Acurio, Salazar y Zaragozá

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Odebrecht: Jorge Barata negoció la coima de US$3 millones para ex gobernador Jorge Acurio. (USI)Odebrecht: Jorge Barata negoció la coima de US$3 millones para ex gobernador Jorge Acurio.Alvaro Reyes

Por Alvaro Reyes- Diario Perú21.
El Ministerio Público detuvo este miércoles al ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio, y al abogado José Francisco Zaragoza Amiel, por negociar con la empresa Odebrecht el presunto pago de coimas de US$3 millones a cambio de favorecerlo con la obra Vía Evitamiento.
El equipo encabezado por el fiscal Hamilton Castro realizó hoy dos operativos simultáneos, uno en Cusco y otro en Lima. En la ciudad imperial, según pudo conocer Perú21, se detuvo a Acurio y se intervinieron cinco inmuebles de su propiedad.
Tras pasar por medicina legal y culminar los trámites administrativos, el ex gobernador será trasladado a Lima para ser puesto a disposición de la justicia, informaron a este diario fuentes del Poder Judicial.
Zaragoza Amiel fue capturado en la capital y se allanaron otras seis propiedades. Según la Fiscalía, este abogado habría canalizado el millonario soborno para el ex funcionario. Ambos personajes permanecerán detenidos por 48 horas.
BARATA NEGOCIÓ LA COIMA
De acuerdo a la denuncia fiscal, a la que accedió Perú21, en setiembre de 2012, el entonces gobernador Jorge Acurio se reunió con el colaborador 06-2017 (así se lo identifica) y le “ofreció” a la empresa Odebrecht la adjudicación del proyecto Vía Evitamiento. En ese momento, la autoridad se comprometió a facilitarle la concesión.
“Permitiría (Acurio) incluir en las bases requisitos técnicos y económicos favorables a la empresa (…) a cambio, la empresa debía ofrecer un 3% del valor de la obra, que era aproximadamente 3 millones de dólares; monto del cual, el 30% debería ser materializado al momento de recibir el pago de adelanto de la obra”, se lee en el documento.
El colaborador le comunicó esto al ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien accedió a la propuesta de Acurio. Al siguiente mes, en octubre de 2012, el colaborador se reuniría nuevamente con Jorge Acurio por orden de Barata.
“El colaborador 06-2017, por instrucción de Simoes Barata, se reunió nuevamente con Acurio Tito en su oficina del Gobierno Regional informándole que su propuesta había sido aceptada por la empresa, entregando a su vez un sobre, el cual contenía los requisitos técnicos que deberían ser incluidos en las bases de la licitación”, precisa la resolución.
En noviembre de ese año, el Gobierno Regional del Cusco declaró viable el proyecto de inversión pública de la Vía Evitamiento. Ese mes, además, se conformó el comité de licitación para adjudicar el megaproyecto, que consistía en mejorar y asfaltar 9.5 kilómetros de carretera ubicada en la misma ciudad imperial.
El comité consignó en las bases del concurso que las empresas participantes debían tener “capacidad económica” y “experiencia en la actividad”. El 1 de marzo del 2013, Odebrecht ganó la concesión.
LA INTERVENCIÓN DE ZARAGOZA
Según la misma resolución, Jorge Barata le señala al colaborador que el dinero sería transferido desde una cuenta off shore, por lo que Acurio debía entregarle un número de cuenta para hacer el desembolso. Es así que el ex funcionario le entrega el nombre de la off shore Wircel SA.
De acuerdo al Ministerio Público, la entrega del dinero se hizo a través de un contrato ficticio. Es ahí donde interviene José Francisco Zaragoza Amiel, socio del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas en Lima, quien habría simulado una operación de asesoría para justificar el pago.Odebrecht “El contrato ficticio fue firmado entre Klienfeld Services Ltda (Odebrecht) y Wircel SA, de fecha 4 de octubre de 2013”, señala el documento.
Las transferencias de dinero rastreadas por la Fiscalía suman US$1 millón 250 mil. El 17 de octubre de 2013, Klienfeld Services Ltda depositó US$1 millón a Wircel SA, cuenta del banco Credit Andorra. Y el 26 de noviembre del mismo año, transfirió US$250 mil. Un mes después, Acurio sería vacado del cargo, motivo por el que Odebrecht detuvo las operaciones de desembolso.
La Vía Evitamiento del Cusco se proyectó, en un inicio, con una inversión de más de S/297 millones pero terminó costando —aún sin concluir la obra— S/410 millones. El caso ha sido llevado a un arbitraje y, de ganar Odebrecht, el Estado tendría que pagarle S/100 millones a la compañía.
Jorge Acurio, por su parte, cumple una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por actos de corrupción que cometió cuando fue autoridad del Cusco.

