Denuncian que Waldo Ríos incitó a atacar a periodistas

Ríos prometió a pobladores de la zona formalizar los predios que habían invadido. Hombres de prensa cuestionaron la entrega de terrenos del proyecto Chinecas.

El gobernador regional Waldo Ríos incitó a los pobladores de una invasión en Casma a atacar a dos periodistas que le preguntaron por la entrega de terrenos que pertenecen al proyecto CHINECAS. Los hombres de prensa fueron expulsados del lugar.

Waldo Ríos se encontraba en el Asentamiento Humano Caminos del Inca, cuando dos reporteros le preguntaron sobre unos terrenos del proyecto Chinecas que son intangibles por ser propiedad del Estado.

El gobernador regional se ofuscó ante la pregunta, pues acababa de comprometerse a formalizar los predios que habían invadido los pobladores de la zona. Es así que Ríos exhortó a los pobladores del asentamiento humano a expulsar del lugar a los reporteros.

En: canaln

Cobarde agresión a servidor civil: Sutran denuncia agresión a inspector durante un operativo en Mala

Un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) fue agredido por una turba que se desplazaba en una miniván en el kilómetro 86 de la Panamericana Sur, distrito de Mala, provincia limeña de Cañete, cuando fiscalizaba el servicio de transporte informal.

Agentes policiales detuvieron a uno de los agresores, identificado como Aníbal Yonathan de la Cruz Gutiérrez, de 30 años, quien fue trasladado a la comisaría de Cañete, en donde se realizó la denuncia penal por desacato a la autoridad y agresión física.

De enero a julio del presente año han sido atacados 58 inspectores de Fiscalización en el ámbito nacional, durante los operativos de verificación que se llevan a cabo en todas la vías nacionales como parte del plan de fiscalización integral implementado por la Sutran.

Dicha superintendencia reitera su firme posición de continuar con su constante labor fiscalizadora en el país, para garantizar el cumplimiento de los reglamentos de transporte y tránsito en las vías nacionales, en salvaguarda de la seguridad y vida de las personas.

Asimismo, exhortó a los pasajeros a utilizar únicamente el servicio de trasporte formal, embarcándose en terminales formales en los que las empresas y conductores cumplan las condiciones establecidas en los reglamentos de transporte y tránsito; evitando trasladarse en vehículos que realizan estos servicios informalmente, representando un riesgo constante para su seguridad.

En: andina

Vea además: Moquegua: inspector de Sutran desaparece tras agresión de transportistas

Charlie’s Lament: The Greatest Tax Story Ever Told

How U.S. companies learned to relocate their official addresses overseas and avoid taxes—in one operetta.

The only operetta ever written about Subpart F of the Internal Revenue Code made its debut on a rainy Sunday evening in May 1990, in a Fifth Avenue apartment overlooking Central Park. In bow ties and spring blazers, partners of the law firm of Davis Polk & Wardwell dined on lobster prepared by a Milanese chef. Then everyone gathered around a piano, and a pair of professional opera singers, joined by the few Davis Polk men who could carry a tune, performed what sounded like a collaboration of Gilbert & Sullivan and Ernst & Young.

The 13-minute operetta, Charlie’s Lament, told how the party’s host, John Carroll Jr., invented a whole category of corporate tax avoidance and successfully defended it in a fight with the Internal Revenue Service. The lawyers sang:

The Feds may be screaming,
But we all are beaming
’Cause we’ll never pay taxes,
We’ll never pay taxes,
Never pay taxes again!

The first corporate “inversion,” as Carroll’s maneuver came to be known, was obscure then and is all but forgotten now. Yet at least 45 companies have followed the lead of Carroll’s client, New Orleans-based construction company McDermott International, and shifted their legal addresses to low-tax foreign nations. Total corporate savings so far: at least $9.8 billion—money that otherwise would have gone to the U.S. government.

This year, inversions have received more attention than ever, as well-known companies such as Burger King and Pfizer announced plans to change their addresses. (Pfizer didn’t follow through.) In July, President Obama called the practice an “unpatriotic tax loophole” and urged Congress to put a stop to it. In September, the Department of the Treasury tightened regulations to discourage the deals. “My attitude is, I don’t care if it’s legal,” Obama said in July. “It’s wrong.”

If history is any guide, the stiffer regulations won’t stop the exodus. Ever since the McDermott deal, inversions have been the subject of legions of congressional hearings, bills, and regulations, yet companies continue to find ways to circumvent them and escape the U.S. tax system.

