Entidades vinculadas con PPK recibieron pagos de 11 empresas de Odebrecht

Por Ángel Páez- Diario La República.
La delgada línea. La Unidad de Inteligencia Financiera hizo un seguimiento a los honorarios que abonaron las diversas compañías del grupo brasileño a First Capital Inversiones -cuya propiedad niega Kuczynski– y a Westfield Capital -que el presidente sí asume como propia-, y descubrió una activa relación entre ambas con una cuenta individual y otras mancomunadas con su esposa y su secretaria personal.
Lo que parecía una excepción a la regla, resultó siendo un hábito. El reporte que la UIF entregó a la Comisión Lava Jato deja en evidencia que el mandatario Pedro Pablo Kuczynski perforó varias veces lo que denominó la “muralla china”, que supuestamente le permitía diferenciar sus actividades profesionales de asesor financiero de empresas interesadas en ganar millonarios proyectos de obras públicas, de sus funciones como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros, entre el 28 de julio de 2001 hasta el 28 de julio de 2006.
Cuando el 13 de diciembre de 2017, la congresista Rosa Bartra informó que Odebrecht reportó oficialmente que había abonado por concepto de asesorías US$4’043,941 a la firma First Capital Inversiones y 782,207 a Westfield Capital, Kuczynski negó relación con la primera y admitió que la segunda era suya y pidió disculpas por haber dicho en un principio que jamás la constructora brasileña le había pagado un centavo.
El informe de la UIF demuestra no solo que Kuczynski ha sido directamente beneficiario de pagos por asesorías de First Capital Inversiones mediante triangulaciones de transferencias, sino también que aparte de Odebrecht hizo lo mismo con otras empresas que contrataron con el Estado. Estas son Tractebel Perú, Gas Natural de Lima y Callao, Engie Energía Perú y Concesionaria Chavimochic, entre otras. En algunos casos -como ocurrió con Odebrecht- los pagos se produjeron cuando Kuczynski cumplía función pública. Todas eran proveedoras del Estado. Queda pendiente determinar si luego de recibir el asesoramiento de Westfield Capital o de First Capital Inversiones, ganaron licitaciones o recibieron adjudicaciones de obras públicas, como efectivamente sucedió con varias de las empresas del grupo Odebrecht.
Kuczynski no había informado previamente de las asesorías a las mencionadas empresas, y cuando los integrantes de la Comisión Lava Jato le preguntaron en la reunión en Palacio de Gobierno sobre las mismas, apeló al conocido argumento de que se había olvidado o que era muy poco diligente para ordenar sus papeles. Pero aseguró que no había habido ninguna ilegalidad, según dos congresistas a los que consultó La República y que pidieron no ser identificados.
“Con el informe de la UIF en la mano, le preguntamos sobre las relaciones de First Capital Inversiones y Westfield Capital, pero no pudo explicar con claridad por qué los pagos de Odebrecht entrelazaban a ambas empresas. Repitió su discurso de la muralla china y no recordaba mucho de los montos. Fue decepcionante”, dijo uno de los congresistas.
“Tampoco fue convincente respecto a por qué un pago de Odebrecht a First Capital Inversiones, cuya propiedad niega, se transfirió a una cuenta personal en el BCP de Lima y de ahí pasó a una cuenta de Westfield Capital en Estados Unidos. ¿No decía a cada rato que no tenía ninguna relación con First Capital Inversiones?”, señaló otro legislador presente en la reunión.
Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, elaborado a partir del informe de la UIF, las transferencias por concepto de asesorías que pagaron las 11 empresas del grupo Odebrecht a First Capital Inversiones y Westfield Capital suman US$6’839,494.
