“La falta de transparencia y regulación han generado un mayor escrutinio en el mercado del arte a medida que las autoridades financieras descubren que este se ha convertido en la herramienta ideal para el lavado de dinero.
En una conferencia sobre arte (Art Business Conference) realizada el 12 de mayo de 2018 en Londres, el jefe de los servicios forenses y contra el lavado de dinero en Deloitte Luxemburgo, Michael Martin, señaló que ‘el arte figura entre las mas obvias clases de activos que se presta para el lavado de dinero’. Debido a ello, los reguladores financieros en Europa han empezado a controlar dicho mercado para hacerlo transparente y reducir su atractivo para los lavadores de dinero.
No existe un estimado concreto sobre las cantidades de dinero que es lavado a través del mercado del arte, aunque se especula que es enorme y se está expandiendo a medida que las regulaciones sobre otras clases de activos, desde bienes raíces a divisas, se han concretado en todas partes.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estimó que ‘la cantidad disponible para el lavado a través del sistema financiero’ representaba el 2,7 por ciento del producto interno bruto mundial en 2009 o $ 1.6 billones (EE.UU.).
Se cree que la relativa facilidad de lavado de fondos ilícitos a través de comerciantes de arte y casas de subastas ha contribuido a un aumento espectacular del valor del arte en los últimos años.
Hablando al margen de la Art Business Conference, Pierre Valentin, jefe de la división de derecho del arte en la firma de abogados Constantine Cannon de Londres, dijo que el lavado de fondos ilícitos a través del mercado del arte era seductor porque las compras en subastas ‘pueden ser anónimas y son un activo móvil. Puedes poner el arte en un avión privado y llevarlo a cualquier parte. Además, no hay un sistema de registro para el arte’.”
El parlamento español sacó del puesto de Jefe de Gobierno a Mariano Rajoy este viernes con un voto de no confianza preparando el camino para la toma del poder al líder de la oposición, el socialista, Pedro Sanchez (PSOE).
Histórico: Esta es la primera vez desde la transición española a la democracia en 1917 que un jefe de gobierno es censurado.
Luego de la negación del voto de confianza, Rajoy dijo ante la asamblea que habia sido un honor para el servir a su país.
El éxito de la moción de Pedro Sanchez se ha dado en parte gracias al apoyo de Podemos y los miembros de los nacionalistas catalanes. Es posible que Sanchez entre en próximas conversaciones con estos representantes sobre la actual situación de Cataluña.
El partido de Sanchez interpuso la moción de censura el 25 de mayo, un día después de que 29 personas que fueran vinculadas al partido de Rajoy (Partido Popular) fueran condenados luego de un largo proceso por corrupción (El caso Gürtel) por crímenes que incluían malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Asimismo, es la primera vez que un partido político es sancionado pecuniariamente por la via judicial.
El Rey Felipe VI dará la respectiva investidura al nuevo jefe de gobierno español de 46 años conforme al proceso sancionado en la Constitución española.
A través de un documento, recalcó que hay una “incompatibilidad esencial” entre promocionar una política pública de reparaciones a las víctimas de la violencia del terrorismo, y dejar libre a quien contribuyó con el sufrimiento.
Luego de que se produjera el cuestionado indulto al ex mandatario Alberto Fujimori , el secretario técnico del CMAN (Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación), Daniel Sánchez Velásquez hizo oficial su renuncia al cargo con dependencia al Ministerio de Justicia (Minjus).
“La razón de mi renuncia obedece al reciente indulto y derecho de gracia al señor Alberto Fujimori, procesado y condenado por crímenes contra los derechos humanos”, se lee en un documento con destinatario al ministro de Justicia, Enrique Javier Mendoza Ramírez.
De acuerdo a la carta, que fue compartida en Twitter , Sánchez sostiene que hay una incompatibilidad esencial entre promocionar una política pública de reparaciones a las víctimas de la violencia del terrorismo, y dejar libre a quien respondió, de acuerdo a su criterio, con delitos terribles que contribuyeron al sufrimiento de la sociedad nacional.
