MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN

Señor Notario:

Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una de CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN, que otorga don Víctor Justo Gonzales, con L.E. N° 06620393 y L.T. N° 4435281, señalando domicilio en Bartolomé Trujillo N° 344, Miraflores, debidamente facultado según Acta de Constitución de fecha 10 de Abril de 1990, que usted señor Notario se servirá insertar en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: Mediante Acta de Constitución de Fecha 10 de Abril de 1990 don Ricardo Valdivia Rodríguez, don Guillermo Meini Sponza, don Carlos Guillermo Sala Lazarte, don Julio Carlos Favre Carranza y don Domingo Martínez Castilla convinieron en constituir, como en efecto constituyen una fundación cuya denominación es “Fundación para el desarrollo de las ciencias Veterinarias”, pudiendo utilizar también la sigla “FUNVET”.

SEGUNDO: El objeto de la fundación es fomentar, promover y realizar, mediante el apoyo de la acción de la facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones, estudios, proyectos de investigación científica y tecnológica proyecto de inversión, programas de capacitación profesional orientados a apoyar el desarrollo socio-económico del Sector Agrario.

TERCERO: Los estatutos que regirán la fundación se aprobaron mediante la referida Acta de constitución de fecha de 10 de Abril de 1990, que usted señor Notario se servirá insertar

CUARTO: En el Acta referida en la cláusula anterior se eligieron los cargos de la Junta de Administración siendo estos los siguientes:

Presidente : Guillermo Meini Sponza.
Vice-Presidente : Carlos Guillermo Sala Lazarte.
Secretario : Domingo Martínez Castilla.
Delegados : Ricardo Valdivia Rodríguez.
Julio Carlos Favre Carranza.
Fernando Scheelje Martín

Asimismo se eligió a Víctor Justo Gonzales como director Ejecutivo de la fundación.

QUINTO: Mediante la citada Acta de Fecha 10 de abril de 1990 se faculta a don Guillermo Meini Sponza (Presidente), a don Víctor Justo Gonzales (Director Ejecutivo) y a don Domingo Martínez Castilla (Secretario) para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundación, abrir nuevas cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar letras de cambio, vales, pagares y demás documentos de crédito, retirar y constituir depósitos de plazo fijo o indeterminado; así como disponer de los créditos que tenga la fundación en los Bancos o en cualquier otra institución de crédito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; Así como instruir a las entidades bancarias y/o de crédito y/o de ahorro con relación a ellos.
Asimismo se otorgo poder al Presidente don Guillermo Meini Sponza para que represente a la fundación ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales y comunes, sin reserva ni limitación alguna, con las facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artículos 9° y 10° del código de Procedimientos Civiles.
Agregue usted señor Notario la introducción y conclusión de Ley, haga los insertos necesarios y pase los partes al Registro de Fundaciones de Lima para la inscripción de esta minuta.

Lima, 9 de Mayo de 1990




ACTA DE CONSTITUCIÓN

En Lima, a los 10 días del mes de abril, de 1990, siendo las 5.00 p.m., se reunieron en Paseo de la República 571, 7mo. piso, Lima, las siguientes personas:

Ricardo Valdivia Rodríguez, con L.E. Nº 08266556 y domicilio en calle 1 367, Corpac San Isidro, quien asiste como delegado del Instituto Veterinario, de Investigaciones Tropicales y de Altura(IVITA) de la U.N.M.S.M.

Guillermo Meini Sponza, con L.E. Nº 07722427 y domicilio en Calle N-Lote, 9, Urbanización Higuereta, Surco, quien asiste como delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M.

Carlos Guillermo Sala Lazarte, con L.E. N° 07572862 y domicilio en Lord Cochrane 258, San isidro, quien asiste como delegado del Colegio Médico Veterinario del Perú.

Julio Carlos Favre Carranza, con L.E. N° 15593795 y domicilio en Paul Harris 370, Barranco que asiste como delegado de la Asociación Peruana de Avicultura

Domingo Martínez Castillo, con L.E. N° 07813339 y domicilio en Av. del Sur 221, Chacarilla del Estanque Surco, quien asiste como delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) del Canadá.

El objeto le la presente reunión es discutir y eventualmente acordar la constitución, de una fundación denominad a "Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias".

