El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de…leer más
El 6 y 7 de junio del 2018 se celebrará en la ciudad de Lima el X Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – PLA 208, evento que congrega a varios especialistas en prevención de lavado de activos provenientes del sector financiero, tales como bancos, financieras, cooperativas, cajas rurales, etc,…leer más
Indiscutiblemente hablar de un paraíso financiero y un paraíso fiscal no es lo mismo, el primero hace referencia a un lugar del planeta donde existe protección al titular de una cuenta bancaria a través del secreto bancario que en su mayoría de casos tiene por ser un secreto absoluto; en cambio, el paraíso fiscal puede…leer más
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso mediante la resolución Nª2660-2015 la implementación de una metodología de identificación y evaluación por riesgo para la prevención de lavado de activos para todas aquellas empresas que negocian en el mercado financiero señaladas en los artículos 16 y 17 de la Ley General Nª26702, al Banco Agropecuario,…leer más