A su vez, sostuvo que el Minjus no tuvo la misma celeridad e impulso para la tramitación del indulto, refiriéndose a la atención de las reparaciones a las víctimas civiles, policiales y militares “que tanto vienen esperando”.
“Me resulta insostenible permanecer en la institución, y en un contexto así, representar a una oficina cuya función y finalidad es justamente tener un diálogo permanente con las víctimas para construir una efectiva reconciliación nacional”, aseveró.
Renuncia de Daniel Sanchez secretario técnico de CMAN. Más gente que no es cómplice de este gobierno vergonzoso. pic.twitter.com/e26tl7I611
El también ex vicepresidente había dicho que Mercedes Aráoz no tiene la “solvencia” indicada para continuar al mando de la PCM
Maximo San Roman. Imagen: http://ancashaldia.com/wp-content/uploads/2016/08/maximo-san-roman.jpg
Mercedes Aráoz continuará al frente de la presidencia del Consejo de Ministros tras recibir una larga explicación del titular del Ministerio de Justicia, Enrique Mendoza, sobre el trámite que siguió el indulto a Alberto Fujimori anunciado en víspera de Navidad.
Aráoz se queda en el cargo a pedido del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aunque la también congresista de Peruanos por el Kambio ha pedido “reglas claras” y “ciertas garantías” para no renunciar a su puesto.
Uno de los acuerdos derivados de la conversación entre ambos es el cese del asesor presidencial Máximo San Románpor manejarse con una “agenda propia” y declarar a la prensa sin haber conversado antes con el mandatario, indicaron fuentes del Ejecutivo.
Máximo San Román declaró hace unas semanas que el jefe del Estado escucha más al ex primer ministro Fernando Zavala que a la propia Mercedes Aráoz.
Y el último 25 de diciembre consideró en una entrevista que esta debería renunciar al carecer del “prestigio” y “solvencia” para el cargo. Está previsto que la resolución que formaliza la salida de San Román se publique hoy en “El Peruano”.
Ayer el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, el congresista Juan Sheput, lamentó las renuncias de Vicente Zeballos, Gino Costa y Alberto de Belaunde a la bancada oficialista.
Sin embargo, indicó que “más importante que el número es la cohesión ideológica y la disciplina” de su agrupación. Agregó que no sabe si más legisladores les seguirían los pasos.
Sí cuestionó, aunque sin precisar nombres, el trabajo del entorno más cercano del mandatario y consideró que “debería marcharse”
LIMA, Peru — Alberto Fujimori, who as Peru’s leader in the 1990s revived the economy and crushed two violent leftist insurgencies, but was forced out in a corruption scandal and later imprisoned for human rights abuses, received a medical pardon on Sunday night, a decision that prompted an outcry across the Andean nation.
The Christmas Eve pardon was approved by President Pedro Pablo Kuczynski, who narrowly survived a bid by Congress on Thursday to remove him from office over allegations linking him to a graft scandal that has rattled Latin America.
Mr. Kuczynski overcame the effort to oust him by exploiting divisions in the main opposition party, which is led by his chief rival, Keiko Fujimori, Mr. Fujimori’s elder daughter. Ms. Fujimori, who lost by a slim margin to Mr. Kuczynski in a presidential runoff election in June of last year, had distanced herself from her father.
But a faction of her party — led by her younger brother, Kenji — split with Ms. Fujimori last week and abstained, denying Mr. Kuczynski’s enemies the supermajority needed to remove him. The younger brother had urged the pardon, so Mr. Kuczynski’s decision on Sunday was seen as a way of rewarding Kenji Fujimori for his help. The younger brother is viewed by some as more likable and a more promising face for the party, compared with his sister, who has twice failed to win the presidency.
Both Keiko and Kenji Fujimori issued statements praising the pardon.
