “partida de nacimiento” de la empresa, cuya primera cuenta en dólares (13000489201) fue abierta en el Scotiabank el 16 de febrero del 2012.
Dos son los grandes rubros de ingresos identificados con los que sumó más de US$17 millones: las cancelaciones anticipadas de depósitos a plazo provenientes de cuentas preexistentes (US$12’369,970 millones) y el préstamo de US$3 millones otorgado por el propio Scotiabank para pagar la mansión de Las Casuarinas y cancelado en el transcurso de 4 meses.
Adicionalmente, hay “depósitos varios” por casi US$1.7 millones.
Casi US$ 11.5 millones del dinero ingresado a Ecoteva fueron depositados a plazo fijo. Y el retorno no era poca cosa. Si bien el informe de la UIF no especifica la fecha, sí registra que fueron retirados más de US$ 314 mil en intereses de ese depósito.
Cuando el escándalo de Las Casuarinas comenzó a reventar cundió la alarma.
La nota refiere que “según información de Inteligencia, Dan On ha venido retirando inversiones de manera anticipada a nombre de Ecoteva Consulting Group S.A., aún cuando estas han significado pérdidas por cancelación anticipada, también ha realizado consultas sobre el procedimiento para retirar la totalidad de las inversiones antes del 2014, año en que estas inversiones estarían venciendo. No se precisó el monto de estas inversiones”.
En ese momento se congelan los fondos a pedido del Ministerio Público del Perú. Pero, ojo, los US$ 6.5 millones inmovilizados estaban en la cuenta de Ecostate, por lo que puede presumirse que Dan On los transfirió para alejarlos de la esfera de Ecoteva.
El 31 de marzo de este año, Dan On había dado de baja a Milan Ecotech y Sirlon Dash, las dos primeras empresas que constituyó.
Pero el cable que quemó a Toledo ya estaba pelado y expuesto.
Fuente: Revista CARETAS.