UIF: Informe registra asesorías de empresas de PPK a Odebrecht cuando era funcionario público.
UIF: Informe registra asesorías de empresas de PPK a Odebrecht cuando era funcionario público
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó que Westfield Capital (propiedad de PPK) y First Capital transfirieron 3 millones de dólares al mandatario a través del BCP entre 2005 y 2017.
El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski recibió depósitos de dinero de más de 3 millones de dólares provenientes de su empresa, Westfield Capital, y de First Capital, de su amigo Gerardo Sepúlveda, entre el 2004 y 2017, depósitos que coinciden con los que Odebrecht y consorciadas a su grupo hicieron a las empresas del mandatario y de Sepúlveda, según reveló un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2004 y el 30 de julio de 2017, “se ha identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht con destino First Capital (4’945,643 dólares) y Westfield Capital (1’893,841 dólares)“.
Lo trascendente, sin embargo, son las transferencias que estas empresas “a favor de cuentas bancarias de Pedro Pablo Kuczynski por 3’027,341 millones de dólares y para pagos de créditos personales por 389,747 dólares“.
El reporte de la UIF aborda la “comparación del historial de estos cargos [ocupados por PPK: ministro de Economía, premier, candidato a la presidencia (2011) versus los fondos que este recibió de la empresa chilena First Capital Inversiones y de las empresas norteamericanas Westfield Capital y Latin American Enterprise Manager Fund“.
El documento indica que desde el 2004 al 2017 “se observan transferencias de fondos ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital y a Westfield Capital, periodo que coincide con fondos que estas empresas transfirieron a cuentas mancomunadas de PPK en el BCP“.
Kuczynski recibió de Westfield Capital, su empresa, desde una cuenta del Wells Fargo Bank, de los Estados Unidos, más de 2.3 millones de dólares, monto que le fue depositado a la cuenta mancomunada del mandatario y de Gloria Kisic Wagner, hermana del ministro de Defensa Jorge Kisic.
El dinero depositado al mandatario, según apunta el informe de la UIF, coincidiría con los montos y las fechas de depósito del dinero transferido a Westfield Capital y a First Capital por parte de la constructora Odebrecht.
“Se observan transferencias de fondos ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, y a Westfield Capital Ltd., periodo que coincide con fondos que estas empresas transfirieron a las cuentas bancarias mancomunadas que Kuczynski registra en el BCP”, dice el informe de UIF.
Del dinero recibido, trascendió que una parte de los 2.3 millones de dólares tiene su origen en los 782 mil dólares transferidos a Westfield Capital por las concesionarias Trasvase Olmos e Interoceánica Norte tramos 2 y 3, entre el 2004 y 2007, determinó en su informe la UIF.
Fuente: Diario Correo.
El Congreso aprobó debatir la moción de vacancia contra PPK
Por Juan Rosales Arenas- Semana Económica.
Con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó debatir la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por incapacidad moral permanente. Según acordó la Junta de Portavoces, el debate se realizará el próximo 22 de marzo a las 10:00 am; el mandatario tendrá 60 minutos para presentar sus descargos.
Las bancadas que se mostraron a favor de discutir la moción señalaron que los temas de fondo se discutirán en la sesión del próximo jueves. El presidente deberá acudir con su abogado, Alberto Borea, para presentar sus alegatos de defensa. ”No tenemos inconveniente en que se debata la presente moción”, manifestó el congresista aprista Jorge del Castillo.
A su turno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, dijo que se respetará el debido proceso: “Es una admisión a un debate que se va a dar después. Vamos a respetar estrictamente las normas reglamentarias para que no se diga que estamos actuando con una vacancia exprés“.
De otro lado, Daniel Salaverry de Fuerza Popular, apeló a la ciudadanía para argumentar a favor de la admisión. “El pueblo peruano tiene el derecho de saber la verdad. Esta moción debe admitirse”, afirmó.
Votaron a favor Acción Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, el Apra y la no agrupada Yeni Vilcatoma. Votó en contra la bancada de Peruanos por el Kambio. Se abstuvieron los congresistas del bloque de Kenji Fujimori y los no agrupados Gino Costa, Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos.
Llamó la atención la votación de Fuerza Popular, pues no todos sus congresistas votaron a favor de admitir a debate la moción de vacancia. El parlamentario Miguel Elías se abstuvo. Anteriormente ya había adelantado su postura a la prensa. “Mi posición ha sido bien clara en la bancada, yo me abstendría si es que se llega por mayoría y no por unanimidad a la decisión de que se apruebe la moción de vacancia”, manifestó.