Other opposition politicians immediately denounced it. Even Mr. Kuczynski’s former allies called the move troubling. Alberto de Belaunde, a congressman, said he would resign from Mr. Kuczynski’s party.
Mr. Fujimori, 79, would have remained in prison until age 93 if he had served his full sentence.
Suffering from arrhythmia, tongue cancer and other ailments, Mr. Fujimori had requested a humanitarian pardon. He was taken from his prison cell to a hospital on Friday after a drop in blood pressure, doctors said.
In a statement, Mr. Kuczynski’s office said that a medical board had determined “that Mr. Fujimori suffers from a progressive, degenerative and incurable disease and that the prison conditions mean a serious risk to his life, health and integrity.” The board’s conclusions were presented to a presidential pardon commission, which recommended that Mr. Fujimori and seven other inmates be pardoned “for humanitarian reasons.”
Ronald Gamarra, a human rights lawyer and anti-corruption prosecutor, dismissed that characterization. “This pardon is fake and under no circumstance should it be considered a humanitarian pardon,” Mr. Gamarra said. “It is a political pardon.”
A son of Japanese immigrants, Mr. Fujimori was an obscure agricultural engineer and political novice when he ran for the presidency in 1990. He stunned the nation by placing a close second in a crowded field and then defeating the establishment favorite, the novelist Mario Vargas Llosa, in a runoff.
In office, Mr. Fujimori helped tame hyperinflation, unemployment and mismanagement; unleashed economic growth and a rise in standards of living; and curbed the cocaine trade.
But he also ran roughshod over Peru’s laws and institutions. He was lauded for suppressing two uprisings, the Shining Path and the Tupac Amaru Revolutionary Movement, but the brutality of his methods drew criticism worldwide and ultimately landed him in prison.
Mr. Fujimori, forced from power in 2000 after a television channel broadcast a videotape showing his intelligence chief, Vladimiro Montesinos, trying to bribe a congressman, fled to Japan, where he submitted his resignation by fax from a hotel in Tokyo. He was extradited to Peru from Chile in 2007 and later sentenced to 25 years in prison for atrocities that a military unit carried out early in his presidency, killing 25 people.
“There will be no peace, no democracy or justice when the pain of the family members who are victims of the atrocities of Fujimori and Montesinos is not respected,” Marisa Glave, a member of Congress from the leftist Nuevo Peru party, said Sunday.
Mr. Fujimori was believed to be the world’s first democratically elected former president to be found guilty of human rights violations in his own country. But even from prison he continued to command grass-roots support. His supporters took to the streets near the hospital where he was being treated to celebrate his pardon, wearing white T-shirts that read Freedom for Fujimori.
Marco Arana, a member of Congress from the leftist Broad Front party, condemned the pardon as a “slap in the face,” saying it would polarize Peru. “We reject this criminal act,” Mr. Arana said. “The president has made a mistake and it is an act of criminal politics.”
La medida restrictiva de la libertad fue dictada por el Juez Richard Concepción Carhuancho. Esta no es una pena, los ahora reos de la justicia impugnarán la decisión judicial dictada en su contra en un plazo de 15 días.
https://youtu.be/R0m9-Sp7gFk
Wilfredo Pedraza consideró que ex primera dama y el ex presidente Ollanta Humala tendrían que ser internados en un lugar que garantice su seguridad
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, criticó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de ordenar 18 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala. A su juicio, el magistrado ha emitido prácticamente “una condena”, no una resolución correspondiente a una primera instancia en el marco de la investigación preliminar.
Según consideró, el juez ha valorado elementos probatorios que no están en el expediente del caso de lavado de activos que se le sigue a la ex pareja presidencial. Por ejemplo, indicó, información referida al Caso Madre Mía.
“Nosotros vamos a hacer la evaluación en otro momento. De hecho, nos parece una decisión absolutamente arbitraria, carente de fundamento. Se ha esbozado una serie de elementos a título de excusa muy imprecisos”, manifestó.