Los asistentes intercambiaron ideas acerca de los objetivos, órganos de gobierno, miembros y patrimonio de la fundación, así como también, acerca del texto, de sus estatutos y de sus apoderados.

Luego de una amplia de liberación, los presentes acordaron constituir una fundación cuya denominación es "Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Veterinarias” pudiendo utilizar la, sigla “FUNVET”.

Posteriormente se aprobaron los siguientes estatutos que regirán la mencionada fundación.























ESTATUTOS

TITULO I
NOMBRE, FINES, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1°. Se constituye la presente fundación bajo la denominación de "FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS” pudiendo utilizar la sigla FUNVET. La FUNVET tendrá una duración indefinida e iniciará sus actividades a partir de la fecha de la escritura pública de Constitución. Su domicilio es la ciudad de Lima, pudiendo establecer oficinas y agencias en cualquier lugar de la República. Para el cumplimiento de sus fines cuenta con los recursos asignados y los que se les afecten y/u obtenga en el futuro.

Artículo 2°. La FUNVET es una organización que por su esencia y definición no persigue fines de lucro, aún cuando en forma ocasional parte de sus actividades o, inversiones pudieran originar excedentes económicos que, en todo caso, se destinarán exclusivamente en la realización de sus fines. La FUNVET declara no tener filiación política ni religiosa.

Artículo 3°. El objeto de la FUNVET es fomentar, promover y/o realizar mediante el apoyo de la acción de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM (la Facultad) del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA) y de otras instituciones, estudios, proyectos de investigación científica y tecnología, proyectos de inversión, programas de capacitación profesional orientados a apoyar el desarrollo socio económico del Sector Agrario, mediante la financiación de terceros y/o excedentes que genere la FUNVET, como consecuencia de la prestación de servicios a terceros.
La FUNVET podrá alcanzar sus objetivos mediante la realización de las siguientes acciones:

1. Promover el desarrollo de las Ciencias Pecuarias en el Perú, mediante la gestión, búsqueda de recursos y apoyo preferencial y directo a IVITA, a la Facultad, así como a otras instituciones que de una u otra manera promuevan el desarrollo de la capacitación, investigación y desarrollo la salud y producción animal.

2. Promover el desarrollo tecnológico y socio económico, del' sector agropecuario del país a través de la ejecución 'de proyectos de desarrollo mediante recursos económicos y/o humanos proporcionados por terceros y/o por la FUNVET.

3. Desarrollar actividades de extensión y desarrollo rural en el Campo, en áreas integrales, en apoyo de la Facultad, al IVITA o en áreas no coberturadas por organismos públicos o privados, y/o servir de apoyo a dichos organismos en áreas y sectores técnicos, relacionados con las Ciencias Veterinarias y Pecuarias, donde no cuenten con la capacidad física o humana para el desarrollo de actividades promocionales.

4. Participar en forma conjunta con la Facultad e IVITA, o en forma Individual de ser necesario con entidades públicas o privadas en la planificación para el desarrolló agrario.

5. Servir de foro para las discusiones más amplias sobre la problemática productiva y sanitaria del sector pecuario nacional, así como del desarrollo rural a nivel nacional.

6. Proporcionar servicios de supervisión técnica y/o de administración para la ejecución de proyectos y/o desarrollo de programas auspiciados por terceros.

7. La anterior enunciación no es limitativa, pues la FUNVET podrá abocarse a cualquier otra actividad que fomente la investigación científica y tecnológica, así como la capacitación y perfeccionamiento, de profesionales del área de las Ciencias Veterinarias y Pecuarias y todas aquellas actividades que de una manera u otra contribuyen al desarrollo agrario nacional.

Artículo 4°. Para el cumplimiento de sus fines la FUNVET podrá celebrar toda clase de contratos y Operaciones que directa o indirectamente sirvan para su realización, importen, o no acciones, estudios de capacitación, gastos complementarios de investigaciones específicas, etc.



TITULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

Articulo 5º. La FUNVET tiene los siguientes Órganos de Administración Dirección:

1. La Junta de Administración
2. La Dirección Ejecutiva.



CAPITULO I
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 6º. La Junta de Administración es el Órgano máximo de gobierno y administración de las actividades y bienes de la FUNVET. Se rige por estos estatutos por su reglamento y por las disposiciones legales vigentes en él Perú sobre Fundaciones.