John Patrick Carroll,
You’re the man for me.
You have a firm that is first-rate.
You have the skill to solve
this tax quandary
(Although you come in
to work very late).

Around the Manhattan offices of Davis Polk, Carroll was known as a wit and a curmudgeon. To keep fellow lawyers on their toes, he slipped nonsense words, such as “phlaminimony,” into legal documents. He always seemed to do his best work in the middle of the night. His office was a mess. He didn’t own a television set. If someone asked how he was doing, he’d reply, “They haven’t caught me yet.”

A Brooklyn native who served in the Marine Corps in China during World War II, Carroll attended Cornell University and Harvard Law School. He worked at the IRS before joining Davis Polk in 1957, when the firm still required its men—there were no women partners as yet—to wear hats. A committed liberal, he was one of the few members of his firm to oppose the war in Vietnam. He once considered leaving the practice to work for antiwar candidate George McGovern’s 1972 presidential campaign. “He would stop by my office and say, ‘Let’s go commit lunch.’ He had all sorts of wonderfully fictional phrases for noncriminal crimes, like ‘mopery in the second degree,’” says M. Carr Ferguson, a colleague. “I simply adored him.”

Carroll proved to be a brilliant pioneer in corporate law. He helped open the North Sea to oil exploration and invented a financial instrument known as the currency swap, now a $2 trillion-a-day market. Carroll was modest about that achievement. When a book credited him with inventing the swaps, he penned a tongue-in-cheek letter explaining that, although he attended the London brainstorming sessions where the idea was hatched, he was merely “a foreigner who attended most meetings principally for beer and free lunch.” He named five others who he said deserved more credit.

Around 1980, Carroll got a call from a client: Charles Kraus, the tax director at McDermott, a construction and engineering giant with a thriving business in building offshore oil rigs. Throughout the 1970s, high oil prices, helped by the Arab oil embargo and the revolution in Iran, had kept its tugboat crews and welders busy from Indonesia to Saudi Arabia. McDermott was the biggest company in Louisiana’s booming oil-services industry. It occupied half of a downtown skyscraper and, at its peak, employed more than 40,000 people around the world.

My name’s Charlie. Here’s my problem:
Our subsidiary
Pays too much in bloody taxes.
It’s dying fiscally.

As Kraus explained to Carroll, McDermott’s profits had created a big tax problem. Most of the income had been earned abroad, and the parent company in New Orleans couldn’t touch it without first paying U.S. taxes on it—at a rate of as much as 46 percent. The earnings were piling up in Treasury bonds offshore. When they came back, the total bill would be about $220 million.

John, be a hero; cut our
tax down to zero,
Because if your plan’s not inspired,
Next month we may all be fired!

After months of kicking around ideas, Kraus and Carroll hit upon an elegant but untested solution: Simply flip the company structure, so its main foreign subsidiary, incorporated in Panama, becomes the parent. Just like that, all those offshore profits would slip out from under the U.S. corporate tax system. Carroll nicknamed it the Panama Scoot. There was something screwy about the plan, like a daughter legally adopting her own mother, and the details were staggeringly complicated, involving share swaps, dividends, and debt guarantees. But Kraus and Carroll were convinced it would work.

Kraus, now 85, is a slight man who relishes the arcana of tax accounting. He once dreamt of becoming a concert pianist, and he used to spend his free time rehearsing Chopin’s polonaises on his baby grand piano. During an interview in his pink-brick home in the Louisiana woods, he recalls using a different name for the novel deal he helped put together. “We called it the Flip Flop,” he says, laughing, his hands folded behind his head. “There was a loophole in the law, and we capitalized on it legitimately.”

Kraus’s boss, John Lynott, McDermott’s chief financial officer at the time, says he sometimes puzzled over Carroll’s motivations. “It was always an enigma to me,” Lynott says. “We knew this guy was a Democrat, and yet he would take on the government in a New York minute over a tax issue. There was nothing liberal about his thinking as far as the tax code was concerned.”

John’s really flipped this time.
He’s surely lost his mind.
If we should do it,
I know we shall rue it.
We’ll pay interest, penalties and fines.

The McDermott team knew the deal would face resistance. Shareholders needed to approve the transaction, requiring a public announcement and a filing with the Securities and Exchange Commission, which would inevitably forward the papers to the IRS.

