Etiqueta: Compliance

Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas: Se incluye al Compliance Tributario y Aduanero

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El Congreso de la República ha promulgado en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31740, denominada Ley que Modifica la Ley 30424, “Ley que Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas”, Para Fortalecer la Normativa Anticorrupción Referida a las Personas Jurídicas y Promover el Buen Gobierno Corporativo. Como su propio nombre lo indica, es una ley que modifica el actual

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NUEVO “REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y REQUERIMIENTOS” ANTE ENTIDADES FINANCIERAS

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Mediante la promulgación de la Resolución SBS N° 04036-2022 del 28 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aprobó el “Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos”, por el cual se dispone un nuevo procedimiento para la atención de reclamos y requerimientos formulados por los clientes o potenciales clientes, que deben de seguir las diversas entidades

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PROGRAMA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CORPORATIVO

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Están gentilmente invitados al PAE en Derecho Corporativo que inicia Thomson Reuters, este 01 de diciembre de 2022, en donde tendré el agrado y honor de participar como expositor, conjuntamente con prestigiosos docentes y destacados especialistas. La relación de los docente del Programa son: Ricardo Beaumont Callirgos Juan José Martínez Ortiz Julio Durand Carrión Vládik Aldea Correa Edison Tabra Ochoa Daniel

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APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

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Las empresas se encuentran obligadas legalmente a preparar la información financiera de la compañía, de manera transparente y confiable, no sólo a los socios (stockholders) y terceros con interés (stakeholders). Ello no sólo es una obligación legal, sino también una necesidad, pues su incumplimiento podría originar graves consecuencias financieras inimaginables, que ponen en peligro no sólo el buen manejo de

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