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En este video compartimos las consideraciones legales para la declaración del beneficiario final cuyo vencimiento se producirá con las obligaciones de mayo y agosto 2022 y 2023 según el nivel de ingresos netos de los contribuyentes

  • Personas jurídicas deben identificar a sus beneficiarios finales
  • Entes jurídicos deben identificar a sus beneficiarios finales
  • Sujetos no domiciliados obligados a identificar a beneficiarios finales
  • Exceptuados de la presentación de la declaración de beneficiario final
  • Obligaciones de las personas jurídicas y entes jurídicos respecto del beneficiario final
  • Obligados a presentar declaración BF F3800 según tramos
  • Forma de presentar declaración Beneficiario Final
  • Diligencias previas para identificar al beneficiario final
  • Criterios para identificar al beneficiario final de personas jurídicas
  • Imposibilidad de identificar al beneficiario final
  • Obligación de conservar información del beneficiario final
  • Plazo de conservación de documentación beneficiario final
  • Obligación de actualizar información del Beneficiario
  • Infracciones vinculadas a información beneficiario final
  • Supuesto de atribución de Responsabilidad solidaria

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