La UIF siguió el rastro a las mencionadas transferencias y detectó que una cuenta mancomunada entre Kuczynski y su secretaria de toda la vida, Gloria Kisic Wagner, recibió de Westfield Capital -su propia empresa- US$2’328,751; de First Capital Inversiones -de la que dice que no es suya- US$609,950; y de otra firma relacionada, Latin America Enterprise Funds, US$21,640. Westfield Capital además le abonó US$67,000 a la cuenta mancomunada con su esposa Nancy Ann Lange, y a una propia en el BCP de Lima, US$389,747.
La suma de estas transferencias alcanza los US$3’417,088.
Esta cifra curiosamente representa casi exactamente la mitad (49.96%) de la totalidad que pagaron las 11 empresas de Odebrecht por asesorías a First Capital Inversiones y Westfield Capital.
No han pasado por alto los peritos de la UIF que la mayor parte de los pagos que los brasileños hicieron fue a First Capital Inversiones cuando Kuczynski ejercía funciones públicas. Kuczynski se defiende con el argumento de que el dueño de la empresa es su amigo y socio Gerardo Sepúlveda, por lo tanto no había conflicto intereses. Pero la UIF ha encontrado transferencias entre First Capital Inversiones, Westfield Capital y Kuczynski, confirmándose una negada vinculación.
Kuczynski nunca había mencionado que cuando la empresa de Odebrecht H2Olmos le pagó por asesorías US$2’201,500 a First Capital Inversiones, esta compañía le hizo una transferencia de US$1’665,000 a la cuenta del presidente en el BCP de Lima y luego transfirió el dinero a la cuenta de la Wells Fargo Bank en Estados Unidos. ¿No decía que nada lo relacionaba con First Capital Inversiones?
Aparentemente, Kuczynski usaba a First Capital Inversiones para triangular asesorías a las empresas de Odebrecht y no aparecer para evitar suspicacias. Un documento clave lo demostraría.
La UIF obtuvo una copia de un recibo por honorarios que extendió Kuczynski a First Capital Inversiones por concepto de “asesoría financiera a H2Olmos S.A.”, la empresa de Odebrecht, por US$610,000.
Cuando Odebrecht entregó a la Comisión Lava Jato la relación de pagos, aparecían los US$610,000 a nombre de First Capital Inversiones, no aparecía para nada Kuczynski. Al seguir la pista del dinero, la UIF descubrió que el dinero terminó en las cuentas de Kuczynski y sospecha que pudo haber obrado de la misma manera.
¿Cuánto de los US$4,945,653 que pagaron los brasileños de Odebrecht a First Capital Inversiones acabaron en las cuentas de Kuczynski en Lima y en Estados Unidos, aparte de lo que recibió por Westfield Capital? Esta pregunta recién es posible formular, porque como se recuerda, Kuczynski rechazó todo vínculo con esta empresa de Sepúlveda. Ahora se sabe que sí tenía estrecha, íntima, cercana vinculación. Y ese es un gran problema.
“Mintió, mintió una vez más. Cuando dijo que no recordaba, ya no le creímos. No puede decir un día que no tiene relación con una empresa y después se descubre que facturaba a esa empresa. Inadmisible”, señaló uno de los congresistas presentes en la cita en Palacio.
“No se puede presentar como argumento la falta de memoria por qué no informó de esas triangulaciones de los pagos que recibía de Odebrecht. Parece que el presidente no es consciente de la gravedad de los hallazgos de la UIF”, apuntó otro de los legisladores.
Si se da cuenta, probablemente sea demasiado tarde.
Papeles. Palacio de Gobierno anunció que el presidente Kuczynski entregará documentos para demostrar que los US$602,551 que transfirió a su chofer, José Luis Bernaola, durante 11 años incluyen sus sueldos, gratificaciones, bonificaciones, además de pagos de servicios de la residencia del mandatario.
Respuesta. Kuczynski niega haber contratado con las empresas de Odebrecht cuando era funcionario público, pero la UIF documenta al menos cuatro casos. La UIF también se refiere a otros contratos cuando PPK era una PPE (persona políticamente expuesta), debido a su candidatura presidencial.

