Indiscutiblemente hablar de un paraíso financiero y un paraíso fiscal no es lo mismo, el primero hace referencia a un lugar del planeta donde existe protección al titular de una cuenta bancaria a través del secreto bancario que en su mayoría de casos tiene por ser un secreto absoluto; en cambio, el paraíso fiscal puede…leer más
El modelo de la banca múltiple también conocido como banca universal, mixta o bazar constituye el punto de respuesta frente a la banca especializada, en Perú dicho modelo tiene 20 años de constante desarrollo, habiendo sido regulada inicialmente mediante la aprobación de la Decreto Legislativo Nº 637 que luego fue modificado por el Decreto…leer más
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso mediante la resolución Nª2660-2015 la implementación de una metodología de identificación y evaluación por riesgo para la prevención de lavado de activos para todas aquellas empresas que negocian en el mercado financiero señaladas en los artículos 16 y 17 de la Ley General Nª26702, al Banco Agropecuario,…leer más