Mediante Resolución N° 01754-2024, publicada el día 13 de mayo de 2024, se aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – OCP LA/FT. La norma se aplica a todos los
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Después de 5 años se modifica la Resolución SBS 789-2018 “Norma Para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Aplicable a los Sujetos Obligados Bajo Supervisión de la UIF-Perú”, mediante la Resolución SBS N° 2351-2023, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de julio de 2023. Con ello se producen cambios y precisiones en
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Las empresas se encuentran obligadas legalmente a preparar la información financiera de la compañía, de manera transparente y confiable, no sólo a los socios (stockholders) y terceros con interés (stakeholders). Ello no sólo es una obligación legal, sino también una necesidad, pues su incumplimiento podría originar graves consecuencias financieras inimaginables, que ponen en peligro no sólo el buen manejo de
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