Las aclaraciones de Palacio de Gobierno al informe de la UIF

Mediante comunicado, Palacio de Gobierno informó de lo siguiente: “Las transferencias de empresas de Odebrecht a First Capital por US$ 4’945,653 no tienen ninguna vinculación al presidente Kuczynski. El mandatario no forma parte de dicha empresa”.
Y respecto a Westfield Capital señala: “Las transferencias de empresas de Odebrecht a Westfield Capital por US$ 782,206 son producto de los contratos firmados por Gerardo Sepúlveda en representación de Westfield Capital (…) para los tramos 2 y 3 de las IIRSA Sur y Trasvase Olmos. El presidente Kuczynski no intervino en dichas asesorías”.
El mandatario al final admitió que “la transferencia de First Capital a Kuczynski por US$ 609,950 corresponden a ingresos de 2012 por un contrato de asesoría financiera a First Capital por el Proyecto H2Olmos, tal como fue declarado ante la Sunat. Cabe indicar que en dicho año no ejerció función pública”.

UIF DETECTA TRANSFERENCIAS POR US$900 MIL A EMPRESA DE PPK QUE NO FUERON REPORTADAS POR ODEBRECHT

Por Óscar Libón- Convoca.pe
Al menos tres transferencias bancarias por un total de US$903,000, depositados en 2007 por consorcios manejados por Odebrecht a nombre de la empresa del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no fueron reportados por la mencionada constructora a las autoridades peruanas, según se desprende de documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -obtenidos por Convoca.pe- y reportes que la propia firma brasileña entregó a la Comisión Lava Jato en diciembre pasado.
Se trata de envíos de dinero a Westfield Capital -constituida en 1992 por PPK en Estados Unidos- por supuestos servicios no identificados, en relación a los tramos 2 y 3 de la obra Interoceánica Sur, por los cuales Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por US$ 20’000,000 al expresidente Alejandro Toledo. Precisamente, Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas, y premier en ese periodo de gobierno.
“Se realizaron transferencias que no se comunicaron en el Informe de Inteligencia Financiera N° 055-2017-DAO-UIF-SBS, por haberse realizado a través de Interbank. (…) Registrando como ordenantes a Concesionaria IIRSA Sur Tramo 3 y a Concesionaria IIRSA Sur Tramo 2, y como beneficiaria a Westfield Capital (en la cuenta de Wachovia Bank, de EE.UU.)”, se lee en la Nota de Inteligencia Financiera N°167-2017-DAO-UIF-SBS, que tiene fecha del miércoles último.
Al respecto, en el documento se detalla que estos abonos se efectuaron en el primer trimestre de 2007, pocos meses después de que finalizara el gobierno de Toledo y la gestión de PPK como presidente del Consejo de Ministros. El primer monto ascendió a US$ 300,000 y se efectuó el 18 de enero de ese año; el segundo depósito fue por US$ 361,800 y el tercero, fue por US$241,200. Estas dos últimas transferencias se realizaron el 7 de marzo del mismo periodo anual.
Cabe anotar que esta información no aparece consignada en la documentación que Odebrecht alcanzó el 12 de diciembre reciente a la comisión investigadora del caso Lava Jato, presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, y que fue parte del sustento en el primer pedido de vacancia presidencial contra Kuczynski.
En aquel momento, la constructora brasileña reportó de manera oficial que hizo siete pagos por consultorías a Westfield Capital entre 2004 y 2007, por US$ 782,207 en total. Pero en esos documentos, en referencia a 2007 solo figuran transferencias desde octubre a diciembre, que están referidos a dos obras en las cuales Odebrecht no ha reconocido hasta la fecha actos de corrupción (Trasvase Olmos e Interoceánica Norte).
Proveedores y chofer
En la referida nota de inteligencia de la UIF -de 33 páginas-, que desde ayer está en poder de la Comisión Lava Jato, se anota que entre 2004 y 2014 las compañías Westfield Capital y First Capital (de Gerardo Sepúlveda, amigo y exsocio de PPK), recibieron fondos de empresas proveedoras del Estado por US$ 977,045 en total, en determinados momentos.
Entre estas se identifica a Enersur, Tractebel Perú S.A. y Gas Natural de Lima y Callao S.A., cuyos depósitos bancarios “coincidieron con el periodo en el cual Pedro Pablo Kuczynski fue ministro”.
En el documento se añade en el caso de Rutas de Lima y Concesionaria Chavimochic “están vinculadas al Grupo Odebrecht y (los envíos de dinero) coincidieron con el periodo en el cual Kuczynski estuvo en campaña presidencial”.

Condorito Sepúlveda

Como se recuerda, Odebrecht reportó que en un periodo de 10 años en total -de noviembre del 2004 hasta marzo del 2014- Westfield Capital y First Capital giraron y cobraron facturas de la firma brasileña por US$4’826,148 por concepto de gastos, asesorías financieras, consultorías, desarrollo de productos financieros y bonos de éxito.
Además, en la documentación de la UIF se hace referencia a depósitos por US$602,551 de parte de Kuczynski a su chofer José Luis Bernaola, entre 2005 y 2016. También se señala el abono de US$89,182 a Gilbert Violeta, actual parlamentario oficialista.
Respecto a esto último, mediante un comunicado la Presidencia de la República indicó que en ambas situaciones se trata de pagos de honorarios. En el caso de Bernaola por 11 años de servicios y en el de Violeta, por 8 años de asesoría legal.
Convoca.pe se comunicó telefónicamente a la Oficina de Prensa de Palacio de Gobierno para conocer la versión de Kuczynski sobre losUS$903,000 depositados por los consorcios de Odebrecht a su empresa Westfield Capital, pero nos pidieron hacer la consulta por correo electrónico.  Aún no han enviado respuesta.
La constructora brasileña indicó por su parte a través de su área de prensa que todo lo referido a Westfield Capital es confidencial porque se encuentra actualmente bajo investigación en la Fiscalía peruana. Horas después, por correo, agregaron: “Toda la información vinculada esta siendo brindada a las autoridades competentes en el marco del proceso de colaboración iniciado en enero de 2017”.

