Por Óscar Libón y Patricia Quispe
Ante el Congreso y en cada entrevista brindada a diferentes medios de comunicación en las últimas semanas, el expresidente Alejandro Toledo ha negado de manera categórica haber tenido algún tipo de participación en la creación de Ecoteva, firma costarricense que presidió su suegra Eva Fernenbug y a través de la cual se transfirieron más de US$3 millones al Perú para que esta última adquiriese propiedades en zonas exclusivas de Lima.
“Que quede grabado (…). Yo me retiro de la política si me demuestran que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica”, llegó a decir el exmandatario Toledo durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo, el 27 de mayo reciente.
Sin embargo, la investigación que desarrolla la Fiscalía adjunta para Delitos Económicos de Costa Rica halló evidencias en ese país de que Alejandro Toledo gestionó la constitución de Ecoteva, fundada específicamente para las operaciones inmobiliarias de la madre de su esposa, Eliane Karp, según información obtenida por Perú21.
En diálogo con este diario, el fiscal costarricense Ólger Calvo reveló que Toledo estuvo en la notaría en San José, donde se creó la mencionada firma, acompañado del israelí Avraham Dan On –militar retirado que fue su jefe de seguridad presidencial– en los días previos a la constitución formal de esa compañía, en enero del año pasado.
“Dan On se presentó con el expresidente Alejandro Toledo ante un notario para fundar la sociedad. Imagino que es amigo de Toledo”, afirmó.
Como se sabe, Ecoteva fue constituida en la notaría de Melvin Rudelman, el 23 de enero del 2012, y como fundadores aparecen una empleada de limpieza y un vigilante. El nombre del exmandatario no está en los documentos.
EL FACTOR DAN ON
El fiscal Calvo también adelantó que existen “dos o tres” compañías en Costa Rica en las cuales Avraham Dan On, hombre de confianza del exmandatario peruano, figura como directivo. Una de esas firmas es Ecostate Consulting, creada en noviembre del 2006 y presidida por el israelí Sabih Saylan, socio del multimillonario empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo del líder de Perú Posible.
El fiscal precisó asimismo que la cuenta vinculada a Ecoteva, con más de US$6.5 millones, se encuentra en Scotiabank, la cual está inmovilizada.
En total, el monto de las operaciones bancarias en Costa Rica relacionadas al caso Toledo-Fernenbug alcanzaría los US$10 millones.
Entre tanto, el portal CostaRicaHoy reportó ayer los movimientos migratorios de Dan On, los cuales coincien con ingresos de Toledo, Karp y Fernenbug a suelo costarricense en fechas clave de la fundación de Ecoteva (enero de 2012), transferencias de dinero a Lima (julio y noviembre de 2012) y cambios en la presidencia de la empresa (marzo de 2013), luego de que la prensa destapara el caso.
Mientras la ‘suerte’ le sonríe a Alejandro Toledo en Lima, donde sus alidos lo blindan en el Congreso, en Costa Rica la historia parece que será distinta, ya que la Asamblea Legislativa se ese país se apresta a investigar el vínculo del vicepresidente costarricense, Luis Liberman, con el expresidente peruano y las operaciones que se hicieron a través de Ecoteva.
“Los asuntos que involucran al vicepresidente son de interés de esta Asamblea Legislativa”, dijo la diputada del Movimiento Libertario María Alfaro, tras anunciar que pedirá que Liberman comparezca ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
Como se sabe, el vicepresidente Liberman se reunió con Toledo en la ciudad de San José en enero de 2012, dos días antes de se conforme la empresa Ecoteva, firma costarricense que presidió Eva Fernenbug –suegra del expresidente peruano– y a través de la cual se transfirieron más de US$3 millones al Perú para que esta última adquiriese propiedades en zonas exclusivas de Lima.
Como se sabe, la investigación que desarrolla la Fiscalía adjunta para Delitos Económicos de Costa Rica halló evidencias en ese país de que Alejandro Toledo gestionó la constitución de Ecoteva, fundada específicamente para las operaciones inmobiliarias de la madre de su esposa, Eliane Karp, según información obtenida por Perú21.
