En este video compartimos las consideraciones legales para la declaración del beneficiario final cuyo vencimiento se producirá con las obligaciones de mayo y agosto 2022 y 2023 según el nivel de ingresos netos de los contribuyentes
- Personas jurídicas deben identificar a sus beneficiarios finales
- Entes jurídicos deben identificar a sus beneficiarios finales
- Sujetos no domiciliados obligados a identificar a beneficiarios finales
- Exceptuados de la presentación de la declaración de beneficiario final
- Obligaciones de las personas jurídicas y entes jurídicos respecto del beneficiario final
- Obligados a presentar declaración BF F3800 según tramos
- Forma de presentar declaración Beneficiario Final
- Diligencias previas para identificar al beneficiario final
- Criterios para identificar al beneficiario final de personas jurídicas
- Imposibilidad de identificar al beneficiario final
- Obligación de conservar información del beneficiario final
- Plazo de conservación de documentación beneficiario final
- Obligación de actualizar información del Beneficiario
- Infracciones vinculadas a información beneficiario final
- Supuesto de atribución de Responsabilidad solidaria
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