Elías volvió a conversar con los periodistas y aseguró que primero debió escucharse la declaración de PPK ante la Comisión Lava Jato. “Yo soy militante de Fuerza Popular”, dijo al ser consultado si acataría la decisión que adopte su bancada sobre la vacancia. “Yo considero que primero debió escucharse la declaración que tenga que hacer el Presidente de la República ante la Comisión Lava Jato”, manifestó.
UIF: PPK asesoró a Odebrecht cuando era funcionario gubernamental
En documento enviado a la Comisión Lava Jato, entidad informa también que la empresa First Capital recibía pagos por asesorías que luego depositaba a Kuczynski.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó a la Comisión Lava Jato un informe en el que comunica el hallazgo de transferencias de dinero a las cuentas del mandatario Pedro Pablo Kuczynski y de su empresa Westfield Capital, por las asesorías que ofreció a empresas del conglomerado brasileño Odebrecht en el Perú.
Kuczynski ha negado haber obtenido beneficios económicos mediante su empresa Westfield Capital, y rechazó ser el dueño de First Capital, cuya propiedad atribuyó a su socio y amigo Gerardo Sepúlveda. Ambas compañías ofrecieron asesorías para millonarios proyectos de inversión de Odebrecht, los que finalmente obtuvo.
El nuevo reporte de la UIF revela vasos comunicantes financieros entre Westfield Capital y First Capital, lo que implica si no coordinación, concertación.
Además, la entidad manifiesta que Kuczynski recibió transferencias de empresas del grupo Odebrecht a las que había asesorado, en tiempos que ejercía función pública.
La UIF señala que Westfield Capital de Kuczynski también prestó asesorías a otras empresas proveedoras del Estado, dando a entender que era una práctica común en sus actividades profesionales.
En un cuadro denominado “Comparación de los cargos públicos desempeñados por Kuczynski versus el periodo de recepción de fondos de empresas del exterior”, la UIF detectó coincidencias entre pagos de Odebrecht a Westfield Capital y First Capital con periodos de su función pública.
Así por ejemplo, entre el 26 de noviembre de 2004 y el 4 de diciembre de 2007, las empresas de Odebrecht hicieron transferencias a Westfield Capital cuando Kuczynski actuó como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros.
Puerta giratoria
También se destaca que el 11 de diciembre de 2012, Odebrecht hizo transferencias a First Capital y esta a su vez a Westfield Capital, demostrándose el cordón umbilical entre ambas.
La UIF hizo un seguimiento a las transferencias de dinero que Odebrecht reportó a la Comisión Lava Jato el 13 de diciembre de 2017 y descubrió que fondos abonados a First Capital –la empresa que según Kuczynski no le pertenece– terminaron en las cuentas del jefe del Estado.
“(La empresa) de Odebrecht que transfiere mayor cantidad de fondos es H2Olmos con US$2’201,500”, indica la UIF: “Es preciso indicar que sobre dicho importe se identificó que el 12/11/2012 H2O transfirió desde el Banco de Crédito del Perú US$ 1’665,000 (…) a First Capital y un mes después esos fondos ordenados desde esa misma cuenta fueron transferidos a Pedro Pablo Kuczynski”. El mismo presidente consignó que pago fue por “servicios de asesoría financiera a H20lmos”, la empresa del grupo Odebrecht.
Una vez que Kuczynski recibió el dinero de First Capital, de ese monto US$ 410,100 los transfirió a la cuenta de su empresa Westfield Capital en el Wells Fargo Bank, de los Estados Unidos.
De esta manera se desprende la convicción en la UIF de la estrechísima relación entre las empresas Westfield Capital y First Capital y que juntas asesoraron a las empresas del grupo Odebrecht, incluso cuando Kuczynski era funcionario público: “Se ha identificado que Westfield Capital de propiedad de Kuczynski ha registrado 4 acuerdos de prestación de servicios como ‘uno de los asesores en la reestructuración de financiamiento’ a favor de empresas privadas que licitan con el Estado, entre ellas del grupo Odebrecht”.
“Dichos acuerdos tuvieron lugar en el periodo 2003-2005, que coincide con los cargos públicos que Kuczynski registra, tales como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros”, completa la UIF en el esclarecedor reporte.
La UIF indica que PPK transfirió a su chofer personal, José Luis Bernaola, US$47,789 y al congresista Gilbert Violeta US$89,192.
Violeta señaló que PPK pagó servicios profesionales a Bernaola por 11 años y que lo suyo era una deuda por sus servicios como abogado por 8 años.
