Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
“Yo no tengo fotografía social con esta gente, yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht, no conozco a Barata, nunca lo he visto en ninguna reunión”, dijo ayer en una conferencia de prensa, en la que no aceptó preguntas de los periodistas, el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
Y en esa afirmación Moreno no miente, la fiscalía sostiene que el gobernador del Callao recibió sobornos de Odebrecht, por un valor de dos millones de dólares, a través de intermediarios que cruzaban correos electrónicos mencionando explícitamente su nombre y el de su contacto, el empresario israelí Gil Shavit.
Claro, también dice que es inocente, que jamás recibió las coimas que aparecen en la planilla de María Lucía Tavarés, la secretaria de la gerencia de la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht, el departamento que esa empresa creó para llevar la contabilidad de los sobornos que pagaba en Latinoamérica. Ahí están registrados dos pagos para la Vía Costa Verde Callao en el Perú, los días 26 y 27 de marzo del 2015.
De otro lado, Moreno afirma que viajó a Brasil siete veces durante los meses en los que se aprobaron las millonarias adendas a la construcción de la Vía Costa Verde Callao, de vacaciones o para dar conferencias de medicina.
Antes de renunciar a Willax TV, encargué al periodista Óscar Quispe que investigara por qué, a partir de agosto del 2012 –fecha en la que el Gobierno Regional del Callao hizo pública su decisión de construir el tramo que une la Costa Verde con el puerto–, el gobernador de esa región se convirtió en un pasajero frecuente de las aerolíneas que vuelan al Brasil. Su movimiento migratorio registra siete viajes con ese destino entre agosto del 2012 y enero del 2015: siempre en las semanas previas a que se tomaran las decisiones sobre los contratos, las adendas con incrementos millonarios a favor de la constructora y las ampliaciones de fechas de entrega de los tramos.
Lo que la investigación de Quispe corroboró fue precisamente la forma como encajaban los pasos decisivos que se dieron para el diseño, la adjudicación y la ejecución de la millonaria obra, y luego las adendas, siempre perjudiciales para la economía del puerto del Callao, con los viajes de Moreno a Brasil y con los vicios que el gobierno regional aprobó y pasó por alto para no contrariar a la constructora. La contraloría ha determinado, por ejemplo, que la región Callao convocó a la licitación que pronto ganaría Odebrecht sin contar con la disponibilidad física del terreno, con el permiso de la municipalidad y con el de la dirección de la Capitanía de la Marina.
Pero también está demostrado que el gobernador regional del Callao aprobó, personalmente, una propuesta modificatoria del diseño original de la obra sin consultar a la empresa que realizó el expediente técnico ni pedir autorización de la contraloría, a pesar de que la modificación implicó un incremento importante al valor de una obra que comenzó costando 302 y por la que los chalacos terminarán pagando más de 470 millones de soles.
Félix Moreno aprobó que se emitieran cinco adendas al contrato, con los incrementos que cada una de ellas implicaba y que sumaron 168 millones de soles en perjuicio de la comuna chalaca, y se permitieran seis ampliaciones de plazos con los contratiempos que cada una de ellas le causaría a la población y a los usuarios del primer puerto del país.
Ahora Félix Moreno evita las preguntas de la prensa. Teme que su destino se una al de su socio, preso en Piedras Gordas, Álex Kouri; pero Moreno ya había hecho bulla a finales del 2013 cuando se descubrió que ordenó la construcción, con la plata de la región Callao, de un sauna en el Pentagonito a iniciativa de su amigo, el operador montesinista Óscar López Meneses. Y en julio del 2016 cuando fue denunciado por la fiscalía del Callao por avalar la venta del fundo Oquendo en manos de traficantes de terrenos.
Aunque Moreno se supo asociar a poderosos empresarios que lo defendían en los medios de comunicación y a exaltados “comunicadores” que jugaban sucio por él, la impunidad no dura para siempre.
Por Carlos Neyra
y Alvaro Reyes- Diario Perú21.
El Ministerio Público inició el último domingo un nuevo operativo como parte de las investigaciones que realiza para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. La primera parte de las acciones concluyó con una detención y el allanamiento de diez inmuebles.
El empresario Gil Shavit es el personaje que fue capturado en una de las salas de arribo del aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo con fuentes fiscales de Perú21, el ciudadano israelí de 49 años había llegado ese mismo día al Perú procedente de Cuba. Pero, ¿por qué se le detuvo?
Según la resolución de la Fiscalía, Shavit fue intervenido por estar involucrado en una investigación al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Vía Costa Verde, entre los años 2012 y 2014. A ambos se les imputa el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias.
