El abogado José Luis Noriega Ludwick, apoderado del partido Perú+, fue presidente de Coopex durante el año 2008. Se trata de la principal empresa del prófugo abogado Rodolfo Orellana.
A ello se suma que Gilbert Violeta, vicepresidente ejecutivo del partido, fue fundador de ABC Group, una empresa de la que Orellana fue gerente general. Violeta ha explicado que más bien fue estafado por este y como consecuencia le quitó la empresa. PPK se ha mostrado satisfecho con la explicación.
Por Martín Hidalgo- Diario Perú21
La red de Rodolfo Orellana va creciendo conforme pasan los días en los que se mantiene como prófugo de la justicia. Un nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera arroja dos nuevos nombres a la maraña de la red criminal más grande de los últimos tiempos descubierta en Perú. Se trata de Gilbert Félix Violeta López y Adriana Delgado Angulo.
El primero es un consultor independiente reconocido en el ámbito político como asesor de Pedro Pablo Kuczynski y la segunda una trabajadora activa de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de la sede Lima.
Estos nombres han sido puestos en la mira de la Comisión Orellana del Congreso a través del superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinoza Chiroque, quien se presentó ante dicho grupo de trabajo para exponer todas las averiguaciones realizadas por su dependencia sobre la red.
Pese a que la exposición fue de manera reservada, Perú21 pudo tener acceso a una copia de la exposición realizada por Espinoza Chiroque donde se revelan una serie de detalles sobre el actuar de la UIF en el caso Orellana. Según la documentación, esta entidad realizó dos Informes de Inteligencia Financiera (IIF), dos reportes UIF y cinco Notas de Inteligencia Financiera (NIF) sobre las operaciones financieras, transferencias de activos, vinculaciones financieras, comerciales, familiares y societarias, de Rodolfo Orellana, entre los años 2011 y 2014.
FUEROS LEGISLATIVOS
¿Pero cómo termina apareciendo el nombre de Gilbert Violeta López en esta red? Resulta que es socio fundador de ABC Group For Human Development S.A.C, una de las empresas más vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo.
Además, el reporte lo señala como “trabajador activo del Congreso”. Violeta López fue puesto por PPK como asesor principal de la entonces llamada bancada de Alianza por el Gran Cambio (APGC). Entró a laborar el 24 de agosto del 2011 pero solo duró hasta el 2013 cuando el grupo parlamentario fue desarticulado.
En la actualidad, se mantiene como asesor de Kuczynski y como columnista de una revista local.
Este diario se comunicó con Violeta López para conocer su descargo y negó cualquier tipo de vinculación asegurando que la empresa ABC Group fue usurpada por Orellana.
Según su testimonio, la empresa fue creada en el 2006 con sus amigas Carol Piscoya y Magaly Silva, aunque en la ficha registral de Sunarp solo aparecen como socios fundadores Violeta y Silva.
La ficha registral además sostiene que la empresa fue creada para “asistencia técnica y prestación de servicios profesionales (…) para la atención del desarrollo humano con especial énfasis en el campo legal, educativo y ambiental”.
Sin embargo, Violeta, en los descargos a este diario, sostiene que estaba “dedicada exclusivamente a la formación técnica en diseño y joyería, bajo la marca comercial de Instituto Creativa”, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.
Asimismo, Gilbert Violeta sostiene que, en 2007, una de sus socias vendió su participación a Ester Morales, pareja de Rodolfo Orellana Rengifo.
“Ellos se presentaron como gente buena y dispuesta a invertir y prestarle dinero a la empresa para el márketing del Instituto, y así lo hicieron, pero ese préstamo se convirtió en su caballo de Troya pues luego pidieron la capitalización de dicha deuda y en consecuencia transformar el préstamo en acciones”, alega en su descargo.
Este diario revisó al detalle la ficha registral de ABC Group y no hay ninguna modificatoria en 2007, pero sí en el 2008, específicamente en diciembre, cuando se aumenta el capital a S/. 112,400. Allí también se acepta la renuncia de Gilbert Violeta a la gerencia general y se coloca a William Cruzálegui, uno de los testaferros de Orellana. Pero no aparece la venta de acciones a Ester Morales.
“Luego de un largo proceso casi judicial, (pues él ya había tomado la gerencia de la empresa), decidimos venderle toda nuestra participación, ya que nos dimos cuenta de que era una clara maniobra para licuarnos y quedarse con la empresa. Finalmente negociamos un precio”, agrega Violeta.
En ABC Group también ha desempeñado el cargo de gerente general Ludith Orellana Rengifo. Incluso, en 2010, el propio Rodolfo Orellana asumió la dirección.
La empresa, según el informe de la UIF, registra ingresos de un millón 99 mil 420 dólares americanos. “Rodolfo Orellana y las personas vinculadas a él registraron ingresos de fondos por un total US$ 11 millones, los cuales fueron retirados principalmente mediante cheques y efectivo”, dijo en su exposición ante la comisión, el superintendente Sergio Espinoza Chiroque.
En ese sentido, explicó que la red Orellana no usó el sistema financiero para sus operaciones, sino que prorrateaba los pagos para no realizar operaciones de más de 10 mil dólares. Esto con el afan de no levantar las alertas sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los pagos eran entre cuatro y nueve mil dólares.
OTRAS INSTITUCIONES
En lo que respecta a la otra persona vinculada a la red, Adriana Delgado Angulo, se le consigna haber sido beneficiaria de los cheques ordenados por la empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C.