Artículo 7º . La Junta de Administración estará constituida por las siguientes personas:

a. Un delegado de la Facultad de ¿Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M.
b. Un delegado del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropícales y de Altura de la U.N.M.S.M.
c. Un delegado del Colegio Médico Veterinario del Perú.
d. Un delegado del Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo (CIID) del Canadá.
e. Un delegado de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos Veterinarios.
f. Un delegado de Asociaciones o Gremios de Productores, nominado en forma rotativa para cada período entre las asociaciones de avicultura, porcinos Fongales, productores de leche y/o carnes. Correspondiendo la nominación para el primer período al delegado de la Asociación Peruana de Avicultura.
g. Por invitación del CIID, entidad promotora y auspiciadora de la FUNVET, las entidades antes citadas deberán mediante oficio presentar a los delegados ante la Fundación, para la primera. Junta, de Administración. Luego dé tres años, los delegados serán acreditados directamente ante la Junta.

Artículo 8º. El mandato, de cada delegado será de 3 años. Una vez fenecido dicho mandato y pasado quince (15) días útiles sin que se nombren nuevos delegados, se tendrá prorrogada la designación por un período igual, procediéndose del mismo modo en lo sucesivo. El cargo de delegado es reelegible.

Artículo 9º. Están impedidos de ser delegados ante la Junta de Administración:

1) Los que tengan pleito pendiente con la FUNVET.
2) Los que sean Socios, Directores, Representantes legales o Apoderados de Sociedades o de Instituciones qué tuvieran intereses opuestos a la FUNVET o que tengan oposición con ella.
3) Las personas que sean parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines dentro del segundo con algún miembro de la Junta de Administración o el Director Ejecutivo.

Cada vez que el Consejo lo considere oportuno podrá dispensar a alguno de los delegados de la Junta de estos impedimentos, siendo requisito indispensable que dicha dispensa sea acordada por unanimidad.

Artículo 10°. Corresponde a la Junta de Administración:

1. Velar por el cumplimiento de este estatuto y de su reglamento.
2. Preparar los planes y programas quinquenales para las políticas y estrategias institucionales, debiendo revisar los y reprogramarlos anualmente.
3. Administrar y acrecentar los bienes que forman el patrimonio de la FUNVET.
4. Aprobar los Planes Anuales y sus correspondientes presupuestos, sus ampliaciones y/o modificaciones y velar por su correcta ejecución.
5. Aprobar u observar la memoria y el balance que presente anualmente su Presidente.
6. Nombrar y/o contratar al personal que requiera para su normal funcionamiento.
7. Otorgar los poderes generales y especiales que sean necesarios para la realización de los fines de la FUNVET y su eficiente administración delegando las facultades que estime conveniente en las personas que designe.
8. Acordar, anualmente, la política de uso y administración de los fondos de la FUNVET incluyendo las donaciones, legados o préstamos que contraiga.
9. Aprobar el reglamento interno que requiera el funcionamiento de la FUNVET, así como tu modificación. Dicho reglamento deberá ser aprobado dentro del plazo de 2 meses a partir de la constitución de la FUNVET.
10. Aprobar los contratos y convenios que debe suscribir la FUNVET para el cumplimiento de sus fines, así como para gravar acrecentar su patrimonio.
11. Presentar anualmente las cuentas y el balance, para su aprobación por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.
12. Todas las demás funciones, que sean compatibles con este Estatuto y que no se opongan a la Ley, a las buenas costumbres siendo las funciones descritas enunciativas, más no limitativas.

Artículo 11º.- La Junta de Administración contará con un Presidente y un Vice Presidente, elegidos por y entre sus delegados. Su mandato durará 3 –años pudiendo ser reelegidos. La Junta de Administración elegirá a un miembro adicional, el que conjuntamente con el Presidente y el Vice Presidente conformarán el Consejo Ejecutivo. Este Consejo tendrá una labor de coordinación y supervigilancia más estrecho sobre, las funciones diarias de la FUNVET.

Artículo 12º. Por el desempeño de sus funciones los integrantes de la Junta, de Administración, podrán percibir una dieta cuyo monto anual será fijada por la misma Junta, con cargo a su presupuesto de gastos.