Then there was the U.S. Navy. McDermott was a major supplier of nuclear fuel and boilers for the fleet. When Admiral Hyman Rickover, the father of the nuclear Navy, caught wind of the plan, he was alarmed enough to summon Lynott and another executive to Washington. Lynott says he and his colleague spent half a day waiting outside Rickover’s office until they realized the admiral was snubbing them and had left the building. They flew back to New Orleans on their private jet without meeting Rickover. Eventually, the Navy set aside its concerns about Panama, Lynott says. “They were reassured there was nothing there but a post office box,” he says. “We weren’t moving anything.”

McDermott disclosed the plan publicly on Oct. 28, 1982. The next day, the New Orleans Times-Picayune quoted the company’s chairman, who assured the community that “no changes in the operations and management of the company are planned, and the principal executive offices will remain in New Orleans.” Shareholders had no objection, and by December, the address change was official. Kraus hung a skull and crossbones in his office, a nod to Panama’s piratical past.

Once the deal was announced, McDermott rushed to complete it as quickly as possible, according to Carr Ferguson, who was a federal tax prosecutor before he joined Davis Polk. They were hoping to reduce the chance the Treasury Department would learn about it and ask Congress to block it. As it was, no one heard from the Treasury until the following January, when Ferguson got a call from a top tax official he knew there.

“Carr, you can’t do this,” Ferguson remembers the official saying.

“That was my first impression,” Ferguson replied, “but we worked at it pretty carefully, and we think we can.”

“You’re going to have to prove that in court to me.”

Move down to Panama!
Think of our painful chagrin:
The Feds will be cheerful,
and we will be tearful
’Cause we’ll all end up in the pen!

The IRS fought the case for seven years, giving up in 1989 only after a federal appeals court upheld a U.S Tax Court decision in the company’s favor.

In 1984, Congress passed a law specifically designed to prevent more McDermott-type arrangements. But don’t bet against the imagination of tax lawyers. A decade later, a company in El Paso that made curling irons and hair dryers found a way to create a foreign parent in Bermuda without triggering the McDermott rule. More laws and regulations followed, in 1994, 2004, and 2009, but the deals just kept coming, each permutation more complicated than the last. Somewhere along the way, tax lawyers started calling them inversions, because they turn a company’s corporate structure upside down.

However helpful the Panama Scoot was for avoiding taxes, the new address couldn’t protect McDermott from getting clobbered by an oil slump. Lower energy prices and an economic downturn led to a series of losses during the 1980s, Kraus says. Later, the unit that supplied the Navy’s nuclear fuel was engulfed by asbestos claims. After Hurricane Katrina in 2005, McDermott moved its corporate headquarters to Houston. It closed its remaining office in downtown New Orleans last year.

In a way, Admiral Rickover’s beef with McDermott got a second life in 2007, when Congress passed a law banning federal contracts for inverted companies. Eventually, McDermott was forced to spin off the unit that worked with the Navy to avoid losing all its contracts.

Kraus says he hasn’t thought much about inversions since his retirement in 1989, nor has he followed the debate in Washington this year. He remains proud of his work. When a congressional committee in the 1980s complained that the McDermott deal made a “mockery” of the tax code, Kraus says, he half-jokingly called it “the crowning achievement of my career.”

“The law is an unintelligible monstrosity, and it’s Congress’s fault,” says Kraus, who still has a small Lucite trophy commemorating the Panama deal. He uses it as a paperweight.

A few months after Carroll’s victory over the IRS, he and his wife, Luceil, threw the party at their apartment. A video survives of the moment when, to his surprise, his colleagues began performing Charlie’s Lament, named for Kraus. A musically inclined lawyer in the tax department, William Weigel, wrote the libretto and recruited a professional tenor and soprano through his church choir. Carroll listened from an armchair, and at the finale he clapped and rose. Somebody called for a speech.

“I wrap myself in the American flag,” he said. “And I say, without the slightest fear of successful contradiction—blah, blah, blah, blah!”

Carroll retired later that year. He didn’t play a role in the copycat deals that eventually followed McDermott, nor did he seek any recognition. In a tax journal in 2007, a law professor referred to the McDermott deal’s creator as “a brilliant tax lawyer (I don’t know who).”

One of Carroll’s two sons, Brian, recalls that his father, toward the end of his career, reflected on his role in making the tax system even more convoluted. “Look, I did all these crazy things,” Carroll told him. “I would really like to see the tax code completely scrapped. The whole business of trying to define income and deductions is pure madness. And I’ve got no one to thank except myself for creating that.”

