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A continuación presentamos un modelo de Manual Interno 2008 y Anexos, elaborado por nosotros. Sigue leyendo
UIF: Manual Interno 2008 y Anexos
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Archivo de la categoría: Unidad de Inteligencia Financiera
Modelo
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Declaración jurada de antecedentes personales del Oficial de Cumplimiento (OC) designado.
Modelo
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Carta solicitando a UIF Perú, que el Oficial de Cumplimiento no ejerza el cargo a dedicación exclusiva.
Modelo
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Carta de nombramiento de Oficial de Cumplimiento (OC) ante la UIF Perú
Oficial de Cumplimiento (OC)
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A efecto de empezar a organizar el sistema, lo primero que debe hacerse es elegir al Oficial de Cumplimiento (OC).
Parte general
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01. Sujeto Obligado a Informar
La Ley UIF establece que, entre otros, quedan obligados a informar las agencias de aduana, así como los despachadores de operaciones de importación y exportación.