Carta de nombramiento de Oficial de Cumplimiento (OC) ante la UIF Perú
Carta No.________
Lima, __ de _______ de 2010
Señor
SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (e)
Presente.-
Ref.: Nombramiento Oficial de Cumplimiento
AGENTE DE ADUANA S.A., inscrito con código No.____, RUC No.___________, señalando domicilio fiscal en Av. __________ No.___, distrito _________; nos presentamos ante usted y exponemos respetuosamente:
Que, en sesión de Directorio de fecha __.__.____, se ha designado Oficial de Cumplimiento al Gerente de ________ de nuestra empresa, señor _________ __________ __________, identificado con DNI No._________.
Que, el Oficial de Cumplimiento no ejercerá el cargo a dedicación exclusiva.
Que, adjuntamos los siguientes documentos:
• Copia simple del Acta de sesión de Directorio a través del cual se designa al Oficial de Cumplimiento.
• Currículum Vitae del Oficial de Cumplimiento (experiencia laboral mínima de 01 año en las actividades propias del Sujeto Obligado).
• Copia simple de documento de identidad.
• Declaración jurada del Oficial de Cumplimiento expresando:
– Antecedentes personales
– No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales
– No haber sido destituido de cargo público o haber sido cesado en él por falta grave
– No haber sido condenado por delito(s) dolosa(s)
– No tener deudas vencidas por más de 180 días registradas en las centrales de riesgo.
Sin otro particular,
Sr._________________
Presidente de Directorio
DNI No._____________