Al mismo estilo que Cromwell Gálvez, un gerente del banco GNB Perú SAC –antes HSBC– se aprovechó de su cargo para apoderarse de 900 mil soles de más de ocho cuentas bancarias. Si bien lo despidieron hace cuatro meses, este mal trabajador recién fue detenido por agentes de la División de Investigación de Estafas (DIEF) de la Dirincri.
Se trata del exgerente zonal de operaciones del mencionado banco, Juan Gaviño Levy (43), quien tenía a su cargo las agencias ubicadas en Surco, San Isidro, Miraflores y San Miguel.
Según fuentes policiales, este gerente bancario operaba bajo dos modalidades. La primera era a través de préstamos a clientes fantasmas.
¿Cómo lo hacía? Debido a que Gaviño tenía acceso a información de aquellos clientes de la entidad que tenían fuertes sumas de dinero, pero que no hacían movimiento alguno, cogía estos ahorros y los destinaba a supuestos préstamos. Les decía a sus trabajadores que luego los devolvería, aunque eso jamás ocurría.
No obstante, un alto ejecutivo de la entidad bancaria –al realizar el arqueo de las cuentas en las cuatro agencias mencionadas– detectó la falta del dinero y de esta forma se descubrió la cuantiosa estafa.
La otra modalidad era el cuento de la inversión en la bolsa de valores. El gerente financiero convencía a los clientes que contaban con importantes sumas de dinero para que invirtieran. Les decía que iban a ganar tres veces más de los intereses que les pagaba el banco.
Una de las víctimas, de apellido Soriano, es una empresaria a quien estafó por más de 250 mil dólares y 260 mil soles, informó la Policía.
La agraviada lo denunció luego de que confirmara que Juan Gaviño no figuraba en el Registro Central de Valores y Liquidaciones como corredor de bolsas.
Los retiros los realizó entre octubre de 2013 y enero de 2014, informó la DIEF. Se informó que el banco resultó siendo el más agraviado debido a que tuvo que devolver todo el dinero sustraído. Fue detenido cuando salía de un departamento cerca al Golf en San Isidro.
En el Perú el 67% de los bancos sufrieron fraudes internos en los últimos doce meses, siendo los empleados de la propia entidad quienes cometen gran parte de estos delitos, reveló un estudio elaborado por Deloitte.
Esta tasa es la segunda más alta de Latinoamérica, solo detrás de Colombia donde el 100% de los bancos sufrió ataques internos en el último año.
El estudio realizado por la firma Deloitte a instituciones financieras de Latinoamérica arrojó que más del 50% de las instituciones financieras de la región registró algún tipo de ataque interno en el periodo mencionado.
Fuente: Diarios Perú21 y Gestión.