Carroll died in 2009 at the age of 84. Following his wishes, in lieu of a funeral there were parties with food and wine, including one for his many friends at Davis Polk’s Manhattan headquarters. Amid the talk and laughter came the familiar strains, playing over and over again on a TV in the next room:

The Feds may be screaming
But we all are beaming
’Cause we’ll never pay taxes no,
Never pay taxes,
Never pay taxes again!

This feature is part of a 2014 Pulitzer-Prize winning series for Explanatory Reporting. See the rest of the series here.

En: bloombergbusiness

Emerging Currencies Extend Longest Selloff Since Turn of Century

Currencies Yuan devaluation

Emerging-market currencies fell, extending the longest stretch of weekly declines since 2000, as Malaysian assets tumbled, Turkey’s lira touched a record low for a third day and the ruble and Russian stocks retreated with oil.

A gauge tracking 20 of the most-traded developing-nation currencies dropped 0.3 percent. The ringgit weakened to the lowest level since 1998 and the Taiwanese dollar lost 0.9 percent. The currency measure has fallen eight straight weeks as the prospect for higher U.S. interest rates and the shock devaluation of the yuan magnified the risks facing developing nations. The MSCI Emerging Markets Index of equities decreased to a four-year low and bonds fell.

China’s devaluation “will be something that will shape the rest of the year for emerging-market currencies, especially the fact that people view this as a clear indication that the Chinese authorities are worried about the state of their economy,” said Anders Svendsen, an analyst at Nordea Bank A/S in Copenhagen.

Svendsen expects emerging currencies will stay lower for the rest of 2015, with a trough around the time the Federal Reserve lifts interest rates, probably in September. Underpinning the potential fallout of a weaker yuan on countries that export to China, Morgan Stanley dubbed Brazil’s real, Peru’s sol and Asian currencies in South Korea, Thailand and Singapore as part of the “Troubled Ten.” China is the biggest export destination for all these nations, data compiled by Bloomberg show.

Goldman Sachs Group Inc. lowered its forecasts for the yuan on Monday, saying slower growth in the world’s second-largest economy will heave pressure on the currency. The yuan will decline to 6.60 per dollar in 12 months, from 6.3947 per dollar today, Goldman said, adding that a “few small steps” for the currency may trigger a “big leap lower” for peers in developing countries.

Accelerating Outflows

U.S. exchange-traded funds that invest in emerging economies have registered losses for seven weeks in a row. The MSCI Emerging Markets Index retreated 1.2 percent to 853.35 by 2:44 p.m. in London.

Bonds also sold off on Monday, with the premium investors requiring to own emerging-market debt over U.S. Treasuries climbing four basis points to 383, according to JPMorgan Chase & Co. indexes. Malaysian debt underperformed peers in Asia and Turkish notes led declines in emerging Europe. Both countries have been rattled with political crises that are driving out investors.

Political Risks

In Turkey, where coalition talks failed last week, the Borsa Istanbul 100 Index headed for the lowest close since October and the lira slid to as weak as 2.8613 per dollar, an all-time low. Malaysian shares sank to a three-year low and the ringgit depreciated 0.5 percent to 4.0995 per dollar. The currency’s steepest weekly slide since 1998 is evoking memories of the clash between then-Prime Minister Mahathir Mohamad and hedge-fund manager George Soros.

As oil resumed its decline in the U.S. to a near six-year low, Russia’s ruble — also listed among the so-called Troubled Ten — retreated 0.6 percent to 65.38 against the greenback. The dollar-denominated RTS Index of equities fell 2.2 percent, while the Nigerian Stock Exchange All Share Index decreased 2.6 percent.

“Outflows will continue from emerging markets until the Fed confirms a date for the rate hike,” said Danny Wong Teck Meng, chief executive officer of Kuala Lumpur-based Areca Capital Sdn., which manages about $224 million in assets. “We are switching to stocks that have been sold down.”

Currencies trimmed losses on Monday after data showed manufacturing in the New York area unexpectedly slumped in August.

All 10 industry groups in the MSCI Emerging Markets Index fell on Monday, led by technology and energy companies. SapuraKencana Petroleum Bhd., Malaysia’s biggest oil and gas services provider, tumbled the most on record.

En: bloombergbusiness

Megainvestigación a César Acuña por lavado de activos

Exige que se indague de dónde ha sacado millonarios recursos para construir una sucursal de la Universidad César Vallejo en Florida (EE.UU.).