Abogado de PPK es socio de estudio allanado por sobornos del Caso Odebrecht

Por Jonathan Castro– Ojo Público.
En el marco del Caso Lava Jato, la Fiscalía y la Policía investigan por lavado de dinero a uno de los socios principales de la firma Rebaza, Alcázar & De Las Casas: José Zaragoza Amiel. Ojo-Publico.com conoció que otros tres abogados del mismo estudio mantuvieron relación con la constructora Odebrecht, Gonzalo De Las Casas, Fernando Ocampo y Andrés Gjurinovic; mientras que Augusto Loli es abogado del presidente Kuczynski en la investigación por el soborno de la Interoceánica en el gobierno de Alejandro Toledo.
La sede de una de las firmas legales más importantes y prestigiosas del Perú, Rebaza, Alcázar & De Las Casas –que tiene entre sus socios principales a Augusto Loli, abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la investigación por el soborno de la carretera Interoceánica– fue intervenida y allanada hoy por el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de la investigación por el pago de millonarias coimas de la constructora brasileña Odebrecht entre el los años 2005 y el 2014.
Jorge Acurio Tito (53), expresidente regional de Cusco por el Partido Nacionalista, fue detenido preliminarmente hoy por orden del Poder Judicial, tras ser acusado de recibir un soborno de US$3 millones a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra Vía Evitamiento en la Ciudad Imperial. En dicha operación anticorrupción la policía también arrestó, por cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias, al abogado José Francisco Zaragoza Amiel (49), socio de la firma Rebaza, Alcázar & De Las Casas, constituida en el año 2004, y al empresario Gustavo Fernando Salazar Delgado.
El abogado Zaragoza Amiel es apoderado de dos empresas relacionadas a Salazar Delgado: Trust Comunicaciones y Trust Inmobiliaria. El letrado además es apoderado de la filial peruana del Helm Bank USA y fue director de Lima Caucho. En el pasado fue socio del Área de Banca, Finanzas y Reestructuración Empresarial del Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz Abogados.
De acuerdo al Ministerio Público, Zaragoza Amiel facilitó la constitución de la sociedad offshore Wircel S.A., creada en Uruguay con una cuenta en el Credit Andorra, con el objetivo de firmar un contrato ficticio con la compañía de fachada Klienfield –de propiedad de Odebrecht, y utilizada también en otros casos de la investigación de Lava Jato. De esta manera, Odebrecht iba a abonar los sobornos al entonces presidente regional a cambio de favorecerlos en la obra en el Cusco.
La investigación del Ministerio Público –según informes a los que accedió Ojo-Publico.com– detectó que entre octubre y noviembre del 2013, Klienfield depositó US$ 1 millón 250 mil en la cuenta del Credit Andorra (filial en Panamá), perteneciente a la offshore creada para Acurio Tito.