Otro dato que no hay que perder de vista es que Liberman, antes de asumir su actual cargo gubernamental, fue gerente general de Soctiabank, el banco que transfirió el dinero para las adquisiciones de Fernenbug.
MÁS REVELACIONES
En tanto, en San José, el medio electrónico Costa Rica Hoy reveló que la sociedad anónima relacionada al entorno de Toledo y a la que se le congelaron unos US$6.5 millones, usó nombres de personas sin su autorización para constituirse en noviembre de 2006.
Se trata de un mensajero identificado como Eduardo Brenes Jiménez y el abogado Federico Ureña Ferrero, quienes desconocían que formaban parte de la mencionada firma, que además tiene vínculos comerciales con Ecoteva Consulting Group, S.A., también integrada por una empleada de limpieza y un guardia de seguridad del bufete del abogado Melvin Rudelman.
Costa Rica Hoy contactó con Ureña y se mostró sorprendido de que aparezca como tesorero de la empresa a la que se congeló sus cuentas. “La verdad yo desconocía que pertenecía a dicha sociedad”, indicó.
En tanto, Brenes aseguró que fue durante unos ocho años mensajero del bufete del abogado Wohlstein, quien figura como agente residente de la sociedad, cuyo nombre no se ha revelado por la reserva de la investigación.
“Cuando uno trabaja en una oficina le piden a uno que si le puede ayudar porque los representantes legales de las sociedades son extranjeros. Yo creo que eso es lo que pasó en este caso. ¿Uno qué va a decir? ¿Que no? Uno es empleado y si dice que no puede tener problemas con los jefes”, dijo Brenes, quien aparece como secretario de la empresa.
Cada día aparecen más indicios de los vínculos del entorno del expresidente peruano Alejandro Toledo con sospechosas operaciones en Costa Rica, mientras que en Lima, el Gobierno y sus aliados inssisten en blindarlo de las investigaciones en el Congreso.
De acuerdo a una investigación del portal crhoy.com, Avraham Dan On, exencargado de la seguridad del líder de Perú Posible durante su gobierno (2001-2006), ingresó 10 veces a dicho país entre febrero del 2004 y marzo del 2013.
Justamente, el israelí coincidió con su exjefe cuando ambos estuvieron en la nación centroamericana, lo que hace sospechar que las visitas tienen algo que ver con las operaciones de la empresa Ecoteva, a través de la cual Eva Fernenbug, suegra del expresidente, adquirió dos inmuebles en Lima por casi US$5 millones.
Por ejemplo, Dan On estuvo en Costa Rica, al igual que Toledo Manrique, entre el 18 y 21 de enero del 2012, es decir, dos días antes de que Ecoteva Consulting Group sociedad investigada por lavado de activos en Costa Rica y Perú fuera constituida.
Según la nota periodística, el experto en temas de seguridad ingresó y salió en 11 oportunidades en vuelos privados y el resto en aviones comerciales.
También coinciden en otro viaje, entre el 14 y el 16 de noviembre del 2012. En este caso, Toledo llega a Costa Rica el 15 de noviembre y sale del país un día después.
Pero las casualidades no acaban ahí, pues los registros migratorios indican que Fernenbug estuvo en Costa Rica al mismo tiempo que Avi Dan On. Ambos ingresaron por el aeropuerto internacional Juan Santamaría el 17 de julio del 2012 y salieron el 19 de julio del 2012.
Trascendió que Dan On sería una de las personas con poder de firma en la cuenta de Ecoteva.
MÁS PISTAS
Según crhoy.com, Eva Fernenbug, Avraham Dan On y Sabih Saylan, personaje a Josef Maiman, serían los propietarios de los $6.5 millones que se encuentran congelados en una cuenta de Ecoteva en Costa Rica.
Así lo corrobaron los periodistas del mencionado portal tras realizar varias búsquedas en el Registro Nacional con respecto a sociedades que estarían vinculadas comercialmente con la mencionada empresa.
Fuente: Diario Perú21.