Sospechosas inversiones. El especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, solicitó que el Ministerio Público inicie una megainvestigación al gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, por presunto lavado de activos, toda vez que considera que existe una serie de denuncias en su contra que podrían determinar la configuración de este delito, a las que se suman millonarios emprendimientos impulsados por el líder de Alianza para el Progreso (APP) no solo en nuestro país sino en el extranjero.

Antezana Rivera llamó la atención sobre la sucursal que la Universidad César Vallejo (cuyo propietario es Acuña) ha abierto en la ciudad de Miami (Estados Unidos), con el propósito de brindar formación y capacitación a distancia para la comunidad latina de Florida, en colaboración con otras instituciones.

“Hay una aparente y justificada sospecha de lavado de activos del señor César Acuña. ¿Qué universidad puede, en 11 años de creada, tener una sucursal en La Florida, Estados Unidos? Eso llama mucho la atención porque se requiere saber de dónde salió el dinero, de dónde provino, eso hay que investigarlo de inmediato”, refirió.

El experto sostuvo que en poco más de 10 años “es muy difícil que una universidad tenga éxito de esa magnitud, por más promisoria que sea”.

“Tenemos a la Universidad Católica, Pacífico o de Lima, y no creo que tengan una sucursal en los EE.UU. siendo aún más exitosas que la Universidad César Vallejo, por eso la pregunta se cae sola ¿con qué monto, con qué dinero han construido esta sucursal?”, se preguntó.


Antezana recordó que la Universidad César Vallejo se creó en 1991 y en el 2002 ya contaba con una sucursal en EE.UU., por lo que pidió mayor rigor en los fiscales para esclarecer la presunción de la comisión del delito de lavado de activos en el caso de Acuña Peralta.

“Con Acuña ha habido bastante condescendencia por parte del Ministerio Público, parece que hay temor de investigar

lo. Hay que recordar que en 2013 su esposa lo denunció por enriquecimiento ilícito. El fiscal hizo varias pesquisas a la Universidad César Vallejo, también a las propiedades, pero fue archivada la investigación porque la esposa no continuó con la denuncia, no asistió a las citaciones fiscales”, subrayó.

Aseguró que el fiscal tenía muchos elementos para acusarlo por enriquecimiento ilícito, desbalance de patrimonio o lavado de activos, “pero archivó el caso cuando es el encargado de perseguir el delito, de oficio, debió continuar pero lo archiva. Por qué lo hace con un personaje que tiene más denuncias en ese sentido”, inquirió.

Hay que tener en cuenta, agrega Antezana, que “la denuncia de la exesposa era por enriquecimiento ilícito, y ahí tocó las fibras más sensibles que tiene el señor Acuña”.

“Por lo tanto la señora estaba peleando por la mitad de lo que le correspondía por ser cónyuge y partícipe de este patrimonio. Pero hay un halo de protección sobre César Acuña, nunca lo investigan”, acotó.

EXPRESO intentó comunicarse telefónicamente con César Acuña para obtener su versión respecto a las denuncias en su contra, pero sus asesores de prensa no contestaron nuestros llamados. Incluso les enviamos correos electrónicos, pero sus voceros no devolvieron las llamadas ni respondieron los correos para formular sus descargos.


Jaime Antezana también advirtió que existen otras denuncias por presunto lavado de activos contra César Acuña. “Un excandidato al gobierno regional de La Lbertad denunció que habría gastado 30 millones de soles en su última campaña electoral”, precisó.

Recordó que el excandidato está dispuesto a declarar, pero la Fiscalía no hace nada para obtener su versión.

Antezana preguntó también qué tiene que hacer la Universidad César Vallejo con la capacitación a los trabajadores de la Sunat. “Hay cursos que no se habrían dictado y la Sunat ha pagado por ellos. Eso sería mucho más grave. Tiene que ser investigado el señor Acuña pero no por un fiscal medroso. También está la investigación del congresista Yehude Simon sobre la gestión en la Municipalidad de



El exdiputado trujillano Carlos Calderón solicitó que el gobernador regional de La Libertad César Acuña no sea citado en calidad de “invitado” sino de “investigado” a la comisión del caso de Martín Belaunde Lossio, por considerar sus supuestos vínculos económicos y políticos con el principal procesado.



La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo solicitó nueve años de prisión para el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, por los presuntos delitos de abuso de autoridad específico con fines electorales, inducción al voto y falsedad genérica.

En: expreso

El implacable juez del “mayor escándalo de corrupción” de Brasil

Sérgio Moro, un juez federal al que todos miran en Brasil.

Sérgio Moro, un juez federal al que todos miran en Brasil.

