La Implementación de una Metodología por Riesgo en la Prevención de Lavado de Activos
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso mediante la resolución Nª2660-2015 la implementación de una metodología de identificación y evaluación por riesgo para la prevención de lavado de activos para todas aquellas empresas que negocian en el mercado financiero señaladas en los artículos 16 y 17 de la Ley General Nª26702, al Banco Agropecuario,…leer más