LOS ABOGADOS

Ojo-Publico.com conoció que los vínculos de Odebrecht con algunos abogados de la firma allanada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y la Policía son bastante estrechos, ya que Gonzalo De Las Casas (uno de los cinco socios principales), y los letrados Fernando Ocampo Vazquez y Andrés Gjurinovic han mantenido relación directa con la constructora brasileña. Mientras que Augusto Loli Carrillo (otro socio principal) es actual abogado penalista del presidente Kuczynski en la investigación por el soborno en el caso de la carretera Interoceánica, por la que recientemente fue interrogado.
El abogado Gonzalo de las Casas –socio del estudio y expresidente de la junta de acreedores de América Televisión– es integrante del directorio de Obrainsa desde 2002, empresa que se unió a Odebrecht con el objetivo de formar dos consorcios y adjudicarse las siguientes obras en el sur del Perú: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera DV. Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv. Yauri” y “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna; Sub tramo 1: Matarani–El Arenal, Sub tramo 2: El Arenal-Punta de Bombón”.
Augusto Loli, también exabogado externo del diario El Comercio y hoy asesor legal del presidente Kuczynski en la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht en la carretera Interoceánica Sur mientras aquel era alto funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, es otro de los socios principales del estudio intervenido durante la operación conjunta de la Fiscalía y la Policía. Fuentes judiciales revelaron que el entorno de Kuczynski lo nombró integrante de la Comisión de Transferencia en el Ministerio de Justicia en el 2016.
Ojo-Publico.com intentó comunicarse con Loli Carrillo pero no contestó las llamadas que le hicimos al estudio ni a su número personal.
Otro abogado involucrado con la constructora es Fernando Ocampo Vazquez, consultor de la firma e investigado por la licitación del Gasoducto del Sur, quien además se desempeñó como el director legal de la filial peruana de Odebrecht y fue apoderado de diferentes filiales de la empresa brasileña durante los últimos años.
En tanto, su colega, Andrés Gjurinovic, asociado senior de la firma, brindó asesoría legal y tributaria a la compañía brasileña para los proyectos Gasoducto Sur Peruano, Rutas de Lima y también para la reorganización societaria del Grupo Odebrecht Latinvest, involucrado en el pago de los sobornos. Esta información figuraba en la web del estudio, pero fue borrada en las últimas horas.
Durante la legislatura pasada, la firma Rebaza, Alcázar & De Las Casas fue citada por la Comisión del Congreso Pari como una de los principales estudios que trabajó con Odebrecht durante la misma época de la entrega de millonarios sobornos a altos funcionarios públicos del Gobierno Peruano. Hoy, las pesquisas del Ministerio Público han golpeado a una de las firmas legales más poderosas del país. La historia del Caso Lava Jato promete continuar en los próximos días.

EL DESCARGO DE LA FIRMA

En horas de la tarde, el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, a través de un comunicado público, reconoció que la investigación por lavado de dinero incluye a su socio, José Zaragoza Amiel, pero advirtió que la participación de este abogado ocurrió por “servicios prestados a la empresa Wircel”, presunta receptora del soborno de Odebrecht.
El bufete además indicó que el abogado “no está relacionado con ningún tipo de asesoría legal de la firma a Odebrecht”. Finalmente, dijeron que no han tenido conocimiento de ningún soborno hecho por la constructora y que actualmente están tratando de esclarecer los hechos que son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