Sérgio Moro era un juez desconocido en gran parte de Brasil hasta hace poco, aunque ya había mostrado su estilo en casos recientes de lavado de dinero o en una singular subasta de bienes de un narco mexicano.

Pero las cosas han cambiado desde hace unos meses para este magistrado de 42 años, que casi por azar se topó con lo que hoy llaman el “mayor escándalo de corrupción” que Brasil haya conocido.

Moro es el juez clave de la investigación de sobornos en la petrolera estatal Petrobras y del consiguiente arresto de varios ejecutivos de grandes firmas constructoras brasileñas, algo que dejó a muchos de boca abierta.

El caso aún está en etapa de investigación, pero expertos anticipan que puede marcar un mojón en materia de delitos de cuello blanco en este país y complicarle el segundo mandato a la presidenta Dilma Rousseff.

Quienes lo conocen dicen que Moro es discreto y le gusta ir en bicicleta al trabajo. Pero su nombre ahora está día tras día en los medios de información y es señalado como ejemplo por activistas anticorrupción.

“Está conduciendo (el caso) de una forma perfecta”, dice Gil Castello Branco, un economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas que conoció a Moro tiempo atrás en un evento de Transparencia Internacional.

“Tal vez en Brasil sea uno de los jueces más preparados para situaciones de este tipo”, añade en diálogo con BBC Mundo.

Sin embargo, otros lo ven con más dudas y hasta sugieren que sus acciones podrían llegar a ponerlo al margen de la ley.


Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho, Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.

Una mayoría de brasileños cree que la presidenta Dilma Rousseff es responsable por el escándalo en Petrobras, según una encuesta.

Una mayoría de brasileños cree que la presidenta Dilma Rousseff es responsable por el escándalo en Petrobras, según una encuesta.

En los últimos años ha conducido varios casos relacionados a ese delito, promoviendo como pocos antes la cooperación internacional con Brasil para detectar cuentas bancarias en el extranjero.

Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció por lavar dinero del narco en Brasil, subastando el año pasado inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de US$6 millones. Todo un récord para Brasil.

Fue en un caso de delitos financieros que Moro indagó a Alberto Youssef, un cambista que figuraba entre sus acusados. El juez dijo que entonces descubrió “incidentalmente” el vínculo de Yousseff con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.

Así cobró forma el operativo policial “Lava Jato” (Lavacoches), denominado de ese modo porque se lanzó en marzo en una estación de gasolina donde, según los investigadores, enviaban dinero al exterior de forma clandestina.

Hoy Youssef y Costa son delatores primordiales en el escándalo de sobornos de Petrobras, tes cerrar un acuerdo con la justicia para contar lo que saben a cambio de recibir penas menores.

Sus denuncias indican que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras, y que el dinero ilícito financió al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.

Es “el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia”, sostuvo el procurador general de la República, Rodrigo Janot, que se apresta a acusar por lavado de dinero y otros delitos al menos a 11 ejecutivos de las principales constructoras del país.

Castello Branco coincide con esa afirmación y evoca cálculos según los cuales el caso envuelve valores equivalentes a unos US$4.000 millones, lo que empequeñecería un gran escándalo previo de compra de votos en el Congreso, denominado “Mensalão”.

Paulo Roberto Costa: el exdirector de Petrobras aceptó colaborar con el juez Moro para reducir su pena.

Paulo Roberto Costa: el exdirector de Petrobras aceptó colaborar con el juez Moro para reducir su pena.

Pero Moro sospecha que el esquema de fraude de licitaciones y sobornos puede ir “mucho más allá” de Petrobras, ya que los investigadores descubrieran que Youssef tenía una planilla con 750 obras públicas en Brasil y la región.

La estrategia

Apoyado por la evidencia recogida por la Policía Federal y fiscales brasileños, Moro ha seguido en este caso el rastro del dinero y evitado hasta ahora ir directamente detrás de políticos.

La razón de eso es que, si fueran procesadas autoridades, congresistas y dirigentes partidarios, el caso pasaría al Supremo Tribunal Federal (STF), al que compete juzgar a esos políticos.

Lo que Moro procura es que cuando se llegue a esa instancia “los crímenes ya estén bien configurados y las chances de escapar de los políticos sean mucho menores”, explica Castello Branco.

Así, se ha concentrado en obtener testimonios de delatores como Youssef, Costa y exejecutivos que aceptaron colaborar y devolver decenas de millones de sobornos.