Por qué no pagó impuestos

Por Karina Valencia/ Glademir Anaya- Diario Correo.
La revelación del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las operaciones bancarias que el presidente Pedro Pablo Kuczynski realizó hace más de una década abrió nuevas interrogantes sobre el patrimonio del Mandatario.
Una de ellas fue la venta de un inmueble (valorizado en $695 mil) ubicado en la calle Choquehuanca N°953-967, en San Isidro, a la empresa Dorado Asset Management Ltd., constituida en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y vinculada a una de sus hijas.
Al ser cuestionado sobre el tema por la parlamentaria Karina Beteta (FP), durante las siete horas que duró la sesión reservada en Palacio de Gobierno, Kuczynski justificó que realizó la mencionada operación para no pagar impuestos en Estados Unidos.
Correo tuvo acceso a una parte del testimonio que el Mandatario ofreció a “Lava Jato”.
“¿Para qué le vamos a pagar al Tío Sam y al señor (Donald) Trump un montón de plata que está aquí en el Perú y no es ilegal?”, respondió PPK a Beteta, quien le preguntó por la transacción de la vivienda, que es contigua a la residencial actual del jefe de Estado.
“Me gustaría que nos pueda explicar por qué usted (Pedro Pablo Kuczynski) transfirió el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca N°953-967, que está en San Isidro, a esta empresa (Dorado)”, expresó la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) Karina Beteta, miembro de la comisión.
Al respecto, el Mandatario explicó que en Estados Unidos un ciudadano norteamericano paga un impuesto por el número de propiedades que tiene en el extranjero. Este tributo -dijo- “es un impuesto a las pensiones”, una figura que no se cobra en el Perú.
“Muy simple: en Estados Unidos hay un impuesto muy grande si uno deja el pasaporte americano, y cuanto menos propiedades uno tiene, menos impuestos va a pagar, y es un impuesto a las pensiones, cosa que no tributan aquí en el Perú. Allá me quitan si dejo el pasaporte americano, como lo he hecho, 30% de mi fondo de pensión cada año”.
Y agregó: “Entonces, yo me muero pobre, no me queda ni un centavo; entonces, tengo que salir de las propiedades que tengo y dárselas a algún miembro americano de mi familia, mi hija en el caso de -este- Dorado, (y) en el caso de la casa que tenía en Estados Unidos a mi esposa. Eso es todo, ¿no? ¿Para qué le vamos a pagar al Tío Sam y al señor (Donald) Trump un montón de plata que está aquí en el Perú y no es ilegal?”.
Consultado acerca del dinero que habría obtenido por la venta del inmueble a la empresa Dorado, Kuczynski sostuvo que la operación en realidad es una transferencia de propiedad que no le generó ingreso alguno.
“Yo no he vendido la casa, la casa se (la) he pasado a mi hija. No ha generado ningún dinero”, replicó el Mandatario.
Precisamente en el 2016, durante la campaña electoral, el entonces candidato presidencial de Peruanos Por el Kambio se refirió a esta misma operación señalando que la vivienda ubicada en la avenida Choquehuanca N°985 era “un anticipo de herencia” para su hija.
CUESTIONAMIENTOS. De acuerdo con Reuters, PPK le dijo a la comisión “Lava Jato” que Dorado Asset Management Ltd. era una compañía offshore “manejada por su hija y que lo ayudó a eludir impuestos estadounidenses sobre sus propiedades en Perú”.
La respuesta que obtuvo la agencia de Gonzalo del Río, uno de los abogados del actual presidente de la República presentes durante la sesión, fue que “la transacción era legal”.
Además, el letrado elogió a Kuczynski “por estar dispuesto a discutir sus finanzas personales con el comité a pesar del clima político acalorado”.
Sobre este asunto, la congresista “naranja” Karina Beteta confirmó que Pedro Pablo Kuczynski indicó ante la comisión “Lava Jato” que se autovendió la vivienda de la calle Choquehuanca para “no pagar impuestos”. “Quería evitar que le descuenten 30% de impuestos”, narró.
La versión de la fujimorista fue secundada por el aprista Mauricio Mulder, quien, tras señalar que “PPK fue muy confuso en sus respuestas”, mencionó que “para evitar que le corten su pensión”, el jefe de Estado “tuvo que poner la casa a nombre de una empresa y luego de su hija”.
En la misma línea, el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde opinó que la revelación de Kuczynski es más “un problema de impuestos americanos que peruanos”.
LA OTRA CASA
Según Cuarto Poder, Westfield Capital recibió dos pagos por $287,028 y $430,542, por parte de las concesionarias IIRSA Norte Tramo 2 e IIRSA Norte Tramo 3 el 3 y 4 de diciembre del 2007, respectivamente.
Estas fechas coinciden, según el informe de la UIF con data de Interbank, con el esquema de pago del crédito efectivo que Pedro Pablo Kuczynski solicitó al BCP para la compra de su actual residencia en la calle Choquehuanca N°975-985, en San Isidro.
Ello debido a que la segunda transferencia hecha por el consorcio encabezado por Odebrecht a Westfield es similar al depósito que la empresa de PPK hizo tres días después para pagar el crédito en la mencionada entidad bancaria.
El abogado del Mandatario, Gonzalo del Río, cuestionó el documento elaborado por la UIF y dijo que la “información no es seria”.
Presión política. “El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la SBS está lleno de mentiras y errores”, manifestó anoche el congresista Gilbert Violeta, vocero de la bancada oficialista.
“Si fuese jefe de la UIF, yo renunciaría; el jefe (de la UIF) debería renunciar”, añadió luego de asegurar que Kuczynski no era ministro en el año 2003, como dice el informe. También aseguró que no existen los tramos 2 y 3 del Proyecto IIRSA Norte.
“Creo que la UIF está siendo materia de una presión política permanente a la que ha terminado cediendo, sacando un informe un día antes de que el Presidente (PPK) declare ante la comisión ‘Lava Jato’”, señaló en el programa Agenda Política de Canal N.
En cuanto a la versión de la congresista Yeni Vilcatoma, quien asegura que “un congresista vale 200 mil soles y 50 millones en obras”, Violeta desestimó la “seriedad” de la citada parlamentaria, que “mencionaba a Condorito como causal para vacar al Presidente”.
En 2006 PPK vende su propiedad en San Isidro a la empresa Dorado.
695 mil dólares fue el valor del inmueble que Kuczynski vendió a la empresa Dorado Asset Management Ltd.
– 7 horas duró el interrogatorio de la comisión “Lava Jato” en Palacio de Gobierno.
Comisión “Lava Jato” desclasificará testimonio.
La comisión “Lava Jato”, liderada por Rosa Bartra, sesionará para definir si hará público el interrogatorio al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fuentes de dicho grupo de trabajo dijeron que la mayoría de sus integrantes está a favor de desclasificar el testimonio de PPK, tal como lo propuso su propio abogado, Gonzalo del Río.

