"Lavan” US$ 2 mil millones al año y no hay detenidos
Expreso
Justicia los absuelve “por falta de pruebas”.
El “lavado de activos” o blanqueo de capitales, mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal, es una práctica común entre los narcotraficantes, pero también secuestradores, terroristas y corruptos, para no ser descubiertos.

Según el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Camdessus, el lavado representa del 3% al 5% de la producción mundial, y según Kristian Holger, de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas, en el mundo se “lava” unos US$ 500 mil millones al año.

En el Perú, el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Hamman, indicó que se lavan unos US$ 2 mil millones, es decir, un rango de 1.5% a 3% del PBI.

Para el especialista Juan León Gamarra, esa cifra podría ser mucho más de dos mil millones de dólares, pues la producción y el consumo de droga van en aumento.

Esto obligó a crear, el año 2002, la UIF, que actualmente forma parte de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y cuya función es detectar la presencia de dinero sucio en el sistema financiero nacional, y denunciar a los presuntos involucrados en este delito.

Sin logros
Sin embargo, la UIF –admitida el 2005 al Grupo Egmont, que reúne a las entidades del mundo dedicadas al rastreo de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y el financiamiento de grupos terroristas–, no tiene aún pergaminos que mostrar.

Extraoficialmente se sabe que la UIF sólo ha reportado al Ministerio Público unos 38 a 40 casos de lavado de activos.

El problema es que la UIF está limitada porque no tiene facultad de investigar; recibe información de los bancos, la procesa y confronta con otros datos, evalúa, y cuando ve que puede tener alguna significación, la pasa a la Fiscalía para que ésta investigue.

Ningún procesado
Tampoco la Fiscalía y la Policía pueden exhibir logros en la lucha contra el lavado de dinero, porque el Poder Judicial por lo general absuelve a los acusados “por falta de pruebas”.

León Gamarra señaló al respecto que “pese a la existencia de la UIF y del Ministerio Público, nadie purga condena por este delito, y el 95 por ciento del dinero ilícito ni siquiera es rastreado”.

Por más indicios o sospechas que tengan, “hay ineficacia de los medios probatorios porque los trámites engorrosos impiden que el fiscal pueda acceder a información suficiente”, señala el especialista.

Existe, además, según Gamarra, una falta de coordinación entre los organismos involucrados, derivada de los “celos profesionales”.

“En la UIF no confían en la investigación policial, y ésta a su vez desconfía de la investigación fiscal”, dice León Gamarra.

Todo este pandemonio lleva a la Corte Suprema, ya sea por convicción o por interés, a devolver los expedientes para nuevas investigaciones que nunca terminan.
Víctor Cortés

PJ no participa
La asesora de la presidencia de Devida Joanna Fischer, informó que ha sido creado un Comité Multisectorial para el lavado de activos, el que, en dos o tres meses, tendrá un diagnóstico sobre este tema.
Precisó que en ese comité participan y se reúnen semanalmente las principales autoridades del Ministerio Público, la PNP, la Sunat, Sunarp, Devida, UIF, etc.

Lamentó que hasta el momento no asistan autoridades del Poder Judicial, pero dijo que confía en que se integre pronto.

Reconoció que el tema del lavado de activos es un asunto complicado que tiene muchas aristas y que resulta difícil su probanza. Asimismo, admitió que en el Perú hay escasez de especialistas en esta materia.

El dato
“Se necesita crear fiscalías especializadas en lavado de activos, con personal altamente capacitado. Si esto no se asume, nunca habrá resultados positivos”, dice Gamarra.

Oposición cuenta con los votos para interpelar a Alva Castro
• Bancadas de UN, UPP, PNP y AP tendrían más de 60 votos. Pleno también verá pedidos de interpelación contra ministras de Justicia, Transportes y Comercio.

Por Romina Mella. La República



Alva Castro, centro de críticas. Si pasa el pedido de interpelación deberá volver al Congreso para responder por dos temas polémicos.

El viento no soplaría a su favor. El Pleno del Congreso decidirá hoy si procede o no la interpelación contra el ministro del Interior Luis Alva Castro por la presunta sobrevaloración en la compra de pertrechos antimotín para la policía nacional y la frustrada adquisición de 698 patrulleros chinos.

A pesar del respaldo aprista al ministro Alva Castro en la Comisión de Defensa y la Comisión Permanante para evitar la interpelación, la oposición cuenta con los votos necesarios para que esta proceda: 65 legisladores de las bancadas de Unidad Nacional (UN), Unión por el Perú (UPP), Alianza Parlamentaria (AP) y el Partido Nacionalista Peruano (PNP).

El vocero de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, adelantó que su agrupación parlamentaria votará a favor de la interpelación. "Nos quedan dudas respecto a la capacidad que tiene el Estado para hacer una simple compra y una enorme preocupación porque tras la anulación de dos procesos de licitación (adquisición de patrulleros), no se hayan encontrado responsabilidades y el ministro no haya respondido por eso", refirió.

El pedido de Bruce

Con un tono más enérgico, el vocero de AP, Carlos Bruce, indicó que si bien su bancada votará a favor de la interpelación, según su parecer, "el ministro ha debido renunciar. No solo por las irregularidades en la compra de material antimotín, sino por el tema de los patrulleros. Además, es imposible que un ministro pueda desarrollar bien su función cuando el 86% de la población dice que tiene que irse a su casa. Tiene que hacer lo que toda persona digna haría en su caso, presentar su renuncia".

De similar parecer fue el congresista Edgard Reymundo (UPP): "Si Alva Castro tiene la responsabilidad política por las irregularidades en su sector, debería dar un paso al costado".

Quien sí salió a respaldar al titular del Interior fue el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada. "La interpelación tiene como objetivo aproximarnos a la verdad. No tengo la menor duda de la honestidad de Alva Castro. Es un hombre limpio moralmente y transparente. Y en los demás temas, si considera que su gestión ha sido deficiente, eso les corresponderá definir a los congresistas en el debate", expresó.

Otros pedidos

El pleno también deberá votar por la aprobación del pedido de interpelación contra la titular de Transportes, Verónica Zavala, por la saturación del servicio de telefonía durante el terremoto del 15 de agosto y los altos índices de accidentes por carretera. Este pedido está respaldado por UPP, PNP y un sector de AP.

También se verán las mociones contra la ministra de Justicia,María Zavala, y de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz.

Claves

JUSTIFICACIÓN. El 27 de agosto, a cuatro días de que declarase desierta la compra de patrulleros, el ministro del Interior dijo que las críticas que se hacían a su gestión "no se refieren a actos de corrupción. Solo han dicho ineficiencia".

CITACIÓN. El congresista Álvaro Gutiérrez dice que la Policía no debió comprar material antimotín con carácter de urgencia porque ya estaba abastecida. Entregó su denuncia a la Comisión de Fiscalización.