Movimiento financiero de Orellana registra depósitos por S/. 16 millones
Sin secreto bancario. Procesado abogado tuvo cuentas en cinco entidades bancarias. Dinero provendría de las ganancias obtenidas por las irregulares transacciones inmobiliarias de su red.
Procesado Rodolfo Orellana. Foto: larepublica.pe
Las entidades bancarias cumplieron con enviar los movimientos financieros del procesado Rodolfo Orellana Rengifo y de los miembros de su presunta organización delictiva en el marco del levantamiento de secreto bancario por la comisión investigadora del Congreso.
Los documentos, a los que tuvo acceso La República, revelan que Orellana movió dinero, entre los años 2001 y 2011, en cinco bancos en nuestro país: Scotiabank, Banco de Crédito de Perú, Interbank, Banco Continental y Banco de la Nación.
En dichas entidades registró depósitos por un total de 5 millones 204 mil 91 dólares, equivalentes a 16 millones 549 mil 9 soles, los cuales fueron retirados principalmente en efectivo y mediante cheques.
Este dinero provendría de las ganancias obtenidas producto de las actividades ilícitas, principalmente la apropiación de inmuebles, que realizó la red delictiva, liderada por Rodolfo y Ludith Orellana, y que fue ingresado al sistema financiero sin levantar ninguna sospecha.
No obstante, la comisión investigadora presume que la organización movió un total de 600 millones de soles, por lo que no se descarta que el resto del dinero haya sido sacado de manera ilegal del país y depositado en cuentas en el exterior con la complicidad de los presuntos testaferros. Asimismo, este se encontraría invertido en propiedades vinculadas a la organización.
De acuerdo a la información proporcionada por las entidades bancarias, Orellana todavía mantendría en sus cuentas un importe de 2 millones 447 mil dólares, cifra que supera los 7 millones de soles. Ello, debido a que sus egresos solo alcanzaron los 2 millones 755 mil dólares.
Fuentes de la comisión informaron a La República que ante este hallazgo podrían recomendar al Ministerio Público solicitar la incautación de dicho dinero en el marco de la investigación que se le sigue a Orellana por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita.
Movimientos
De los movimientos bancarios de Orellana se desprenden depósitos de personas vinculadas al narcotráfico, así como transferencias al exterior, además de abonos y retiros que fueron efectuados el mismo día.
Por ejemplo, en una de sus cuentas en dólares del BCP (19315173267-1-31) registra depósitos por 115 mil 781, 448 mil 5, 413 mil 404, que fueron inmediatamente retirados en efectivo a solo horas de haber ingresado a la entidad financiera.
Asimismo, en otra cuenta del BCP (193-17835806-0-64) registra un ingreso de 267 mil 136 soles, de los cuales retiró 266 mil 719 soles.
Por otro lado, en los documentos también se aprecia que Orellana recibió en su cuenta ME N°194-11503001, en el BCP, un depósito en efectivo por 30 mil dólares realizado por Santos Pérez Váquez, vinculado al narcotráfico.
Además, se da cuenta de que el procesado abogado realizó un total de 128 transferencias a cuentas de terceros por un total de 204 mil 747 dólares. Entre los beneficiarios destacan las empresas vinculadas a su presunta organización delictiva.
Asimismo, el dinero que era retirado de sus cuentas, según información de la Fiscalía de la Nación, era dirigido al pago de planillas de sus testaferros y abogados que trabajaban para la red.
Incluso la investigación que dirige la fiscal Marita Barreto sostiene que el dinero ingresado a los bancos, además de Orellana, se pudo hacer efectivo a través de sus principales testaferros William Cruzalegui, Hernán Villacrez, Churchill Orellana Rengifo o Churchill Ríos Vela y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC.
Los otros miembros
En el caso de Churchill Orellana, hijo adoptivo de Rodolfo Orellana, registró ingresos por 3 millones 914 mil 14 dólares, de los cuales retiró 3 millones 207 mil 243 dólares, quedando un saldo aproximado de 706 mil 768 dólares.
Tras el levantamiento de su secreto bancario se detectó que abrió cuentas en siete entidades financieras, entre ellas en el BCP, Interbank, BVVA, Banbif, Scotiabank, Banco Financiero, Banco de la Nación, y también realizó depósitos en las cooperativas “Los Andes” y “Tocache”.
El 15 de octubre del 2012, por ejemplo, Churchill depositó en la cooperativa “Los Andes” 100 mil dólares, desconociéndose el origen del dinero. Asimismo, el 11 de octubre del 2013 realizó otro abono de 106 mil 987 dólares, el cual fue retirado meses después.
El 22 de marzo del 2011, el hijo adoptivo de Orellana se vio beneficiado en una de sus cuentas en el BCP con un depósito de 486 mil 587 dólares, el que retiró en efectivo horas después del abono. Del mismo modo registra otras operaciones similares. El 29 de agosto del 2011, tuvo un ingreso de 76 mil 79 dólares, los cuales retiró ese mismo día desconociéndose su destino.
Por su parte, Hernán Villacrez registra un depósito del exterior por 5 millones 204 mil 91 dólares que fueron retirados en efectivo del sistema financiero desconociéndose el origen y destino de dichos fondos. En los documentos remitidos también figura Nadal Manrique Rueda con ingresos por 91 mil 600 soles, los cuales fueron retirados en su totalidad.
La comisión investigadora del caso prevé solicitar entre 30 y 60 días de ampliación en su plazo, que culmina el próximo 16 de setiembre, a fin de contrastar la información alcanzada por las entidades bancarias con los informes entregados por la UIF y documentación de la Fiscalía.
Claves
La número 2. En las cuentas de Ludith Orellana, presunta cabecilla de la red, se detectaron en sus cuentas en el BCP y BBVA depósitos por 762 mil 302 dólares, los cuales fueron retirados en su totalidad.
Tasaciones. La comisión investigadora ha solicitado al Colegio de Ingenieros del Perú la firma de un convenio que les permita realizar un peritaje de tasación a veinte inmuebles apropiados ilícitamente por la organización.
Por: Patricia Hoyos
En: larepublica