Fiscalía interviene hotel y casas de dueños del Scarlet’s por presunto lavado de activos
Se considera que los propietarios del conocido night club estarían blanqueando dinero obtenido con la promoción de la prostitución clandestina. Se han embargado 18 inmuebles, un hotel y casas en Lima y San Martín; y nueve vehículos valorizados en más de dos millones de dólares.
César Romero C.
La fiscalía decidió combatir la prostitución clandestina organizada en Lima. Pero esta vez actuando contra las ganancias que obtienen las organizaciones ilícitas que promueven esta actividad.
Es así que, con autorización del 20° Juzgado Penal de Lima, el fiscal contra el delito de lavado de activos y pérdida de dominio, Ricardo Rojas León, intervino y embargó mediante inscripción en registros públicos 18 inmuebles y nueve automóviles de los propietarios del Night Club Scarlet’s, que se ubica en Los Olivos.
Los inmuebles incluyen un moderno y lujoso hotel en Independencia, casas en La Molina y terrenos en provincias, valorizados en más de dos millones de dólares.
EMPRESAS DE FACHADA
También se han intervenido 11 empresas de fachada, que habrían sido utilizadas para ingresar los activos ilícitos al sistema económico legal.
De acuerdo con la investigación preliminar que desarrolla el fiscal Rojas León, desde el 18 de setiembre del 2014, los propietarios del “Scarlet’s” son Yrma Yolanda Casas Pomasunco, conocida como la “Tía Yola”, y Tito Sauñe Barrientos.
Desde el 2006 hasta la actualidad, Sauñe Barrientos ha adquirido seis inmuebles en Lima y en la Región San Martín por 900 mil dólares.
Además, en sociedad con Iván Jaime Quiñón Luqui, Sauñe, a través de la empresa Avalon’s Investments SAC, ha construido el “Hostal Ginebra”, en la Urbanización Panamericana, en Los Olivos.
La policía considera que la construcción de dicho hostal, los acabados y el mobiliario de lujo utilizado en sus ambientes supusieron una inversión mínima de un millón de dólares.
En la investigación también fueron incluidos Marisol Edith Sauñe Barrientos, Noé Máximo Infanzón Sauñe e Iván Jaime Quiñón Luqui, que aparecen adquiriendo diversos bienes o como socios de las empresas que se utilizan para adquirir los vehículos.
EL SCARLET’S
El Night Club Scarlet’s es uno de los principales establecimientos nocturnos, que bajo la fachada de discoteca-bar ofrecen los servicios sexuales de jóvenes peruanas y extranjeras, que se promocionan en diversos foros de Internet.
El ingreso al local cuesta unos 30 soles, 140 por la habitación y entre 200 y 300 soles por el servicio sexual.
“En el Night Club Scarlet’s se estaría ejerciendo la prostitución clandestina y con el dinero obtenido producto de estas actividades ilícitas los investigados estarían adquiriendo inmuebles y vehículos de lujo”, se lee en la resolución emitida por el 20° Juzgado Penal de Lima.
El documento, que se sustenta en un requerimiento de inhibición presentado por el fiscal Rojas León el 30 de enero del 2015, describe la actividad de lavado de activos que estaría realizando esta organización.
Yrma Casas cuenta con las empresas Detalles Amatista y King & Queen, constituidas junto con Marisol Edith Sauñe Barrientos. Tito Sauñe ha constituido diversas empresas, una de ellas Black Hole SAC, donde funciona el Night Club Scarlet’s.
Además, junto a Iván Quiñón han constituido las empresas Grupo Saca y Avalon’s Investments. A nombre de esta última han construido el “Hostal Ginebra”. En tanto, Marisol Sauñe constituyó, con Leslie Sharon Infanzón Sauñe, la empresa Inversiones N & M, que funciona en la Manzana “K”, lote 16 de la urbanización San Eulogio, Comas, propiedad de Tito Sauñe.
“Las personas antes descritas trabajan de manera conjunta y concertada, buscando todos ellos el mismo fin y para ello estarían constituyendo empresas en las cuales se estaría lavando los activos provenientes de actividades ilícitas, como el proxenetismo”, subrayó la fiscalía.
Los bienes intervenidos serán administrados por el Conabi, mientras dure la indagación. Si Sauñe y Casas no prueban que su fortuna tiene un origen lícito, las propiedades pasarán a poder del Estado.
CLAVE
El local donde funciona el night club Scarlet’s fue hipotecado a favor del Banco Continental por 750 mil dólares. La inhibición planteada por el fiscal evita la transferencia de los inmuebles para evadir la indagación.
En: larepublica.pe