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Declaración jurada de antecedentes personales del Oficial de Cumplimiento (OC) designado.
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Archivo por meses: mayo 2010
Cuando las multas tienen como referencia «los tributos dejados de pagar»
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Abog. Cesar A. Terrones Linares
Lima, 2000. Post, 2004.
Lima, 2000. Post, 2004.
Aunque escrito para la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo No.809 (1), el presente ensayo mantendrá su vigencia mientras la referencia de la multa sea «los tributos dejados de pagar».
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Carta solicitando a UIF Perú, que el Oficial de Cumplimiento no ejerza el cargo a dedicación exclusiva.
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Carta de nombramiento de Oficial de Cumplimiento (OC) ante la UIF Perú
Oficial de Cumplimiento (OC)
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A efecto de empezar a organizar el sistema, lo primero que debe hacerse es elegir al Oficial de Cumplimiento (OC).