Asimismo, consideró que evaluar la gravedad de los hechos corresponde a la etapa de juicio oral, pues se está recién en una investigación preliminar.
En declaraciones a la prensa, Pedraza insistió en que su defendida y el ex mandatario nunca pensaron en fugar. “El mensaje es: ellos no se fugan, nunca han tenido ese propósito y por eso se están poniendo a derecho a pesar de que eso supone el abandono de sus tres menores hijos. A pesar de haber cumplido todas y cada una de las reglas de conducta. De manera que quede bien clara la arbitrariedad”, refirió el abogado, que apeló la resolución judicial.
De otro lado, dijo esperar que Nadine Heredia y Ollanta Humala sean internados en un centro de reclusión donde no estén expuestos y garantice su seguridad.
“Nadie pide un privilegio, pero sí medidas razonables en un estado de derecho”, señaló.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski, felicitó hoy al ministro del Interior, Carlos Basombrio, y a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, así como a todos lo que trabajaron en el megaoperativo ‘Los babys de Oquendo’.
Como se recuerda, la banda se dedicaba al tráfico de terrenos y extorsión y en la intervención a ella se detuvo al comandante PNP Humberto Santillán Otiniano, junto a un grupo de 21 policías que integraban la citada organización.
“El Perú necesita seguridad y estamos progresando, heredamos una situación difícil que está aumentada por la droga. Hoy es el día de la lucha contra la droga y todo tenemos que trabajar contra eso”, apuntó el mandatario.
Indicó también que se necesitan otras cosas, como un sistema judicial que apoye estas operaciones “y me es grato decir que la Fiscalía está cooperando fuertemente con estos operativos, habrá más, pero también necesitamos seguridad en las calles, cámaras equipos, y para ello necesitamos una buena organización”, ratificó.
Asimismo sostuvo que “primero se necesita determinación y hay que tragarse algunos ratos amargos, y es que se limpia una institución donde la gran mayoría son honestos pero hay unas cuantas manzanas podridas que hay que expectorar y los felicito por tener el coraje y hacer eso”, dijo en conferencia de prensa.
El magnate Babak Zanjani, detenido desde diciembre del 2013 en Irán, es acusado de corrupción y de haber malversado US$ 2,800 millones en transacciones petroleras.
A picture made available on March 6, 2016 shows Iran’s billionaire tycoon Babak Zanjani (C) in a court, in Tehran. The 41-year-old was convicted of fraud and economic crimes and as well as facing the death penalty he must repay money to the state, judiciary spokesman Gholam Hossein Mohseni-Ejeie said at his weekly press conference. / AFP / Tasnim News / MEGHDAD MADADI
Teherán, (AFP).- El influyente hombre de negocios iraní Babak Zanjani, juzgado por corrupción y malversación de fondos, fue condenado a la pena de muerte, anunció este domingo el portavoz de la autoridad judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeie, citado por medios de comunicación.
Zanjani fue detenido en diciembre de 2013, acusado de haber malversado 2,800 millones de dólares en transacciones petroleras, burlando las sanciones internacionales impuestas a Irán.
“Se pronunció el veredicto en el juicio contra Babak Zanjani y dos coacusados. Fueron declarados culpables de corrupción y condenados a muerte”, declaró Mohseni Ejeie.
“Además, deberán reembolsar a la Compañía Nacional iraní de Petróleo” y pagar una multa equivalente “a una cuarta parte de la suma deL lavado de dinero”, añadió.
Zanjani podrá apelar el veredicto.
Este poderoso hombre de negocios de 41 años es dueño de varias empresas, incluyendo una aerolínea, que fueron incautadas.
Fue arrestado al día siguiente de la orden dada por el presidente moderado Hasan Rohani a su gobierno de luchar contra “la corrupción (…) en particular contra aquellos que sacaron provecho de las sanciones económicas” contra Irán.