DEL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE

Artículo 13°. Corresponde al Presidente de la Junta de Administración:

1. Ser el personero de la FUNVET y representarla en todos los actos públicos y privados.
2. Presidir las sesiones de la Junta de Administración.
3. Velar por el fiel cumplimiento de este. Estatuto, sus Reglamentos y los acuerdos dé la Junta.
4. Refrendar las cuentas y balances de la FUNVET conjuntamente con el Director Ejecutivo
5. Preparar la Memoria Anual y someterla a la aprobación de la Junta.
6. Suscribir la documentación oficial de la Junta, pudiendo delegar la facultad de suscribir documentación que por su importancia o por reglamento no requiera necesariamente su firma.
7. Cumplir con los encargos y acuerdos que la Junta encomiende.

Artículo 14°. En ausencia 0 impedimento del Presidente, ejercerá sus funciones el Vice Presidente, quien durante el desempeño de tal cargo tendrá las mismas facultades y obligaciones del Presidente.

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA

Artículo 15°.- La Junta sesionará cada tres meses en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten por escrito tres de sus delegados.
Queda entendido que la Junta podrá sesionar sin el requisito de la convocatoria cuando se encuentren presentes todos sus delegados, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.

Artículo 16°. Habrá quórum en la sesión de la Junta cuando se encuentren presentes la mitad más uno, de sus delegados, debiendo adoptar acuerdos por simple mayoría salvo que se trate de aprobar operaciones de financiamiento, de gravar o disponer de los bienes de la FUNVET, en cuyo casi se requiere cuando menos seis (06) votos favorables.
En caso de empate el Presidente tiene votó dirimente.

Artículo 17°. Las actas de las sesiones de la Junta de Administración serán puestas a consideración de los delegados de la Junta para las observaciones que estimen pertinentes antes de su aprobación, las observaciones podrán realizarse al término de la sesión respectiva o al inicio de la siguiente sesión. 'Las actas de las sesiones serán firmadas por todos los delegados asistentes a la sesión. Si alguno de los delegados' no quisiera suscribir el acta, se dejará constancia dé ello.


CAPITULO II
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Artículo 18°.- La Dirección Ejecutiva es el órgano encargado de la Dirección, Administrativa y Técnica de la FUNVET. Su organización, atribuciones y responsabilidades se especificarán en el Reglamento interno que, para tal efecto apruebe la Junta de Administración.

Artículo 19°. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien además de las funciones propias del cargo actuará dé Secretario de la Junta de Administración, con, voz pero sin voto y ejecutará los acuerdos que tome la Junta.

Son funciones de la Dirección Ejecutiva:
1. Administrar los bienes de la FUNVET y supervisar sus acciones y actividades en concordancia con los Estatutos, el Reglamento, y los mandatos de la Junta de Administración.
2. Resolver en caso necesario y con carácter de urgencia asuntos administrativos de la FUNVET con cargo, de dar cuenta a la Junta de Administración en sus Sesiones Ordinarias.
3. Dar cuenta a la Junta de Administración de las disposiciones administrativas de Orden interno que, se hayan dictado para su confirmación.
4. Redactar el borrador de la Memoria Anual de la FUNVET para su revisión y aprobación por la Junta de Administración.
5. Redactar Las actas de las sesiones de la Junta de Administración con las versiones y acuerdos de la misma, asentándolos en el libro respectivo.
6. Recibir, registrar y dar cuenta al Consejo Directivo de toda la documentación, que reciba la FUNVET.
7. Preparar el despacho para las ¡sesiones de la Junta de Administración donde actuará como Secretario o Relator con voz pero sin voto.
8. Conducir, la correspondencia de la FUNVET de acuerdo con lo aprobado en las sesiones de la Junta de Administración, recabando la firma del Presidente de la Junta cuando se trate de correspondencia a funcionarios de igual o mayor jerarquía.
9. Conservar el archivo documentario de la FUNVET, bajo su responsabilidad y cuidado.
10. Supervisar los libros contables de la FUNVET.
11. Presentar a la Junta de Administración en sus sesiones ordinarias o cuando lo soliciten, los movimientos de ingresos y egresos de la FUNVET, visadas por el contador y/o auditor.
12. Dar a conocer a la junta de Administración los resultados de los balances contables periódicos.
13. El director Ejecutivo no podrá retirar de los bancos fondos de la FUNVET par fines distintos a los contemplados en sus Estatutos, Reglamento o mandato de Política Interna, tampoco podrá presentarse en su condición de Director como garante o fiador de obligaciones particulares.
14. El Reglamento de la FUNVET y/o acuerdos de la Junta de Administración determinarán las atribuciones administrativas pertinentes para el Director Ejecutivo en lo concerniente a firma de cheques, compromisos financieros, suscripción de contratos, y otras actividades no contempladas en el Estatuto Reglamento o acuerdo de la junta.

