Publicaciones etiquetadas: sistema financiero

Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo

El presente artículo propone el marco básico de lo que debería comprender una metodología de identificación y evaluación por riesgo en prevención de lavado de activos para las empresas de operaciones múltiples, en especial los bancos que forman parte del sistema financiero nacional, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que podrán estar vinculadas con operaciones de lavado de…leer más

BANCO POPULAR DE ESPAÑA VALE UN EURO

El Banco Santander en el mes de junio interesado en la compra del Banco Popular de España pagó un euro por su adquisición desde el punto de vista contable, en realidad el valor de su adquisición es por la suma de 7.000 millones de euros. Es importante destacar que el Banco Central Europeo valoró al…leer más