Adriana Delgado también entregó un poder a Hernán Villacrez Torres, uno de los testaferros de Orellana, para la venta de un inmueble.
De otro lado, el superintendente Espinoza informó que Benedicto Jiménez realizó consultas en línea en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de 71 funcionarios del Estado, principalmente de las Cortes Superiores de Justicia, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.
Al final de la sesión de la Comisión Orellana, Espinoza Chiroque declaró que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones brindará a dos especialistas para la labor investigadora en el Poder Legislativo.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde recordó que su colega fujimorista Pedro Spadaro condecoró a Benedicto Jiménez, abogado de Rodolfo Orellana, en una actividad oficial en el Parlamento Nacional.
Además, reveló una serie de recortes periodísticos en los que la revista Juez Justo, de propiedad de Orellana y Jiménez, siempre sacaban notas a favor del legislador fujimorista.
García Belaunde, en otro momento, sostuvo que Spadaro ocultó información sobre Orellana en la Municipalidad de Lurín porque las declaraciones juradas presentadas por el ahora prófugo Rodolfo Orellana sobre el pago de arbitrios eran falsas.
Por su parte, Pedro Spadaro negó haber ocultado información sobre Orellana cuando se desempeño como secretario general de la Municipalidad de Lurín.
El fujimorista indicó que solo trasladaba información de las diferentes gerencias respecto a los pedidos de información realizados por ciudadanos.
“La información pedida (tributos) estaba protegida por la ley de secreto bancario. Yo no tengo ninguna responsabilidad”, manifestó ante la Comisión Orellana.
La Comisión Orellana tiene previsto recibir el testimonio de la jefa de la Sunat, Tania Quispe, para que informe sobre la infiltración y evasión de impuestos de Orellana.
Perú+
Por Rodrigo Cruz- Diario El Comercio
De los nexos políticos que tendría la red del prófugo Rodolfo Orellana no se ha dicho todo. Se sabe, por ejemplo, que sus contactos abarcarían diferentes partidos políticos de larga trayectoria. Sin embargo, esta red también habría estado interesada en novísimas agrupaciones.
Este es el caso de Perú+, partido en proceso de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que está liderado por el economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y que tiene al hoy candidato a la Alcaldía de Lima Salvador Heresi, por Perú Patria Segura (PPS), como su secretario general. ¿Pero cuál sería la relación con Orellana?
El Comercio ha tenido acceso a documentación de Coopex, la cooperativa de Orellana acusada de estafar al Estado por millones de soles, y ha constatado que José Luis Noriega Ludwick, fundador y apoderado titular de Perú+, según la página web del JNE, fue uno de sus más activos integrantes durante el 2008.
Pero Noriega, actual asesor legal del club Universitario de Deportes, no fue un socio cualquiera. De hecho, presidió Coopex de marzo a octubre de ese año, época en la que Orellana era el gerente general y Óscar Pantoja Barrero, hoy procesado por ser presunto integrante de esta red, era el vicepresidente.
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), uno de los que más ha investigado a Orellana, el hecho de que Noriega haya sido presidente de Coopex no es un tema menor. Revela, dijo, que ha sido bastante cercano al prófugo empresario. “Si este señor Noriega era presidente de Coopex cuando Orellana era el gerente general y Pantoja el vicepresidente, entonces él fue un peón de Orellana”, afirmó a El Comercio. “Coopex es una falsa cooperativa que se creó con el fin de estafar”, añadió el legislador.
Esta cooperativa, formada en enero del 2008, ha emitido una infinidad de cartas-fianza, pese a que no contaba con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por un valor estimado de S/500 millones.
El proceso de estafa era el siguiente: elaboraban estos documentos para empresas constructoras que concursaban en una licitación con el Estado. Al ganar la buena pro, presentaban esta misiva a fin de pedir un adelanto para la obra. Una vez dado el dinero, Coopex y la constructora desaparecían.
En el 2012, la fiscalía denunció a esta empresa por estafar al Estado por más de S/56 millones.
“Coopex fue la falsa herramienta financiera que le ha dado diversos negocios a esta organización criminal”, añadió García Belaunde, quien es también integrante de la comisión especial del Congreso que investiga a la red de Orellana.
Este Diario intentó, sin éxito, comunicarse con Noriega.
HABRÍA UN SEGUNDO NEXO
El apoderado de Perú+ no sería el único vínculo con esta red. Este Diario pudo verificar que Gilbert Violeta López, vicepresidente ejecutivo de ese partido, según la web del JNE, tiene también alguna relación con el prófugo empresario.
Violeta fue socio fundador de ABC Group, una empresa en la que Orellana fue gerente general y que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría servido de fachada para lavar dinero ilícito.
Este personaje, según la UIF, fue un trabajador activo del Congreso. Actualmente sería asesor de Kuczynski. En diálogo con “Perú 21”, en agosto, negó tener vínculo con esta red e indicó que Orellana se apropió indebidamente de ABC Group.
Lo cierto es que, de acuerdo con la UIF, uno de los principales beneficiarios de las operaciones financieras de esta empresa sería Hernán Villacrez, presunto testaferro de Orellana y actualmente procesado por lavado.
Orellana se encuentra prófugo desde el 1 de julio. El Poder Judicial solicitó su prisión preventiva por 18 meses.