“Se vincula la participación de Félix Manuel Moreno Caballero y el detenido Gil Shavit, amigo de la referida autoridad regional del Callao, en actos que llevaron al otorgamiento de la buena pro y ejecución de la obra Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao, a cargo de la empresa Odebrecht”, se lee en la resolución. Seguidamente, se indica que esta concesión se dio “a cambio de una suma de dinero”.
El expediente señala que la concesión del proyecto Costa Verde se otorgó a Odebrecht tras negociarla -de manera ilícita- por US$4 millones.
Reuniones y pagos
Siempre en versión del Ministerio Público, Félix Moreno y Gil Shavit llegaron a un acuerdo con la firma brasileña tras reunirse hasta tres veces con un directivo de la misma que no fue identificado.
En el primer encuentro, sostenido en diciembre de 2012, Shavit habría expresado al “funcionario 5” de la constructora (así se lo refiere en la resolución) el interés de otorgarle la buena pro de la obra.
En la segunda reunión, en el primer trimestre de 2013, en la que participan Shavit y Moreno, proponen al mismo funcionario brasileño cederle la concesión a cambio de US$4 millones, de los cuales el 60% sería para el gobernador regional y el 40% para el empresario.
Dicho monto, indica el documento, sería entregado a la autoridad chalaca a través de Luis Favre, “simulando” el pago por servicios de asesoría por la campaña electoral de 2014.
“Al investigado Félix Moreno se le habrían pagado US$2 millones en cinco cuotas de US$400 mil por intermedio de Luis Favre, los pagos se realizaron entre junio de 2014 y marzo de 2015”, se detalla.
“Al investigado Gil Shavit le habrían transferido a la offshore Cardiff Internacional Ltd, situada en la banca de Bahamas Saint Vincent and The Grenadines International Business Companies; a la que Odebrecht, con fecha 4 de junio de 2014, entregó US$350 mil por contratos de consultorías por medio de la offshore Klienfield Services Ltd”, añade el documento fiscal.
En la investigación se reseña, además, que “con fecha 16 de abril de 2015 la empresa Fincastle Enterprises Ltd (off-shore de Odebrecht) simuló un contrato de consultoría por US$410 mil a la compañía Cardiff International Ltda”. En total, al ciudadano israelí se le transfirieron US$760 mil.
La resolución suscrita por el fiscal Sergio Jiménez, quien conforma el equipo que investiga el caso Lava Jato, indica que los pagos se interrumpieron en junio de 2015, luego de que se detuviera en Brasil a Marcelo Odebrecht, máximo directivo de la transnacional que hoy se acoge a una delación premiada para reducir la pena de 19 años de prisión que se le impuso.
Otro dato importante a resaltar es que los pagos a Moreno y Shavit habrían provenido de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo del ejecutivo Fernando Migliacció Da Silva. Como es sabido, este departamento se encargaba de contabilizar y distribuir los sobornos.
De momento, Gil Shavit está detenido de manera preliminar por 24 horas. Hoy la Fiscalía tendría que solicitar al Poder Judicial la extensión de su detención en una audiencia.
Félix Moreno, por su parte, está libre. Si bien tres de los inmuebles que allanó el equipo de fiscales eran de su propiedad, sobre el funcionario no pesaba una orden de captura. Esa situación, sin embargo, puede cambiar en las próximas horas.
Perú21 intentó comunicarse con Eduardo Roy Gates, abogado de Moreno, para conocer si su patrocinado tomará acciones tras la intervención de sus propiedades. Roy Gates no contestó las llamadas.
De los diez inmuebles allanados por el Ministerio Público, tres eran propiedad de Félix Moreno: su mansión en La Molina, una vivienda en Magdalena y otra en el Callao.
Las siete propiedades restantes le pertenecen al empresario israelí Gil Shavit. No fue posible contactarse con su abogado.
La Fiscalía detalló que las investigaciones a Moreno y Shavit obedecen a los actos de corrupción que admitieron directivos de Odebrecht ante la justicia de EE.UU. Esta vez, el ex ejecutivo Jorge Barata no fue el delator.
Luis Favre negó haber entregado sobornos de Odebrecht a Moreno.
Sobornos para Félix Moreno y Gil Shavit
Por Doris Aguirre– Diario La República.
En la información proporcionada por los colaboradores eficaces de la constructora Odebrecht a las autoridades peruanas se menciona la identidad de los funcionarios brasileños que participaron en el presunto desembolso de coimas al gobernador regional chalaco Félix Moreno, su ex publicista Felipe Belisario Wermus (Luis Favre) y a su socio y amigo, el empresario israelí Gil Shavit.
Para la consumación de los pagos, señala la investigación del fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Javier Jiménez Niño, Odebrecht habría recurrido a su red de empresas “offshore” que manejaba la División de Operaciones Estructuradas, es decir, el aparato dedicado exclusivamente a cumplir con el abono de las coimas, de acuerdo con las instrucciones de los directivos y funcionarios implicados.