Acusado de estafa masiva creó offshore en Islas Vírgenes

Por Elizabeth Salazar Vega- Ojo Público.
Eugenio Dunezat giró cheques sin fondo y emitió vouchers falsos. Hoy se declara en bancarrota, pero los Panama Papers revelan que el empresario usó su cargo de gerente de Inversiones en la constructora Los Portales para crear una compañía de fachada con el fin de trasladar sus inversiones al exterior.
El empresario Eugenio Dunezat Urbina, acusado de liderar una millonaria modalidad de estafa en el Perú, y que ahora se defiende alegando estar en bancarrota, coordinó con el polémico estudio de abogados Mossack Fonseca para crear una en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de manejar inversiones de dinero fuera del país.
Dunezat Urbina fue denunciado el último domingo en el programa Cuarto Poder por cuatro empresarios a quienes engañó tras ofrecerles administrar sus inversiones en la empresa constructora Los Portales –donde dicho personaje trabajó como Gerente de Inversión entre los años 2006 y el 2013–, así como en Delfos Representaciones, compañía de lubricantes que creó en el 2014.
Todos los denunciantes mantenían una fuerte amistad con Dunezat, por lo que no dudaron de su honestidad. Solo entre los cuatro empresarios engañados, la cifra de lo defraudado superaría los US$15 millones.
Entre los afectados se encuentra Lydia Amat y León, quien el 2013 firmó un acuerdo de inversión por US$800 mil con Los Portales, una modalidad que le permite tener mayor liquidez a una empresa a cambio del pago de una atractiva tasa de interés. Los primeros cinco meses Amat y León recibió la cuota acordada, pero luego se enteró que Dunezat Urbina ya no trabajaba en dicha compañía. Él le aseguró que había trasladado el dinero a su propia empresa, Delfos Representaciones, y que les generaría hasta el 14% de intereses.
Para ganar credibilidad el empresario realizó una fiesta de lujo donde captó más inversionistas, pero ninguno volvió a ver su dinero. Allí también se contactó con Glen Oten, quien le confió un millonario montó destinado al tratamiento contra el cáncer de su madre. Otro de los engañados –también según Cuarto Poder– fue el excongresista Mario Roggero.
CERTIFICADO. Documento que certifica a Eugenio Dunezat Urbina como único dueño y socio de una offshore en las Islas Vírgenes Británicas.
La modalidad empleada en todos estos casos fue la misma. Durante los primeros meses del trato, Dunezat Urbina devolvía los intereses correspondientes a los aportes de los empresarios. Luego se alejaba de ellos, no contestaba las comunicaciones y respondía con excusas. Si los agraviados insistían, él les enviaba cheques sin fondo o vouchers con depósitos inexistentes. Incluso llegó a ceder como parte de pago un departamento que ya estaba a nombre de terceros.
Hoy el Ministerio Público lo investiga por los delitos de libramiento indebido, apropiación ilícita, estafa y ha ordenado su comparecencia.
De acuerdo a la información a la que accedió Ojo-Publico.com, dentro de los llamados Panama Papers, Dunezat acudió al estudio de abogados Mossack Fonseca en el año 2012, mientras este mantenía vínculos laborales con la constructora Los Portales, con miras a crear la compañía offshore Hikari Trading Ltd. en Islas Vírgenes Británicas. Así se hizo.
La firma panameña realizó los trámites correspondientes en noviembre de aquel año y el hoy denunciado por estafa se convirtió en único dueño de la offshore caribeña, así como en su principal directivo y socio con 50 mil acciones.
En uno de los correos cruzados entre las filiales de Mossack Fonseca en Perú e Islas Vírgenes Británicas, Susana Kam (representante la firma en Lima), hace énfasis en la importancia que tenía el empresario Dunezat como cliente del rubro inmobiliario y cuál era su objetivo al crear una compañía de fachada en dicho paraíso fiscal. El mail se encuentra en los Panama Papers.
Estimados señores: Adjunto copia del acta inaugural, registro de acciones. Los documentos se mantendrán en la siguiente dirección: Calle Pedro Irigoyen 118-Urbanización Santa Rita de Casia-Miraflores-Lima-Perú. El cliente es gerente de INMOBILIARIA LOS PORTALES. Y usará esta sociedad para hacer sus inversiones personales fuera del Perú en bancos de inversión, valores, etc.Panama Papers: Capturan a empresario tras denuncia de estafa por US$15 millones. (USI)En tanto, el empresario admitió que giró cheques sin fondos, pero negó ser un estafador. Dijo que él no puede pagar intereses ni devolver la inversión de los afectados que confiaron en su palabra ya que se declaró en bancarrota.
Eugenio Dunezat dijo en el noticiero de América Televisión que Mossack Fonseca le ofreció crear una offshore para prevenir alguna eventualidad. “Si en un momento el país entraba en crisis o lo que fuere, podías tener los ahorros personales para el futuro de tus hijos”, explicó. Según él, la offshore en Islas Vírgenes Británicas fue desactivada y nunca estuvo en operación, por lo que no tiene inconvenientes con que investiguen sus cuentas.

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