13/09/07: En el Perú se lava sin Ace puntos azules
"Lavan” US$ 2 mil millones al año y no hay detenidos
Expreso
Justicia los absuelve “por falta de pruebas”.
El “lavado de activos” o blanqueo de capitales, mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal, es una práctica común entre los narcotraficantes, pero también secuestradores, terroristas y corruptos, para no ser descubiertos.
Según el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, el lavado representa del 3% al 5% de la producción mundial, y según Kristian Holger, de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas, en el mundo se “lava” unos US$ 500 mil millones al año.
En el Perú, el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Hamman, indicó que se lavan unos US$ 2 mil millones, es decir, un rango de 1.5% a 3% del PBI.
Para el especialista Juan León Gamarra, esa cifra podría ser mucho más de dos mil millones de dólares, pues la producción y el consumo de droga van en aumento.
Esto obligó a crear, el año 2002, la UIF, que actualmente forma parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y cuya función es detectar la presencia de dinero sucio en el sistema financiero nacional, y denunciar a los presuntos involucrados en este delito.
Sin logros
Sin embargo, la UIF –admitida el 2005 al Grupo Egmont, que reúne a las entidades del mundo dedicadas al rastreo de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el financiamiento de grupos terroristas–, no tiene aún pergaminos que mostrar.
Extraoficialmente se sabe que la UIF sólo ha reportado al Ministerio Público unos 38 a 40 casos de lavado de activos.
El problema es que la UIF está limitada porque no tiene facultad de investigar; recibe información de los bancos, la procesa y confronta con otros datos, evalúa, y cuando ve que puede tener alguna significación, la pasa a la Fiscalía para que ésta investigue.
Ningún procesado
Tampoco la Fiscalía y la Policía pueden exhibir logros en la lucha contra el lavado de dinero, porque el Poder Judicial por lo general absuelve a los acusados “por falta de pruebas”.
León Gamarra señaló al respecto que “pese a la existencia de la UIF y del Ministerio Público, nadie purga condena por este delito, y el 95 por ciento del dinero ilícito ni siquiera es rastreado”.
Por más indicios o sospechas que tengan, “hay ineficacia de los medios probatorios porque los trámites engorrosos impiden que el fiscal pueda acceder a información suficiente”, señala el especialista.
Existe, además, según Gamarra, una falta de coordinación entre los organismos involucrados, derivada de los “celos profesionales”.
“En la UIF no confían en la investigación policial, y ésta a su vez desconfía de la investigación fiscal”, dice León Gamarra.
Todo este pandemonio lleva a la Corte Suprema, ya sea por convicción o por interés, a devolver los expedientes para nuevas investigaciones que nunca terminan.
Víctor Cortés
PJ no participa
La asesora de la presidencia de Devida Joanna Fischer, informó que ha sido creado un Comité Multisectorial para el lavado de activos, el que, en dos o tres meses, tendrá un diagnóstico sobre este tema.
Precisó que en ese comité participan y se reúnen semanalmente las principales autoridades del Ministerio Público, la PNP, la Sunat, Sunarp, Devida, UIF, etc.
Lamentó que hasta el momento no asistan autoridades del Poder Judicial, pero dijo que confía en que se integre pronto.
Reconoció que el tema del lavado de activos es un asunto complicado que tiene muchas aristas y que resulta difícil su probanza. Asimismo, admitió que en el Perú hay escasez de especialistas en esta materia.
El dato
“Se necesita crear fiscalías especializadas en lavado de activos, con personal altamente capacitado. Si esto no se asume, nunca habrá resultados positivos”, dice Gamarra.
Expreso
Justicia los absuelve “por falta de pruebas”.
El “lavado de activos” o blanqueo de capitales, mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal, es una práctica común entre los narcotraficantes, pero también secuestradores, terroristas y corruptos, para no ser descubiertos.
Según el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, el lavado representa del 3% al 5% de la producción mundial, y según Kristian Holger, de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas, en el mundo se “lava” unos US$ 500 mil millones al año.
En el Perú, el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Hamman, indicó que se lavan unos US$ 2 mil millones, es decir, un rango de 1.5% a 3% del PBI.
Para el especialista Juan León Gamarra, esa cifra podría ser mucho más de dos mil millones de dólares, pues la producción y el consumo de droga van en aumento.
Esto obligó a crear, el año 2002, la UIF, que actualmente forma parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y cuya función es detectar la presencia de dinero sucio en el sistema financiero nacional, y denunciar a los presuntos involucrados en este delito.
Sin logros
Sin embargo, la UIF –admitida el 2005 al Grupo Egmont, que reúne a las entidades del mundo dedicadas al rastreo de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el financiamiento de grupos terroristas–, no tiene aún pergaminos que mostrar.
Extraoficialmente se sabe que la UIF sólo ha reportado al Ministerio Público unos 38 a 40 casos de lavado de activos.
El problema es que la UIF está limitada porque no tiene facultad de investigar; recibe información de los bancos, la procesa y confronta con otros datos, evalúa, y cuando ve que puede tener alguna significación, la pasa a la Fiscalía para que ésta investigue.
Ningún procesado
Tampoco la Fiscalía y la Policía pueden exhibir logros en la lucha contra el lavado de dinero, porque el Poder Judicial por lo general absuelve a los acusados “por falta de pruebas”.
León Gamarra señaló al respecto que “pese a la existencia de la UIF y del Ministerio Público, nadie purga condena por este delito, y el 95 por ciento del dinero ilícito ni siquiera es rastreado”.
Por más indicios o sospechas que tengan, “hay ineficacia de los medios probatorios porque los trámites engorrosos impiden que el fiscal pueda acceder a información suficiente”, señala el especialista.
Existe, además, según Gamarra, una falta de coordinación entre los organismos involucrados, derivada de los “celos profesionales”.
“En la UIF no confían en la investigación policial, y ésta a su vez desconfía de la investigación fiscal”, dice León Gamarra.
Todo este pandemonio lleva a la Corte Suprema, ya sea por convicción o por interés, a devolver los expedientes para nuevas investigaciones que nunca terminan.
Víctor Cortés
PJ no participa
La asesora de la presidencia de Devida Joanna Fischer, informó que ha sido creado un Comité Multisectorial para el lavado de activos, el que, en dos o tres meses, tendrá un diagnóstico sobre este tema.
Precisó que en ese comité participan y se reúnen semanalmente las principales autoridades del Ministerio Público, la PNP, la Sunat, Sunarp, Devida, UIF, etc.
Lamentó que hasta el momento no asistan autoridades del Poder Judicial, pero dijo que confía en que se integre pronto.
Reconoció que el tema del lavado de activos es un asunto complicado que tiene muchas aristas y que resulta difícil su probanza. Asimismo, admitió que en el Perú hay escasez de especialistas en esta materia.
El dato
“Se necesita crear fiscalías especializadas en lavado de activos, con personal altamente capacitado. Si esto no se asume, nunca habrá resultados positivos”, dice Gamarra.
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