Moreno, Favre y Shavit rechazan haber recibido dinero de Odebrecht. Favre emitió una declaración en la que fue claro en señalar que nunca le fue entregado dinero por parte de Odebrecht.
Es más, anotó que nunca tuvo vínculo laboral con las constructoras brasileñas envueltas en casos de corrupción.
“La existencia de pagos corruptos por medio de empresas offshore se sustenta con el Acta Fiscal de Recepción de Documentos (…) en los que se registra: (a) El correo de ‘Tsarina’ a ‘Waterloo’, disponiendo el pago de US$ 200,000 de la Planilla 1 a la Planilla 2. (b) El correo de ‘Waterloo’ a ‘Tumaine’, aludiendo al pago de dos millones divididos en cuotas de 400, que serían de US$ 400,000”, señala la Fiscalía a cargo del caso.
Las autoridades brasileñas del caso Lava Jato han informado a sus pares del Perú que “Tsarina” era el seudónimo de la funcionaria de Odebrecht Angela Ferreira Palmeira; que “Waterloo” era la falsa identidad de Fernando Migliaccio Da Silva, asignado a los pagos de sobornos mediante los offshore y otras modalidades y que “Tumaine” era el sobrenombre de Maria Lucia Tavares, otra funcionaria dedicada a los pagos ilícitos de la constructora. Las dos mujeres trabajaban en la División de Operaciones Estructuradas en coordinación con Migliaccio.
Ferreira y Tavares ya entregaron toda la información a la justicia brasileña y Migliaccio, detenido en Suiza, negocia el suministro de más datos. Ellas construyeron las “planillas negras” en las que registraban los pagos ilícitos a altos funcionarios gubernamentales brasileños y extranjeros con seudónimos.
Delaciones y menciones
En la documentación suministrada por los delatores de Odebrecht se incluyen informes precisos de cómo se hicieron los desembolsos.
“(c) El extracto bancario en que aparece la disposición de fondos. La asignación de US$ 350,000 y US$ 410,000 por la obra Costa Verde Callao. (d) El pago del mencionado monto con detalle de financiamiento por consultoría a la empresa Fincastle Enterprises Ltd., que según el documento se vincula a Cardiff International. (e) La participación de la empresa Cardiff International Ltd., que tiene como beneficiario a Gil Shavit”, menciona el documento judicial con el que se autorizó el allanamiento de las viviendas de Félix Moreno y Gil Shavit.
El esquema que usó Odebrecht para repartir coimas a diestra y siniestra es el mismo que habría sido aplicado para conseguir la adjudicación de la construcción del tramo del Callao de la Costa Verde, conforme el documento fiscal.
“Los pagos indebidos a favor de Félix Moreno y Gil Shavit habrían sido gestionados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a cargo de Fernando Migliaccio Da Silva”, indica el informe del fiscal Javier Jiménez.
Incluso menciona que en el caso de Gil Shavit se le abonó el dinero desde la “offshore” Klienfeld Services, usada frecuentemente por Fernando Migliaccio para apoquinar coimas.
Al momento de su detención en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaba de Cuba, Shavit expresó extrañeza y preguntó el motivo. Cuando le explicaron que se trataba de su relación a unos pagos de un supuesto soborno de Odebrecht, contestó a las autoridades que, efectivamente, había sostenido una relación profesional con la constructora brasileña como consultor y que probablemente los pagos estaban referidos a los servicios que prestó.
Si bien el caso de Shavit se hace referencia a que constituyó expresamente la offshore Cardiff International para recibir el dinero supuestamente de origen ilícito, los documentos no precisan cómo ocurrió en el caso de Félix Moreno.
Solo se desprende que Odebrecht habría pagado a Moreno por intermedio de su ex publicista o una empresa de este, pero no se explica si se usaron offshore o los abonos se hicieron en efectivo.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, acusado de haber recibido US$2 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación del proyecto Costa Verde.
El pedido se dio luego de que Gil Shavit, supuesto nexo entre el gobernador y Odebrecht, se acogió a la colaboración eficaz y acusó a Moreno presentando pruebas en su contra, confirmaron a Correo.
“Se ha formalizado contra ambos la investigación preparatoria pero solo se pidió prisión preventiva contra Félix Moreno. Parte del acuerdo de la colaboración eficaz fue dejar libre a Gil Shavit con comparecencia restringida, impedimento de salida del país y el pago de una caución”, dijo la fuente oficial a Correo.
Como se conoce, la Contraloría de la República señaló que se han “detectado un promedio de perjuicio económico de S/50 millones” en el proyecto. La entidad de control presentó varios informes de auditoría a la Fiscalía sobre el referido proyecto vial.
Fuente: Diario Correo.