Ecoteva II: Westfield/San Isidro

Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21.
Así como Toledo adquirió una mansión en Las Casuarinas con el dinero brasileño, Kuczynski pagó gran parte de la hipoteca (US$380 mil) de su casa sanisidrina con plata de Westfield, tiempo después de que el consorcio IIRSA Norte haya abonado US$439 mil a una cuenta de… Westfield. Con dinero brasileño, el arribista Toledo compró jatazo en Las Casuarinas y el pituco PPK, en San Isidro. Tenemos un Ecoteva II a la vista. ¡Qué escándalo! Y ojo que el estudio de un abogado defensor de PPK (Augusto Loli) fue allanado tiempo atrás por sus vinculaciones con Odebrecht…
Hoy en el TC se define si el “doctor” Eloy Espinosa es apartado o no de esa institución por haber alegado ser “doctor”, no solo al presentar su candidatura al Congreso, sino también al participar en otras instituciones (Indecopi, Osignermin, Universidad de Talca). Espinosa jamás ha sacado el título de “doctor en Derecho” por la argentina UBA o la española Univ. Ramón Llull. NO es doctor –y menos aún es “catedrático”–; simplemente mintió. ¿Ahora Walter Albán, RMP o La República van a alegar que esos también eran “errores de tipeo” o que “la conspiración aprofujimorista” colocó ese título de “doctor” en esos documentos? Los caviares les hacen un montón de roches a los congresistas por mentir sobre sus antecedentes escolares, laborales o universitarios, pero lo de Eloy –siendo aún más grave, dado el cargo que ocupa– es nada. A ver si sus tres incondicionales en el TC (Ramos, Ledesma y Miranda) muestran un poco de dignidad.
Un exceso la orden de arraigo a Yoshiyama y Bedoya, tras invadir sus domicilios. Es que tenemos una Fiscalía y un Poder Judicial que son durísimos con los fujimoristas y blandísimos con la izquierda (Villarán). Y el arraigo ordenado a Ricardo Briceño ya no es un exceso, sino un abusivo atropello.