Al mismo tiempo mantiene en prisión preventiva desde el mes pasado a altos cargos de las constructoras OAS y Camargo Corrêa, dos de las mayores empresas privadas de Brasil.

Abogados defensores se han quejado de esta forma de proceder de Moro, argumentando que intenta arrancar confesiones de los indagados para que puedan eludir la prisión.

Luiz Flávio Gomes, un jurista y exjuez brasileño, sostuvo que Moro corre el riesgo de adoptar medidas “en conflicto con el Estado de derecho”, por ejemplo deteniendo indagados sin que sean un peligro para la sociedad.

“Tiene coraje y es trabajador”, dijo Gomes a BBC Mundo. “Es un juez que presta un servicio público relevante, pero tiene que tener cuidado de no transformarse en un Estado policíaco”.

De lo contrario, advirtió, puede dejar margen para que el proceso sea anulado más adelante por errores cometidos por él o la policía, como ha ocurrido en otros casos en Brasil.

Petrobras, la mayor empresa de Brasil, sacudida por la investigación judicial.

Petrobras, la mayor empresa de Brasil, sacudida por la investigación judicial.

Eso causaría frustración en una sociedad que parece sospechar que el escándalo de Petrobras llega hasta el tope del poder.

Una encuesta de la empresa Datafolha divulgada el domingo indicó que 68% de los brasileños responsabiliza a la propia Rousseff por este caso. La presidenta presidió el consejo administrativo de Petrobras entre 2003 y 2010, pero ha negado que conociera las irregularidades investigadas.

De cualquier forma Moro, que hoy es candidato a ocupar una silla vacante en el STF, máximo tribunal de justicia de Brasil, ha advertido que “la corrupción no tiene colores partidarios”.

“No es monopolio de agremiaciones políticas o gobiernos específicos”, escribió en agosto en el diario Folha de S.Paulo. “Combatirla debe ser bandera de la izquierda y la derecha”.


Caso Lava Jato: su nexo con el Perú y 7 claves para entenderlo

Esposa de un ex ministro aprista sería primer enlace directo con la investigación más grande de corrupción en el país vecino

Por: Gino Alva

Colaborador eficaz sindicó a Zaida Sisson (der.) como presunta receptora de dinero para favorecer a firmas implicadas en la investigación. (Foto: El Comercio/Alberto Villanzona)

Colaborador eficaz sindicó a Zaida Sisson (der.) como presunta receptora de dinero para favorecer a firmas implicadas en la investigación. (Foto: El Comercio/Alberto Villanzona)

La empresaria brasileña Zaida Sisson podría ser el primer vínculo directo entre el Perú y la megainvestigación de la Policía Federal brasileña sobre el sistema de sobornos que construyeron empresarios y políticos para llevar adelante obras sobrevaloradas en el país vecino. Estas son siete claves para entender el Caso Lava Jato:

1. En qué consiste el caso
Lava Jato es la más grande investigación contra la corrupción en la historia de Brasil e involucra a funcionarios del más alto rango del gobierno del ex presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Las pesquisas son dirigidas por la Policía Federal de ese país.

Las autoridades descubrieron que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra de Petrobras –la petrolera más importante de Brasil– con políticos y funcionarios poderosos. Se estima que el monto empleado para sobornos y transferencias ilegales asciende a US$4.000 millones.

Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado por este caso, se entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz a cambio de beneficios para él y su familia. Gracias a su testimonio han sido encarcelados peces gordos involucrados en los actos irregulares. Uno de ellos es José Dirceu, quien fue brazo derecho de ‘Lula’.

2. Quién es Zaida Sisson y cómo está involucrada
Se trata de una empresaria brasileña casada con Rodolfo Beltrán Bravo, ministro de la Presidencia en 1989, durante el primer gobierno de Alan García, y vicepresidente de Agrobanco entre el 2006 y el 2011, en el segundo mandato del líder del Partido Aprista.

Sisson es cercana a José Dirceu y trabajó para JD Consultoría, la empresa de asesoría empresarial que pertenece al otrora hombre de confianza de ‘Lula’. Un colaborador eficaz sostiene que ella habría recibido dinero de las empresas Galvao Engenharia y Engevix a cambio de obtener contratos de obras públicas en el Perú.

De acuerdo al colaborador –cuyo nombre es Milton Pascovich y es conocido como el “hombre del maletín”– Sisson recibió de ambas compañías 20 transferencias de dinero por un valor de US$210.000 entre el 16 de enero del 2009 y el 9 de abril del 2010.