TITULO III
DEL PATRIMONIO

Artículo 20°.- El Patrimonio de la FUNVET estará constituido por:
1. Los Recursos que aporte el organismo auspiciador de la Fundación (en este caso la donación del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo CIID).
2. Los fondos que obtenga de otras entidades del país o del extranjero, como legados, donaciones o en carácter de préstamo, etc.
3. Los bienes muebles inmuebles que adquiera a título oneroso o gratuito.
4. Las rentas que produzcan sus bienes o las que resulten de la prestación o administración de servicios a terceros.

La fundación inicia sus actividades con un capital de $8 880, como donación del CIID.

Artículo 21°.- Por intermedio de la Junta de Administración, la FUNVET podrá adquirir los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines.

Artículo 22°.- La Junta de Administración, solo podrá gravar o disponer los bienes inmuebles de la FUNVET, siguiendo el procedimiento establecido y previa autorización del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones.

Artículo 23°.- La FUNVET está obligada a llevar Libros de Inventario de sus bienes y delos que ella administre. Además, llevará los libros que señalen las leyes y los que una buena administración demande.
Artículo 24°.- En caso de disolución de la FUNVET, su patrimonio obligatoriamente se destinará en forma equitativa entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.N.M.S.M. e IVITA.

Se dejó constancia que la fundación inicia sus actividades con un patrimonio de $ 8 880 (dólares norteamericanos), monto que ha sido donado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo – CIID del Canadá.

Luego de aprobarse los estatutos, los asistentes acordaron elegir los cargos de la Junta de Administración, siendo éstos los siguientes:

Presidente : Guillermo Meini Sponza.
Vice-Presidente : Carlos Guillermo Sala Lazarte.
Secretario : Domingo Martínez Castilla.
Delegados : Ricardo Valdivia Rodríguez.
Julio Carlos Favre Carranza.
Fernando Scheelje Martín.
Asimismo se acordó elegir a Víctor Justo Gonzales, con L.E. N° 06620393 como Director Ejecutivo de la Fundación y ratificar los actos que hubiera celebrado en nombre de la fundación. Igualmente se le autorizó a fin de que suscriba la minuta y escritura pública de constitución de la Fundación, representación de los asistentes.

Finalmente, los asistentes acordaron facultar a Guillermo Meini Sponza en su calidad de Presidente, a Víctor Justo Gonzales en su calidad de Presidente Ejecutivo y a Domingo Martínez Castilla en su calidad de Secretario, para que dos de los tres mencionados, de manera conjunta puedan girar, sobregirar, cobrar y endosar cheques de cualquiera de las cuentas de la fundación, abrir nuevas cuentas corrientes bancarias; girar, endosar, aceptar, reaceptar, renovar, avalar, suscribir y descontar letras de cambio, vales pagarés y demás documentos de crédito, retirar y constituir depósitos a plazo fijo o indeterminado; así como disponer de los créditos que tenga la fundación en los Bancos o en cualquier otra institución de crédito y/o ahorro, abrir y cerrar cajas de seguridad; Depositar y retirar valores; Así como instruir a las entidades bancarias y/o de crédito y/o de ahorro con relación a ellos.

Asimismo se acordó facultar a Guillermo Meini Sponza (Presidente de la Fundación) ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales y comunes sin reserva ni limitación alguna, con las facultades generales y especiales del mandato, previstas en los artículos 9 y 10 del Código de Procedimientos Civiles.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 8:00 p.m. se levanto la sesión, previa lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por todos los asistentes.