Fue juzgado en un juicio público que duró varios meses, en el que explicó que bajo la presidencia de Mahmud Ahmadinejad, el ministerio del Petróleo le pidió ayuda para repatriar dinero del petróleo vendido en el extranjero.
Para Teherán era difícil repatriar este dinero desde que en 2012 se endurecieron las sanciones internacionales en su contra debido a su controvertido programa nuclear.
Pero tras la entrada en vigor en enero del acuerdo nuclear firmado entre Irán y las grandes potencias, gran parte de las sanciones, sobre todo bancarias, fueron levantadas.
“La corrupción nos está matando”, ha dicho Esperanza Aguirre en la rueda de prensa en la que este domingo ha anunciado su dimisión como presidenta del PP de Madrid. La renuncia se produce apenas tres días después de que la Guardia Civil registrara la sede regional del partido por presunta financiación ilegal. “Hemos conocido noticias de indiscutible trascendencia relacionadas con el PP de Madrid. No hay que darlas por absolutamente ciertas, no están demostradas, pero su gravedad me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del PP de Madrid”, ha explicado. La dirigente popular ya había anunciado que no se presentaría al congreso para elegir al nuevo presidente del partido en la región, así que la dimisión apenas adelanta unos meses su salida del cargo. Aguirre continuará, además, como portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital.
“Hay que tener en cuenta que por mucho que le destituyera en 2011, Granados [Francisco, actualmente en la cárcel] fue secretario general del PP de Madrid porque yo lo quise y el hecho de que un juez lo mantenga tanto tiempo en prisión nos hace pensar que algo grave debe de haber hecho”. Granados ingresó en Soto del Real en octubre de 2014, pero Aguirre ha asegurado durante su intervención que hasta ahora había pensado que las acusaciones contra él pertenecían a otra etapa. “Eso me lleva a asumir mi responsablidad política. Tenía que haber vigilado mejor”.
La veterana dirigente popular ha asegurado que la decisión de dimitir es “absoluta y totalmente personal” y que nadie del partido se la había pedido. Ha explicado que esta misma mañana llamó a Mariano Rajoy y que este, al principio, no le cogió el teléfono. “Le mandé un mensaje y me contestó: ‘Te entiendo'”. Después ambos han mantenido una conversación telefónica “de comprensión y cordialidad”, según Aguirre.
Recado a Rajoy
Preguntado por si creía que Rajoy debía seguir su mismo camino por no haber evitado los casos de corrupción en el partido, Aguirre ha dicho: “Él sabrá lo que tiene que hacer. Este no es el tiempo de los personalismos, sino de los sacrificios y las cesiones”.
La expresidenta madrileña ha defendido que su responsabilidad únicamente es política, por no haber vigilado lo suficiente lo que ocurría en su partido. “Nadie piensa que yo me haya llevado un duro, Ni los de Podemos”, ha dicho. “Esto de la corrupción nos está haciendo mucho daño a todos los partidos, no solo al PP. Las noticias se suceden y no es que llueva sobre mojado, llueve sobre una inundación. La gente no quiere más, quiere gestos, y el mío es dimitir para asumir mi responsabilidad política. Sabiendo que yo ni me he llevado nada, ni puedo estar encausada por nada”.
Ahora, según explicó la dirigente popular, el PP nacional debe decidir si coloca una gestora al frente del partido en Madrid, como se ha hecho en Valencia, o convoca una junta directiva para elegir a un sucesor temporal.
Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) lleva casi 33 años en cargos de primera línea, desde que en 1983 fuera elegida edil del Ayuntamiento de Madrid. En septiembre de 2012 de forma inesperada, anunció que dejaba la presidencia madrileña y el escaño en la Asamblea autonómica por “motivos personales”. Ha sido concejal, ministra, senadora, la primera mujer en presidir el Senado, diputada autonómica y una de las pocas mujeres al frente de una comunidad (tres legislaturas seguidas).