3. La conexión con el Perú
Según Pascovich, a mediados del 2008 José Dirceu llegó a nuestro país para reunirse con dos ministros y un funcionario del gobierno de García. Su objetivo habría sido ganar contratos para Galvao Engenharia y Engevix, firmas a las que asesoraba.

En diálogo con El Comercio, el ex titular de Vivienda Enrique Cornejo dijo que nunca se reunió con Dirceu. En tanto, el ex ministro de Energía y Minas indicó a este Diario que no recordaba específicamente haber tenido una reunión con el ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), pero que sí recibió a empresarios y políticos brasileños.

Quien sí aceptó haber tenido un encuentro con José Dirceu es César Gutiérrez, presidente de Petro Perú del 2006 al 2008. “No recuerdo si fue [enviado en representación de] Queiroz Galvao o Engenharia. Ellos tenían interés de participar en el proceso de modernización de la refinería de Talara”, refirió.

4. Encuentro en la PCM
En el 2009, el entonces primer ministro Javier Velásquez Quesquén recibió en la sede de la PCM a José Dirceu para “intercambiar experiencias de los gobiernos peruano y brasileño”. A la cita asistió Sisson como integrante de la comitiva del ex hombre fuerte del PT.

Velásquez indicó a El Comercio que entonces no se dio cuenta de que Zaida Sisson era la esposa del ex ministro Beltrán, pues estuvo enfocado en atender a su invitado principal. “Yo no tenía un recuerdo de ella porque no tengo un trato cercano. Ahora sí ya puedo reparar que ella es porque la veo en los periódicos”, anotó.

Un video publicado por la revista brasileña “Veja” confirmó que Sisson estuvo presente en el referido encuentro e intervino en la discusión.

5. La cita en Palacio
El legislador Sergio Tejada –ex titular de la comisión del Congreso que investigó las presuntas irregularidades en el período de Alan García– reveló que Zaida Sisson estuvo al menos siete veces en Palacio de Gobierno durante el gobierno aprista y fue recibido por el ex mandatario y su secretaria, Mirtha Cunza Arana.

Según el libro de visitas, el 23 de enero del 2007 la empresaria brasileña tuvo una reunión con García. El registro indica que ingresó a la Casa de Pizarro a las 6:50 p.m. y se retiró a las 8:18 p.m. El motivo de la cita fue una “reunión de trabajo”. El segundo encuentro fue el 4 de marzo del 2008, entre las 09:04 a.m. y 10:09 a.m.

Pero el legislador aprista Mauricio Mulder niega que Alan García se haya reunido con Sisson. “Ha quedado demostrado en varios casos, sobre todo en las comisiones investigadoras, que las visitas autorizadas por el jefe del Estado a Palacio de Gobierno no son necesariamente visitas a su despacho”, afirmó.

6. La amiga de Nadine
La esposa del ex ministro Beltrán insiste en que “entre el 2010 y el 2011” tuvo una reunión con Rocío Calderón, ex funcionaria de OSCE y amiga cercana de Nadine Heredia. De acuerdo a su versión, le ofreció un dispositivo de purificación de agua que el Gobierno podía emplear en sus programas sociales.

“Ella era una persona de Palacio. Me dijeron que ella [Calderón] trabajaba en inclusión social. Pedí una cita, le mostré el producto, pero no salió nada. Me hablaron de que [tenía que reunirme] con ella”, expresó. Al ser consultada por este Diario, Calderón enfatizó que no recordaba la cita, pero que buscaría detalles en su agenda.

Un detalle importante es que de acuerdo a Manolo –una base de datos que contiene las visitas a Palacio–, la reunión fue en abril del 2013, no en el 2010 ni el 2011. Además, el programa refiere que el encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, pero Sisson lo ha negado.

7. El descargo de Sisson
Zaida Sisson de Castro negó, mediante un comunicado emitido ayer, cualquier participación en actividades ilícitas producto de contratos de obras públicas en el Perú a favor de empresas constructoras brasileñas.

Precisó que su trabajo era identificar oportunidades para compañías brasileñas en el Perú, pues conocía bien el mercado local. Sin embargo, rechazó haber recibido comisión o pago alguno con propósitos ilícitos.

La empresaria destacó que apenas un porcentaje mínimo de las empresas que ha asesorado están siendo hoy investigadas como parte del Caso Lava Jato. “No es cierto que he sido el brazo u operadora del señor José Dirceu en el Perú. Mi rol fue siempre laboral y de orientación con el debido cumplimiento y ética”, concluyó.

En: elcomercio