Fuente: Diario La República.
Las Cuentas de PPK
PPK dijo que Westfield era un “taxi” que dejaba a Sepúlveda, pero este señaló en Santiago que no era el encargado de la empresa.
El fiscal Hamilton Castro arma un rompecabezas en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y cada vez cuenta con más piezas.
En la maratónica declaración recabada la semana pasada en Santiago de Chile a Gerardo Sepúlveda, el lunes 5 y martes 6, el exempleado y exsocio de PPK ofreció respuestas y formuló nuevas preguntas.
Dijo que sus dos visitas a la PCM mientras PPK fue premier, en el año 2005, sí fueron para verse con María del Rocío Vesga, entonces jefa de gabinete, y que fue para facilitar información solicitada sobre la investigación que el congresista Manuel Dammert desarrollaba sobre las vinculaciones de Kuczynski con Latin American Enterprise Manager Fund, fondo de inversiones que Sepúlveda integró con PPK. Vesga lo ha negado.
Sepúlveda reiteró que, mientras que fue ministro, Kuczynski no tenía conocimiento de las asesorías que este realizó a través de Westfield, la empresa personal del actual presidente, inscrita en la Florida.
Pero, al mismo tiempo, añadió que él no manejaba Westfield, sino que los clientes depositaban los honorarios en las cuentas de la empresa y que, a su vez, esta le giraba a Sepúlveda los porcentajes que le correspondían.
Sepúlveda declaró al fiscal Castro que desconocía lo que ocurría con el resto de fondos que quedaban en las cuentas de Westfield. El empresario chileno dio a entender que quien manejaba esa empresa era Denise Hernández, contralora y contadora del fondo de inversiones donde PPK y Sepúlveda fueron socios.
El 28 de diciembre pasado, una semana después de la fracasada primera votación de la moción de vacancia, Castro visitó a Kuczynski en Palacio de Gobierno. Allí el Presidente comparó Westfield con un taxi. Según su testimonio, cuando entraba a la función pública, le encargaba el taxi a Sepúlveda y no sabía cómo era manejado. Luego, recibía las ganancias que le correspondían.
Castro revisará las cuentas de Westfield y PPK para determinar cómo fueron utilizados esos activos. La contradicción entre Kuczynski y Sepúlveda sobre la forma de gestionar la empresa, y la disposición de sus ingresos, es la pista principal que seguirá el fiscal.
También tomará el testimonio, en las próximas semanas, de Vesga, la primera dama Nancy Lange quien participó en el fondo de inversiones, y de Denise Hernández. Para lo último viajará a Estados Unidos.
El programa Cuarto Poder dio a conocer una supuesta parte de las declaraciones de Sepúlveda, según las cuales PPK no recibió honorarios por las asesorías a Trasvase Olmos ni IIRSA Sur, realizadas cuando fue ministro. Sí los habría percibido en el caso de TGP, pues Kuczynski participó del proceso cuando no tenía función pública. Esto no se refiere, claro está, a sus utilidades como dueño de Westfield.
Las declaraciones de impuestos de Kuczynski serán un paso importante para desbrozar cuánto del dinero que hizo Sepúlveda terminó en sus cuentas.
Según comunicado emitido por Presidencia de la República en febrero, Kuczynski ha declarado todos los pagos que recibió en sus declaraciones de impuestos a la renta, que incluye las declaraciones de renta extranjera.
CARETAS confirmó que desde el año 2002, el actual presidente declaró aproximadamente US$11 millones por ese concepto. Mientras tanto, a Westfield, cuya última transacción fue en el 2007, ingresaron US$ 17 millones. Esto no quiere decir que los US$11 millones provengan solo de su empresa unipersonal, sino que también se incluyen sus honorarios por haber sido miembro del directorio de la siderúrgica Ternium y sus participaciones en GTV Globokasnet LLC (fundada en Perú pero con sede en Maryland, dedicada a finanzas rurales y microfinanzas), AMG (metalúrgica en la que fue presidente del directorio entre 2007 y 2015, y donde tiene sus CTS en acciones) y The Rohatyn Group (fondo de inversiones donde fue socio y asesor).
El levantamiento del secreto bancario que el Banco de Crédito del Perú (BCP) alcanzó a la comisión presidida por el excongresista Juan Pari incluye en el caso de Kuczynski una larga lista de transacciones realizadas desde el extranjero a su cuenta del BCP. Allí solo aparece un depósito de Westfield por US$380,047. La mayoría provienen de las empresas mencionadas líneas más arriba.
Fuente: Revista CARETAS.